市场扩张和并购 - 公司收购尚乎彩链各20%股权，共40%，收购价400万元，交易后持股70%[2][15] - 转让前公司认缴尚乎彩链300万元占比30%，转让后认缴700万元占比70%[8] 业绩总结 - 2023年尚乎彩链营收595.34万元，净利润45.56万元[11] - 2024年1 - 7月营收224.22万元，净利润 - 133.83万元[11] 财务数据 - 2023年末尚乎彩链资产879.98万元，负债57.48万元，权益822.50万元[10] - 2024年7月末资产738.40万元，负债49.73万元，权益688.67万元[10] 未来展望 - 公司深耕精细化工，拓展算力与AI业务布局[19] - 收购是算力等方面战略布局，提升竞争力[19]

融资情况 - 公司以简易程序向2名特定对象发行104,098,360股，募资253,999,998.40元，净额250,141,415.05元[2] 股本变动 - 公司总股本由1,050,276,214股增至1,154,374,574股[2] 限售股份 - 本次解除限售股份104,098,360股，占比9.02%，8月5日上市流通[5] - 变动后有限售条件股份占比18.79%，无限售占比81.21%[7] 合规情况 - 申请解除限售股东无违规，保荐人无异议[3][4][8]

股份数据 - 本次限售股份解禁104,098,360股，占总股本9.02%[1,7] - 公司总股本由1,050,276,214股增至1,154,374,574股[2] - 变动后有限售条件股份216,890,893股，占比18.79%[9] 资金数据 - 发行价2.44元/股，募资总额253,999,998.40元，净额250,141,415.05元[2] - 上海古曲认购52,612,890股，金额128,375,451.60元[2] - 上海睿沣认购51,485,470股，金额125,624,546.80元[2] 其他要点 - 本次解除限售股份8月5日上市流通[1,6] - 申请解除限售股东2名，涉及2个账户[7] - 保荐人国泰君安无异议[10] - 解除限售股东无占用资金和违规担保[4,5]

募集资金 - 2017年11月公司非公开发行7200万股A股，每股发行价5.82元，募资4.1904亿元，净额4.0517396227亿元[1] 项目投资 - 烟台年产30000吨染料中间体项目总投资7亿，拟投2.85亿，截至2024.6.30累计投入2.957567亿元，占比103.77%[3] - 江苏活性染料技改项目总投资1.5亿，拟投4017万，截至2024.6.30累计投入3904.09万元，占比97.19%[3] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目总投资1.5261亿，投入5000万，截至2024.6.30累计投入5031.98万元，占比100.64%[3] - 补充流动资金项目投入3000万，截至2024.6.30累计投入3000万元，占比100%[3] 项目情况 - 江苏活性染料技改项目受爆炸事故停止，获补偿5356.122389万元，节余338.74万元永久补流[5] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目因宏观经济和市场需求变更，已投5032万，可实现一定产能[6] 项目延期 - 烟台年产30000吨染料中间体项目及二期工程原2024.7.31完工，现延至2025.7.31[8][10] - 延期原因包括优化工艺、适应市场及客户需求、控制投资节奏[10] 审议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议通过部分募集资金投资项目延期议案[12] - 监事会认为项目延期审慎，未改变资金用途和投向，同意延期[13] - 保荐人认为项目延期合规，不改变资金用途，无异议[15]

募集资金 - 2017年11月公司非公开发行7200万股A股，每股5.82元，募资4.1904亿元，净额4.0517亿元[1] 项目投资 - 烟台年产30000吨染料中间体项目总投资7亿，拟投募资2.85亿，截至24年6月30日累计投入2.957567亿，占比103.77%[4] - 江苏活性染料技改项目总投资1.5亿，拟投募资4017万，截至24年6月30日累计投入3904.09万，占比97.19%，已完结[4] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目总投资1.5261亿，拟投募资5000万，截至24年6月30日累计投入5031.98万，占比100.64%，已完结[4] - 补充流动资金项目拟投募资3000万，截至24年6月30日累计投入3000万，占比100%[4] 资金结余 - 结余资金永久补流347.42万元，含江苏活性染料技改项目节余338.74万元及少量利息结余[4] 项目延期 - 烟台年产30000吨染料中间体项目达预定可使用状态日期由24年7月31日调整至25年7月31日[6] - 该项目二期工程因技术工艺优化等延期至25年7月31日[8] - 募投项目达到预定可使用状态日期延期至25年7月31日[9] 项目情况 - 烟台年产30000吨染料中间体项目一期2017年建成投产，产能16177吨分散染料中间体[8] - 截至24年6月30日，该项目募集资金账户余额162.63万元[7] 审议情况 - 部分募集资金投资项目延期经第六届董事会、监事会第十一次会议审议通过[11] - 保荐人认为项目延期合规，无变相改变用途情形，无异议[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年7月19日通讯召开[1] - 应表决监事3名，实际表决3名，由郑强主持[1] 募投项目 - 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[1] - 募投项目延期未改变用途等，主体、内容、总额未变[1] - 监事会同意延期，表决结果为3票同意[1][2]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年7月19日通讯召开[1] - 会议通知于2024年7月9日以邮件通知全体董事[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[1] 项目调整 - 公司调整“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”预计可使用状态时间[2] - 保荐人同意项目延期并出具核查意见[2] - 项目延期公告及核查意见于2024年7月19日在巨潮资讯网披露[2] - 项目延期议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益约为150万元[3] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1000万元 - 1200万元，比上年同期增长205.26% - 226.32%，上年同期亏损949.99万元[7] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利800万元 - 1000万元，比上年同期增长169.37% - 186.71%，上年同期亏损1153.29万元[7] 业务策略与盈利能力 - 公司调整销售策略，扩大染料产品市场份额及销量，降本增效、控制费用成本，提升盈利能力[7]

增持计划 - 诺毅集团计划增持2000 - 4000万元[2][4] - 诺毅集团累计增持4970000股，金额2018.70万元[2][5] 增持前持股情况 - 纪立军持股288271253股，比例24.97%[3] - 张烈寅持股51394637股，比例4.45%[3] - 诺毅集团持股72036367股，比例6.24%[3] 具体增持记录 - 2024年2月23日，诺毅增持920000股，金额4018489元[5] - 2024年6月4日，诺毅增持1800000股，金额7317000元[5] - 2024年6月5日，诺毅增持2250000股，金额8851500元[5] 增持后情况 - 诺毅集团增持后持股77006367股，比例6.6708%[6]

利润分配 - 2023年度以总股本1,154,374,574股为基数，每10股派现金红利0.4元，共派发46,174,982.96元[2] 扣税情况 - QFII等每10股派0.36元（扣税后）[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[4] 分派对象与方式 - 分派对象为2024年5月27日收市后登记在册全体股东[5] - A股股东现金红利于2024年5月28日通过托管券商划入账户[6] 其他信息 - 咨询地址为上海市青浦区崧华路881号，电话021 - 59867500 [7] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议等[7]