如否，请详细说明： 提名人王冠一现就提名花醒鸿为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙 古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-048 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司的证 券简称由"福瑞股份"变更为"福瑞医科"，现将有关情况公告如下： 一、变更证券简称的说明 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于变更公司证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司本次变更证券简称的申请已经深圳证券交易所同意，公司证券代码保持不变，仍为 随着公司持续快速的发展，为更好地体现公司战略定位和主营业务，树立公司品牌形象 与价值，进一步增强市场竞争力，公司决定变更证券简称。公司证券简称由"福瑞股份"变 更为"福瑞医科"，与公司的主营业务更加契合，有助于提升公司的品牌形象和市场影响力， 能更好地体现公司未来发展战略。本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票及其衍生 品种交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他 上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名 ...

2025 年 12 月 16 日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》， 同意聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤会计师"）为公司在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次 发行 H 股及上市"）的审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-046 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、拟聘任会计师事务所履行的程序 鉴于公司已启动本次发行 H 股及上市事宜，德勤会计师在 H 股发行并上市项目方面拥 有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请德勤会计师为本次发行 H 股及上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 德勤会计师是一家注册于中国香港的合 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王冠一现就提名徐联义为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙 古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-047 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第 八届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立非执行董事候 选人的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、关于独立董事辞职离任的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事贺颖奇先生、郭晋龙先生提交的书面辞职申请。因 个人原因，贺颖奇先生申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、人力资源与薪酬委员 会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将担任公司财务高级顾问；郭晋龙先生申请辞去 公司独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、人力资源与薪酬委员会委员职务， 辞职后将担任公司财务高级顾问。 贺颖奇先生的原定任职期间为 2025 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 16 日，郭晋龙先生的原 定任职期间 ...

修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（ | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 法》（以下简称《证券法》）、《上市公 | | 制订本章程。 | 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 | | | 票上市规则》《香港联合交易所有限公司 | | | 证券上市规则》（以下简称《香港上市规 | | | 则》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第三条 公司于2009年12月25日经中国证 | 第三条 公司于2009年12月25日经中国证 | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币 | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币 | | 普通股19,000, ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范和控制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等有关法 律、法规及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其他债务 提供担保责任，包括公司对控股子公司的担保。担保方式包括但不限于保证、抵 押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、 开具保函的担保等。公司及控股子公司对外担保总额，是指公司对他人担保总额 与子公司对他人担保额之和。 第三条 本制度适用 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-044 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行 H 股及上市的相关工作进行商讨， 除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股及上市的具体细节尚未确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》等有关规定，公司本次发行 H 股及上市尚需提交公司股东会审议，并经中国证券监 督管理委员会备案、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会审核，本次发行 H 股及 上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法律 法规的规定，根据本次发行 H 股及上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案》《关于公司 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐联义作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人王冠一提名为内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王冠一现就提名黄炜燊为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙 古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...