关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初余额17389.06万元[2] - 2024年累计发生金额（不含利息）6060.20万元[2] - 2024年利息0.49万元[2] - 2024年偿还累计发生金额3509.12万元[2] - 2024年期末余额19940.63万元[2] 子公司往来 - 北京华力天星科技2024年期初余额821.53万元，累计262.22万元，期末1083.75万元[2] - 北京华力智飞科技2024年期初3989.20万元，累计3937.13万元，偿还2502.83万元，期末5423.50万元[2] 担保情况 - 截至2024年12月31日，为北京华力方元科技担保余额为0 [2] 会议批准 - 本表于2025年4月16日获第六届董事会第九次会议批准[3]

人员与业务数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] 审计相关安排 - 2024年4月23日公司续聘致同所为2024年度审计机构[3] - 2025年3月10日审计委员会进行审前沟通[5] - 2025年4月16日审计委员会审阅2024年度报告[5][6]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备47,762,788.61元，收回或转回3,845,931.93元，核销307,434.03元[4][10] - 本次计提使2024年度净利润和所有者权益均增加 - 43,609,422.65元[10] - 计提后2024年度利润总额为 - 157,825,732.97元，归母净利润为 - 142,963,933.66元[10] 各项减值准备数据 - 应收账款坏账准备2024年末为157,340,736.19元[3] - 应收票据坏账准备2024年末为919,800.16元[3] - 其他应收款坏账准备2024年末为2,987,765.46元[3] - 存货跌价准备2024年末为11,396,970.39元[4] - 商誉减值准备2024年末为328,013,268.11元[4] - 合同资产减值准备2024年末为653,737.06元[4] - 无形资产减值准备2024年末为75,321,233.96元[4]

财报披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1] - 公告发布时间为2025年4月17日[3]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理结构 - 公司董事会下设4个专门委员会[6] 信息化建设 - 公司建设企业级信息中心，采用OA、ERP、U8等信息管理系统[7] - 2024年公司完成ERP系统优化[12] 采购管理 - 2024年公司大项目采购加强与供应商沟通，签订框架协议约定后续量产价格[14] 员工培训与体系建设 - 2024年公司年初制定年度培训计划提高员工质量意识和责任[16] - 2024年公司依据GB/T27922建立售后服务体系，获五星级服务认证审核证书[16] - 2024年公司对民品质量体系进行机构转换，完成三体系审核[16] 审核与管理 - 2024年公司进行7次内、外部审核确保现有资质持续有效[17] - 2024年公司构建面试人才库等专项知识管理，完成多项制度文件升级[17] 财务管理 - 2024年公司修订多项财务制度，使用财务和ERP系统提升财务管理水平[19] 保密管理 - 2024年保密办组织多种保密检查，进行保密安全教育并组织考试[20] 子公司管控 - 公司严格规范子公司法人治理结构等，重大事项需上报审核[20] - 公司加强子公司管控，财务、审计及法务开展审计工作[21] 制度建设 - 公司制定多项制度加强内部控制监督管理[21] 资金与资产管控 - 公司严格控制货币资金流程，实行集团资金集中管理[21] - 公司加强存货和资产管控，建立相关管理制度[22] 交易制度执行 - 公司严格执行投资、担保和关联交易制度[22][23] 信息披露 - 公司制定信息披露制度，2024年未发生内幕信息泄露和交易[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：影响或错报金额≥营业收入总额2%[24] - 财务报告内控重要缺陷：营业收入总额1%≤影响或错报金额＜2%[24] 内控结论 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[27][28] - 董事会、监事会和保荐机构认为公司内控有效[30][31][33]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-014 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事讨论，形成以下决议： （一）审议通过《2024年年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《2024年度监事会工作报告》 2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》等其他相关法律法规及规 范性文件和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律法 规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份 ...

业绩总结 - 2024年营业收入5.47亿元，较上年同期减少22.93%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -1.43亿元，较上年同期减少911.55%[6] - 2024年母公司净利润 -1.73亿元，可供股东分配利润 -2.25亿元，年末资本公积金余额10.50亿元[7] 公司决策 - 2025年度董事（不含独立董事）职务津贴5万元（含税）/年，独立董事津贴10万元（含税）/年[12] - 2025年4月16日召开第六届董事会第九次会议，通知于4月3日送达全体董事[2] - 公司董事会定于2025年6月底前召开2024年年度股东会，授权董事长确定具体事宜[20] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][9][10][17][18] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[11] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[14] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[15] - 公司制定《舆情管理制度》，9票同意、0票反对、0票弃权[19]

业绩数据 - 2024年合并归属股东净利润为-142,963,933.66元[3] - 2024年母公司净利润为-172,986,685.92元[3] - 2024年营业收入为546,896,241.02元[5] 财务状况 - 2024年末资本公积金余额为1,049,896,593.32元[4] - 截至2024年末母公司可供分配利润为-224,724,131.18元[3] 分红情况 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[4] - 2024年现金分红总额为0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入为242,493,778.39元[5] - 近三年累计研发投入647,707,787.31元，占比39.46%[5]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

关联交易预计 - 2025年度预计向关联方采购及接受劳务不超800万元，销售及提供劳务不超300万元，总金额不超1100万元[1] - 预计向江苏方元销售商品、提供劳务金额为300万元[4] - 预计向华天信通采购商品、接受劳务金额为800万元，截至披露日已发生605,242.12元，上年发生额为4,013,205.81元[4] 过往关联交易情况 - 2024年向北京华力方元科技销售商品、提供劳务实际发生额为1,797,036.28元，占比0.33%，与预计差异 -82.03%[4] - 2024年向华天信通采购商品、接受劳务实际发生额为4,013,205.81元，占比0.45%，与预计差异 -33.11%[4] - 2024年向杭州城芯科技采购商品、接受劳务实际发生额为0元，占比0，与预计差异 -100%[4] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，江苏方元总资产144,149,362.09元，净资产37,641,902.70元；2024年营收103,431,033.78元，净利润5,048,421.03元[6] - 截至2024年12月31日，华天信通总资产60307937.37元，净资产41383061.28元；2024年1 - 12月营收43083794.83元，净利润5156373.69元[9] 决策审议情况 - 2025年4月16日公司相关会议、独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过预计2025年日常关联交易议案[2][16][17] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计符合公司发展战略和长远利益[18] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计履行必要决策程序，无异议[20][21] 其他信息 - 江苏方元是对公司有重大影响的联营企业[6] - 华天信通注册资本为333.3375万人民币，苏州荣通参股20%股权[8][9]