财务数据 - 公司注册资本为65899.3677万元[4] - 2024年末资产总额1331538137.21元，负债763388779.85元，净资产551840566.36元[4] - 2024年度营收626790262.58元，营业利润 - 213896927.57元，净利润 - 214219065.57元[4] - 2025年3月末资产总额1357444056.09元，负债786216152.05元，净资产554670814.62元[5] - 2025年1 - 3月营收125207052.17元，营业利润4119485.76元，净利润2830248.26元[5] 担保情况 - 2025年拟提供担保及反担保额度124075万元[1] - 对资产负债率低于70%公司担保额度103700万元[1] - 对资产负债率70%以上公司担保额度16550万元[1] - 对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心反担保额度3825万元[1] - 南京飞翰为公司1000万元授信合同债权提供连带责任保证担保[3][7] - 审批担保及反担保额度占最近一期经审计净资产224.84%[9] - 实际担保及反担保余额67068万元，占比121.54%[9] - 子公司反担保余额1700万元，占比3.08%[9] - 保证期间为主合同债务履行期届满之日起三年[7] 决策相关 - 董事会认为子公司担保利于提升融资能力，决策合法有效[8]

公司业绩情况 - 2024 年实现营收 6.27 亿元，同比下降 35.71%；归母净利润 -2.14 亿元，同比增长 56.76% [2] - 2025 年第一季度实现营收 1.25 亿元，同比下降 38.10%；归母净利润 283.02 万元，同比增长 149.53% [2] 增发事项情况 - 截至目前公司正在落实增发相关事项，进展情况需关注深交所发行上市审核信息公开网站的相关信息 [3][5] 业务合作与发展 - 公司向特定对象发行股票事项进展关注深交所相关信息 [3] - 公司将围绕愿景目标和战略规划，聚焦能力建设，加速科技升级，深化业务创新，配置“新机制”以提升竞争力 [3] 行业情况 - 2024 年银行业服务实体经济力度和可持续性持续增强，但商业银行净息差呈快速收窄态势，降至历史低位，银行客户营销预算投入谨慎 [4] 人员聘任情况 - 公司将根据法定程序尽快完成聘任首席执行官工作，在新任首席执行官正式聘任生效前，由总裁代行职责 [4] 对标公司情况 - 同行业公司主要有蜂助手（301382.SZ）、世纪恒通（301428.SZ）、元隆雅图（002878.SZ），但公司与上述公司在主营业务、客户群体等方面存在一定差异 [4]

股东大会基本情况 - 旗天科技集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月13日在上海市静安区恒通东路69号7楼公司会议室召开 [1] - 股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 现场会议按照2025年4月23日公告的《会议通知》内容召开 [2][3] - 股东大会由公司董事会召集 并由董事长李松先生主持 [3] 出席会议情况 - 出席现场会议的股东及股东代表共4人 [4] - 参加网络投票的股东共392人 代表股份88,237,284股 占有表决权股份总数的14.9674% [6] - 总计参加表决的股东及股东代表共396人 代表股份88,243,734股 占有表决权股份总数的14.9685% [6] - 参加投票的中小投资者共393人 代表股份27,836,517股 占有表决权股份总数的4.7218% [6] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》议案获得通过 反对919,702股 弃权51,800股 [7] - 《2024年度监事会工作报告》议案获得通过 反对898,002股 弃权51,500股 [7] - 《2024年度财务决算报告》议案获得通过 反对1,053,102股 弃权45,400股 [7] - 《2024年年度报告》议案获得通过 反对917,502股 弃权45,400股 [7] - 《2024年度利润分配预案》议案获得通过 反对1,071,802股 弃权39,700股 [7] - 《关于2025年申请议案》获得通过 反对891,801股 弃权40,700股 [7] - 《关于2025年度预计的议案》获得通过 反对1,096,401股 弃权54,700股 [7] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [3][7] - 出席会议人员和召集人资格合法有效 [4] - 会议表决程序符合规定 通过的决议均合法有效 [7]

会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年5月13日召开 现场会议时间为上午9:15至9:25及9:30至11:30 下午13:00至15:00 网络投票时间为上午9:15至下午15:00 [2] - 出席会议股东及代理人共持有88,243,734股有表决权股份 占公司总股本14.9685% [2] - 中小股东共393人 代表股份27,836,517股 占总股本4.7218% [2] 议案表决总体情况 - 所有议案均获得通过 最低同意票比例为98.6955%（第七项议案） 最高同意票比例为98.9433%（第六项议案） [3][4][5][6][7] - 总体反对票比例区间为1.0106%-1.2425% 弃权票比例区间为0.0450%-0.0620% [5][6][7] - 中小股东对各项议案同意率均超95% 最低为95.8648%（第七项议案） 最高为96.6501%（第六项议案） [3][4][5][6][7] 法律意见 - 上海金茂凯德律师事务所确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [7] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序符合规范 决议均合法有效 [7]

