信息制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 信息定义与保密要求 - 信息指可能影响公司股价的信息，含定期报告等[3] - 定期报告、临时报告公布前，相关人员负有保密义务[4] 信息报送规定 - 对外报送信息需填写审批表，经部门负责人和董事会秘书批准[2] - 对外报送信息时需提供《保密提示函》提醒保密[2] 外部单位约束 - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息及用于证券交易[3] - 外部单位或个人在信息公开前不得使用未公开信息[3] 违规处理 - 信息泄露公司应向深交所报告并公告[3] - 违反制度致公司损失，将依法追责[3]

（一）具有大学本科以上学历； 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确公司董事会秘书的职责权限，维护董事会秘书的合法权益，充分发挥董事会 秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《创业板股票 上市规则）及相关法律法规和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名。董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳 证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章制度， 能够忠诚地履行职责； ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《内蒙古福瑞医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略发 展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其中过半数为独立董事，且成员 人数应为单数。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着对全 体股东公开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益， 将所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、 真实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简 称《创业板上市公司规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《内蒙古福瑞 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司从事或发生对公司股票价格可能产生重大影响的行为或事件的 信息管理、披露、保密，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根 ...

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名[6] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一[6] 任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[7] - 总经理主持公司生产经营管理工作，向董事会报告工作[9] - 副总经理分管日常经营管理工作，对董事会负责[12] - 财务总监主管公司财务工作，对总经理负责[13] 资金与合同 - 总经理对日常资金运用按财务管理制度执行[15] - 董事会经营（投资）计划资金由总经理或主管副总经理根据董事长授权审批[15] - 经理层有权在董事长授权下签订相关合同[16] 会议相关 - 总经理办公会议一般每月10日组织一次[23] - 定期会议提前五天发通知，临时会议提前半天通知[25] - 会议纪要保存期为五年[27] 其他事项 - 公司实行全面预算制度，财务支出按制度执行[28] - 总经理违反规定，董事会责成改正，严重罢免[31] - 其他高管违反规定，总经理责成改正，严重提请罢免或解聘[31]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关联方交易管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关联方交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，加强对公司关联交易的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《企业会计准则——关联方关系 及其交易的披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第三条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联方及关联方交易 第四条 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容：相关条款中所述"做出"相应修订为"作出"，"制订"相应修订为" | | | 制定"，"或"相应修订为"或者"，部分公司内部部门名称调整，以及因为法规修订 | | | 导致不影响股东权利的表述变动等。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》及 | | | 相关制度中的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。《公司章程》及相关制度中其 | | | 他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整、文字顺序调整等也不再逐条列示。 | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公 | 第二条 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公 | | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | 司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司经内蒙古自治区经贸委内政股批字 | 公司经内蒙古自治区经贸委内政股批字 | | (2001)65号文批准，由北京福麦特技术发 | (2001)65号文批准 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《内蒙古福瑞医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务 以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员为自 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | | 年 | 月 | 2025 | 1 | 1 | 年 | 月 | 年 | 月 | 2025 | 1 | 1 | 2025 | 1 | 1 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 | 日至 | 月 | 日 | 年 | 月 | 2025 | 6 | 30 | 2025 | 6 | 非经营性 | 资金占用方 | 日至 | 月 | 日至6 | 月30日 | 占用形成原 | 6 | 30 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 市公司的关 | 算的会计科 | 占 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外担保管理规范 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范和控制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等有关法 律、法规及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其他债务 提供担保责任，包括公司对控股子公司的担保。担保方式包括但不限于保证、抵 押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、 开具保函的担保等。公司及控股子公司对外担保总额，是指公司对他人担保总额 与子公司对他人担保额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 ...