公司治理 - 公司于2025年8月21日以通讯方式召开第八届第十四次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自医疗行业 [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 300049 [2] - 公司股票收盘价为68元 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.13亿元，同比增长11.02% [2] - 归属于上市公司股东的净利润5193万元，同比下降31.09% [2] - 基本每股收益0.1972元，同比下降31.17% [2] 市场信息 - 公司证券代码SZ 300049，收盘价68元 [2]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计支取超5000万元或募资总额20%，需通知保荐或顾问[7] - 募资到位1个月内签三方协议，协议签订后可使用募资[7] - 募资置换需在转入专户后6个月内实施，自筹支付后置换6个月内完成[16] - 闲置募资补充流动资金单次不超12个月，到期归还2个交易日内公告[18][19] 募集资金项目管理 - 项目搁置超一年或超期限投入未达计划50%，需重新论证[12] - 项目年度实际与预计使用差异超30%，应调整计划并披露[27] 节余募集资金使用 - 节余募资低于500万元且低于净额5%，可豁免特定程序[14] - 节余募资达或超净额10%且高于1000万元，需股东会审议[14] 募集资金专户管理 - 专户数量不超募投项目个数[6] - 银行三次未履职，公司可终止协议注销专户[8] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[8] 募集资金用途变更与核查 - 变更用途提交董事会审议后2个交易日报告公告[24] - 董事会每半年核查项目进展，出具报告并披露[27] 募集资金审计与监督 - 会计部门季度末核对余额汇总情况报送[28] - 内审机构至少季度检查存放管理使用情况并报告[28] - 审计委员会认为违规向董事会报告，董事会向深交所报告公告[29] - 当年有募资运用，聘请会计师专项审核鉴证并披露结论[30] - 保荐或顾问至少半年现场检查，年度出核查报告并披露结论[30] 超募资金使用 - 超募资金在同一批次募投项目整体结项时明确计划并投入[20] 其他规定 - 现金管理产品期限不超12个月，非保本且不质押[17] - 经二分之一以上独立董事同意可聘会计师鉴证，公司配合付费[32] - 办法由董事会负责解释修订，审议通过之日起生效[34]

董事会构成与会议 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[7] - 定期会议每年至少召开2次，提前10天书面通知；临时会议提前5个工作日书面通知[12] - 8种情形下应召开临时会议[14] - 定期会议变更通知需提前3日发出，否则顺延或经全体董事认可按期召开[18] - 临时会议变更需全体董事认可并记录[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[19] - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[20] - 董事长10日内召集主持董事会会议[29] - 表决时每名董事一票，未选或多选视为弃权[31] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[33] - 会议记录保存十年[39][40] 董事会职权与实施 - 行使召集股东会等13项职权[25] - 下设专门委员会，对董事会负责[7] - 决议由总经理组织实施，董事长报告情况[41] 董事长决策权限 - 财务经营指标降超15%，董事长要求总经理解释并可建议解聘[44] - 单次或连续交易总额占净资产5%以下，董事长决策[45] 独立董事相关 - 按章程聘请，任期三年，连选可连任不超六年[48][49] - 董事会、1%以上股东可提候选人[49] - 特定人员不得担任[53] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[55] - 辞职致比例不足，履职至新任产生，公司60日内补选[56] - 行使特别职权前三项需全体独立董事过半数同意[57] - 2名以上认为资料不充分可联名提延期，董事会应采纳[60] - 每年自查独立性，董事会评估并与年报同披露[54] - 行使职权费用公司承担，津贴方案董事会制订，股东会审议披露[62] 董事会秘书相关 - 设董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[64] - 本科以上学历，三年以上相关工作经验[64] - 原任离职，三个月内聘任新秘书[69] - 空缺超三个月，董事长代行，六个月内完成聘任[69] - 特定情形一个月内终止聘任[69] - 离任审查移交，聘任签保密协议[70] - 聘任时委任证券事务代表代行职责[70] 规则相关 - 与《公司法》《公司章程》相悖，修正报董事会审议批准[73] - 规则经股东会审议通过之日起执行[77]

