股东大会信息 - 公司决定召集2025年第一次临时股东大会，1月16日发通知[4] - 现场会议2月10日在肇庆召开，由董事长主持[5] - 网络投票2月10日分时段进行[6] 投票情况 - 参会股东1120人，代表股份181532290股，占比23.9322%[7] - 《关于对子公司提供担保额度的议案》同意、反对、弃权占比分别为98.1239%、1.3672%、0.5090%[9] - 相关议案经三分之二以上有效表决权通过[9] 会议有效性 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[10]

一、担保情况概述 1、广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"天龙集团""公司"）近 日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称"民生银行深圳分行"）签 署了《最高额保证合同》，就公司二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有 限公司（以下简称"北京品众"）与民生银行深圳分行签署的《综合授信合同》 及其项下发生的具体业务合同所产生的债权提供不可撤销连带责任保证，所担保 的最高债权本金为人民币 3,000 万元，保证期间为该笔具体业务项下的债务履行 期限届满日起三年。 2、近日，天龙集团在中国工商银行股份有限公司肇庆分行（以下简称"工 行肇庆分行"）申请办理融资业务，双方就该融资业务签署了《流动资金借款合 同》。为此，公司二级全资子公司北京品众与工行肇庆分行签署了《最高额保证 合同》，就工行肇庆分行对天龙集团享有的债权提供连带责任保证担保，所担保 的最高债权余额为人民币 1,000 万元，保证期间为主合同项下的借款期限届满之 次日起三年。 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-006 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保及接受子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员 ...

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为4700万元 - 6100万元，较上年同期增长245.16% - 347.98%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为4203万元 - 5603万元，上年同期亏损2916.06万元[2] - 报告期内公司预计净利润较上年同期增长超50%[4] 业务发展情况 - 互联网营销板块调整经营策略和客户结构，信用减值损失大幅减少[4] - 油墨化工业务加大客户开发力度，营业收入显著增长[4] - 林产化工板块发挥规模优势，业务收入和利润双增长[4] 财务损失与损益影响 - 预计本年度资产减值损失较上年同期减少[5] - 非经常性损益对当期净利润影响金额约为497万元[5] 业绩不确定性 - 互联网营销业务结算特殊性或致最终收入和成本与预测有偏差[6] - 本次业绩预告未经审计，可能与最终年报有差异[6]

股东大会安排 - 2025年2月10日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月27日[2] 会议审议 - 审议《关于对子公司提供担保额度的议案》[5] 投票相关 - 网络投票代码350063，简称为天龙投票[13] - 授权委托书需表明对提案的意见[18]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-001 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 六次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 15 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由 公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，本次会议 的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席 了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： （一）审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》 因上一年度经股东大会审议授权的担保额度即将到期，为满足子公司业务发 展的资金需求，公司拟继续对子公司提供担保额度，总体担保额度（包括银行融 资担保和业务担 ...

担保情况 - 公司为北京品众提供8000万元无限连带责任保证担保[2] - 公司为子公司提供合计12.33亿元担保额度[3] - 调整后对北京品众担保额度为7.5亿元[4] - 本次担保后已向北京品众提供担保额度5.0647亿元，尚余2.4353亿元[5] - 截至公告披露日对北京品众实际担保余额为2.4902亿元[5] - 经股东大会审批担保额度共12.33亿元，已提供8.9503亿元，尚余3.3797亿元[13] - 截至公告披露日对全资、控股子公司实际担保余额为4.9605亿元，占比31.81%[13] - 子公司对母公司担保额度为1.84亿元，实际担保余额为1.589亿元[13] 业绩总结 - 2024年1 - 9月北京品众营业收入32.561508亿元，净利润1249.51万元[9] - 2023年北京品众营业收入49.728027亿元，净利润1608.76万元[9]

会议安排 - 公司董事会于2024年11月28日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月13日在广东肇庆公司办公楼四楼召开[5] - 网络投票时间为2024年12月13日多个时段[6] 会议情况 - 本次会议股东及代理人共1030人，代表股份179,717,690股，占比23.6930%[7] 议案表决 - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》同意、反对、弃权股数及占比[9]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-063 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日与肇庆农村商业 银行股份有限公司白土支行（以下简称"肇庆农商行白土支行"）签署了《最高 额保证合同》，就全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称"广东天龙"） 近日与肇庆农商行白土支行签署的《小微企业循环贷款担保借款合同》项下的债 务提供不可撤销的连带责任保证担保。主债权本金为 790 万元，保证期间自《最 高额保证合同》签订之日起至最后一笔到期的主合同项下的债权债务之履行期届 满之日起三年内。 二、担保额度的审批 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为子公司提供 12.13 亿元的担保额度。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年12月6日[3] - 现场会议于2024年12月13日下午14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年12月13日多个时段[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东1030人，代表股份179,717,690股，占比23.6930％[5] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》总表决同意178,758,474股，占比99.4663％[7] - 中小股东总表决同意6,965,916股，占比87.8965％[8]

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-062 广东天龙科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于对子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为子公司提供 12.13 亿元的担保额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十二次会议，于 2024 年 7 月 25 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加对子公 司提供担保额度的议案》，同意公司向子公司北京快道互动网络科技有限公司提 供 2,000 万元的担保额度。 综上，公司为子公司提供合计 12.33 亿元的担保额度，担保方式包括但不限 于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日 起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保 额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手 ...