股东大会基本信息 - 2025年4月23日刊登召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月13日下午召开股东大会[1] - 采取现场表决和网络投票相结合方式[5] 参会股东情况 - 现场4人代表6450股，占比0.0011%[7] - 网络392人代表88237284股，占比14.9674%[15] - 中小投资者393人代表27836517股，占比4.7218%[16] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意占比98.8991%[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意占比98.9240%[17] - 《2024年度财务决算报告》同意占比98.7552%[17] - 《2024年年度报告》同意占比98.9088%[17] - 《2024年度利润分配预案》同意占比98.7404%[17] - 《关于2025年申请综合授信额度的议案》同意占比98.9433%[17] - 《关于2025年对外担保及反担保额度预计的议案》同意占比98.6955%[17] 会议合规情况 - 召集、召开程序符合规定，人员和召集人资格合法有效[18] - 无股东提临时提案，表决程序合规，决议合法有效[19]

股东情况 - 参与股东大会股东及代表396人，代表股份88,243,734股，占比14.9685%[2] - 中小股东393人，代表股份27,836,517股，占比4.7218%[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意率98.8991%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意率98.9240%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意率98.7552%[7] - 《2024年年度报告》及摘要同意率98.9088%[9] - 《2024年度利润分配预案》同意率98.7404%[10] - 《关于2025年申请综合授信额度的议案》同意率98.9433%[11] - 《关于2025年对外担保及反担保额度预计的议案》同意率98.6955%[13] 决议有效性 - 律师认为股东大会决议合法有效[14]

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-029 旗天科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘要 已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者更全面深入了解公 司经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁陈明骏先生，独立董事高立里 先生，副总裁、财务总监陈细兵先生，副总裁、董事会秘书杨昊悦女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http ...

担保额度 - 2024年预计提供不超126325万元担保及反担保额度[2] - 为小旗欧飞3000万元债权、南京飞翰1000万元债权提供担保[4] - 截至公告披露日，审批额度128025万元，占净资产232.00%[13] 子公司业绩 - 截至2025年3月31日，小旗欧飞营收104049997.46元，净利润10991948.97元[7] - 截至2025年3月31日，南京飞翰营收71848401.10元，净利润935051.31元[9] 股权结构 - 公司持有小旗欧飞100%股权，注册资本1111.111111万元[5] - 南京飞翰名义股东李娇，实际股东小旗欧飞，注册资本5000万元[7][8] 担保情况 - 担保期限至2024年年度股东大会，额度可循环使用[2] - 截至公告披露日，实际担保及反担保余额62688万元，占净资产113.60%[13] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保责任[13]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入6.27亿元 归属于上市公司股东的净利润为-2.14亿元 同比增长56.76% 主要由于经营管理优化和费用管理加强 [1] 数字生活营销板块 - 公司开拓新客户并深度运营存量项目 优化服务提升客户满意度 [1] - 成功中标多家头部银行及大型国央企的关键营销服务项目 为业务稳定发展奠定基础 [1] - 强化科技赋能 优化迭代综合数据、运营及技术平台 提升处理与转化能力 [1] - 深化营销策划、方案设计与运营落地能力 提高经营效能 [1] - 开展某商业银行营销权益中台建设项目 提供全链路营销服务 计划加强平台系统建设并向更多银行推广 [1] 创新业务 - 积极探索新媒体业务 构建全媒体团队 布局抖音、小红书等多平台实现全渠道覆盖 [2] - 子公司成为2025年第九届亚洲冬季运动会特许商品小红书平台独家零售企业 尝试赛事新媒体运营助力传播与销售 [2] - 持续拓展IP及品牌合作 提升新媒体营销能力 为上游品牌提供解决方案 [2] - 在数字政务运营服务及数字人民币业务方面持续创新尝试 开拓新发展空间 [2] 战略定位 - 公司紧抓数字经济发展机遇 围绕数字科技战略定位 聚焦数字营销赛道 [2] - 以平台化科技能力为支撑 致力于为客户提供全流程、一站式数字化营销解决方案 [2]