信息管理 - 公司董事会是重大信息内部保密管理机构[2] - 董事会秘书为重大信息保密工作负责人[2] - 董事会办公室负责保密监管及信息披露工作[2] 信息披露 - 公司应在指定报刊或网站进行信息披露[11] 违规处理 - 非内幕人员知悉内幕信息受制度约束[5] - 信息知情人泄露内幕信息将被追究法律责任[8] - 公司应自查内幕交易并公告处罚结果[20] - 信息知情人违规公司将处罚并保留索赔权[21] - 大股东擅自披露信息公司将追究责任[8] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起实施[11]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 职务授权及代理人制度 第二条 本制度适用于公司各部门、各子公司、各控股子公司及其他所属公 司的《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》的签发、使用和管理。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 职务授权及代理人制度 第三条 权限证书的签发和使用应当遵循准确、守制、合法的原则。未经授 权，任何人不得以其所在公司名义从事经济活动。 第二章 管理机构和人员 第四条 综合管理部负责公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的管 理工作，并对各子公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的签发、使用、 管理进行指导、监督和检查。 各子公司应当设专人负责本公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的 管理工作。 第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")权 限证书管理，规范授权行为，明确经营管理权限，维护公司合法权益，根据国家 有关法律、法规和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司综合管理部在权限证书管理方面的职责是： （一）起草、发布、推广权限证书示范文本； （二）办理公司法定代表 ...

公司基本信息 - 公司于2010年1月20日在深交所创业板上市，首次发行普通股1900万股[5] - 公司注册资本总额为2.649759亿元[7] - 公司已发行股份总数为2.649759亿股，均为记名式普通股[25] 股东相关 - 公司设立时福麦特持股893.8248万股，出资比例21.01%[23] - 公司设立时王冠一持股739.1325万股，出资比例17.38%[23] - 公司设立时鄂尔多斯持股716.6416万股，出资比例16.85%[23] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[32] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[32] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[84] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东会[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[57] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[81] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[83] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[106] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[118] - 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[118] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[128] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[128] - 独立董事应具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[130] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3至5名，其中独立董事2至3名[137] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[139] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为高级管理人员[140][141] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[144] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[156] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[156] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年归属母公司股东利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[160] 其他 - 公司党组织领导班子设党组织书记1人[151] - 公司指定符合证监会规定的媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[190]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 风险评估管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 风险评估管理制度 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 风险管理，及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，系统分析经营活动中与 实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略，根据有关 法律法规和《企业内部控制基本规范》等的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称风险是指公司经营管理活动中与公司实现内部控制目标 相关的风险，包括战略风险、经营风险、财务风险、市场风险、信息与技术风险、 政策法规风险和道德风险等。风险评估是指根据公司内外部环境的变化，对收集 的风险信息进行风险分析、风险评价，就如何处理特定风险以及如何选择风险应 对策略进行科学决策。 第五条 董事会是公司风险管理的领导机构，通过对风险管理提供监督对风 险管理的有效性负责。审计委员会具体负责风险管理体系的建设和运行,为风险 的决策提供专业意见和建议。 第六条 审计委员会负责风险评估工作的监督和风险管理体系的建设和运 行，其职责主要包括： （一）负责监控公司整体的风险状况，就认为重大的风险事 ...

金融资产与负债确认 - 公司金融资产初始确认分三类[4] - 公司金融负债初始确认分两类[5] - 公司初始确认金融资产或负债按公允价值计量，交易费用处理不同[9] 公允价值确定 - 存在活跃市场的金融工具按现行出价或要价确定公允价值，不存在则用估值技术[10] 金融资产与负债计量 - 以摊余成本计量的金融资产用实际利率法确认利息收入，按摊余成本后续计量[12] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，不扣除处置交易费用[13] 金融资产转移 - 金融资产转移满足终止确认条件，将相关金额差额计入当期损益[18] 金融资产减值 - 公司在资产负债表日对部分金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[20] - 对由收入准则规范的交易形成的合同资产等按相当于整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[21] - 不同信用风险阶段的金融工具按不同方式计量损失准备和计算利息收入[21][22] - 金融工具信用损失准备增减额计入当期损益，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在其他综合收益中确认信用损失准备[24] - 前一会计期间按整个存续期预期信用损失计量损失准备，若当期金融工具信用风险不再显著增加，按未来12个月预期信用损失计量[24] 信用风险评估 - 公司通过比较资产负债表日和初始确认日违约风险确定金融工具信用风险是否显著增加[25] - 评估信用风险是否显著增加考虑债务人经营、监管环境、担保物价值等因素[26] - 金融资产发生不利事件成为已发生信用减值资产，证据包括发行方财务困难、违约等[27] - 公司基于单项和组合评估金融工具预期信用损失，考虑过去、当前和未来信息[28] - 以共同信用风险特征将金融工具分为不同组合，特征包括类型、评级、账龄等[28] 相关机构职责 - 公司由财务部、审计部、董事会办公室等组成金融工具风险评估机构[31] - 财务部是金融工具计量机构，负责会计确认与计量及定期减值测试[31] - 董事会办公室、财务部定期向管理层报告公允价值变动，重大变动及时向董事会报告[31]

提名委员会组成 - 由三至五名董事组成，过半数为独立董事，人数为单数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，报请董事会批准[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 提名委员会运作 - 每年至少召开一次会议，会前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[16] - 细则自董事会决议通过之日起施行[21]