股票代码：300044 股票简称：ST赛为 编号：2025-051 深圳市赛为智能股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会无变更、否决议案的情况；不涉及变更前次股东会决议的情 况； 3、本次股东会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公 司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。 一、会议通知情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2025 年第 三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）于 2025 年 9 月 12 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年9月29日上午9:15-9: ...

广东崇立律师事务所 关于 深圳市赛为智能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 法律意见书 深圳市雅星路 8 号星河双子塔东塔 27 层 邮政编码：518100 27/F, East Tower, Galaxy Twin Towers, No. 8 Yaxing Road, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于深圳市赛为智能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 （2025）崇立法意第 045 号 致：深圳市赛为智能股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市赛为智能股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市赛为智 ...

板块表现 - IT服务板块当日上涨1.16% 领涨个股为初灵信息（300250）涨幅20.00% [1] - 上证指数报收3862.53点上涨0.9% 深证成指报收13479.43点上涨2.05% [1] - 涨幅前五个股包括初灵信息（20.00%）、ST易联众（16.59%）、国源科技（14.41%）、开普云（11.33%）及能科科技（10.01%） [1] 个股交易数据 - 初灵信息成交量56.09万手 成交额14.20亿元 居板块成交额首位 [1] - 千方科技（002373）成交量66.47万手 成交额7.70亿元 为成交量最大个股 [1] - 开普云（688228）成交额7.37亿元 能科科技（603859）成交额8.71亿元 显示高活跃度交易 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1.68亿元 游资资金净流出4.65亿元 [3] - 散户资金净流入6.32亿元 形成与机构资金反向流动格局 [3] - 资金流向数据显示市场分歧 主力与游资撤离而散户资金进场 [3]

控股股东股份情况 - 控股股东周勇持有64,436,123股，占总股本8.44%[3] - 9万股将被司法强制执行，占周勇持股0.14%，公司股份0.01%[3] 股份执行相关 - 被执行股份为首次公开发行前已发行股份[5] - 执行方式为变价、拍卖、变卖，价格为市场价格[5] - 执行原因是证券虚假陈述责任纠纷[4] 影响说明 - 本次执行不会导致公司控制权变更，不影响经营[6]

股东大会信息 - 公司第六届董事会于2025年8月27日决议召集本次股东大会，8月29日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年9月15日14:30召开，网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共492人，持有公司有表决权股份100,894,369股，占比13.2083%[10] - 出席现场会议的6人持有80,627,243股，占比10.5551%；参加网络投票的486人持有20,267,126股，占比2.6532%[10] - 中小投资者489人，持有公司有表决权股份20,567,046股，占比2.6925%[10] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》，同意99,556,869股，占比98.6744%；中小投资者同意19,229,546股，占比93.4969%[16] - 《股东会议事规则（2025年8月修订）》，同意99,323,669股，占比98.4432%；中小投资者同意18,996,346股，占比92.3630%[18] - 《董事会议事规则（2025年8月修订）》同意99,266,269股，占比98.3863%；中小投资者同意18,938,946股，占比92.0839%[19] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月修订）》同意98,284,769股，占比97.4135%；中小投资者同意17,957,446股，占比87.3117%[20][21] - 《独立董事工作制度（2025年8月修订）》同意98,981,269股，占比98.1039%；中小投资者同意18,653,946股，占比90.6982%[23] - 《对外担保管理制度（2025年8月修订）》同意98,503,869股，占比97.6307%；中小投资者同意18,176,546股，占比88.3770%[25] - 《对外投资管理制度（2025年8月修订）》同意98,529,569股，占比97.6562%；中小投资者同意18,202,246股，占比88.5020%[28] - 《关联交易管理制度（2025年8月修订）》同意98,767,069股，占比97.8916%；中小投资者同意18,439,746股，占比89.6568%[30] - 《募集资金管理制度（2025年8月修订）》同意98,928,869股，占比98.0519%；中小投资者同意18,601,546股，占比90.4434%[33] 其他 - 本次股东大会表决程序和结果符合规定，合法有效[34] - 公司本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[35] - 法律意见书一式叁份，2025年9月15日生效[36][37]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表492人，持股100,894,369股，占比13.2083％[8] - 出席现场会议股东及代表6人，持股80,627,243股，占比10.5551%[8] - 网络和交易系统投票股东486人，持股20,267,126股，占比2.6532％[8] - 中小投资者489人，持股20,567,046股，占比2.6925％[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》同意99,556,869股，占比98.6744％[9] - 《股东会议事规则（2025年8月修订）》同意99,323,669股，占比98.4432％[12] - 《董事会议事规则（2025年8月修订）》同意99,266,269股，占比98.3863％[13] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月修订）》同意98,284,769股，占比97.4135％[15] - 《独立董事工作制度（2025年8月修订）》同意98,981,269股，占比98.1039％[16] - 《对外担保管理制度（2025年8月修订）》同意98,503,869股，占比97.6307％[17] - 议案2.07同意98,767,069股，占出席会议有表决权股份总数的97.8916％[20] - 议案2.07中小投资者同意18,439,746股，占比89.6568％[20] - 议案2.08同意98,928,869股，占出席会议有表决权股份总数的98.0519％[21] - 议案2.08中小投资者同意18,601,546股，占比90.4434％[21] - 议案2.07反对1,849,900股，占出席会议有表决权股份总数的1.8335％[20] - 议案2.07中小投资者反对1,849,900股，占比8.9945％[20] - 议案2.08反对1,714,900股，占出席会议有表决权股份总数的1.6997％[21] - 议案2.08中小投资者反对1,714,900股，占比8.3381％[21] - 议案2.07弃权277,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.2749％[20] - 议案2.08弃权250,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2484％[21]

项目背景与合同关系 - 公司与贵州南智云谷数字产业发展有限公司于2017年3月6日签订贵州省（安顺）数据中心建设工程项目合同 合同总金额3亿元整 并于2022年1月10日签订补充协议 [2] - 截至目前 除动力环境监控系统分项未完成外 工程已完成其他分项初验验收 但合同款项尚未结算 [2] 债权债务重组协议核心条款 - 协议签订后5日内 双方协调动环分包商完成施工并永久授权给南智云谷 同时公司移交项目一半门禁卡 双方共同管理 [2] - 若动环分包商因公司欠款需支付 南智云谷配合资金抵扣 不足部分公司先支付50% 南智云谷垫支剩余50% 后期从项目款中扣除垫支部分 [2] - 动环授权完成后3日内 公司移交全部门禁卡和设备管理权限 提交整体终验及结算资料 进行联调联测 [3] 验收与结算安排 - 公司完成工作后 南智云谷应在3个工作日内出具加盖公章及法定代表人签字的最终验收报告及结算报告 需符合合同技术标准 [3] - 本次重组有助于加快应收款收回 降低资金压力 应收款收回金额依据南智云谷支付时间确定 存在不确定性 [3] 财务影响 - 公司已对该笔3亿元应收款全额计提坏账准备 如能收回债权将减少部分损失 [3] - 预计对公司2025年度财务报表无重大影响 最终数据以年度审计机构确认为准 [3]

债权债务重组协议 - 公司董事会及监事会审议通过债权债务重组议案 涉及与贵州南智云谷数字产业发展有限公司的数据中心建设工程项目 [1] - 项目合同总金额为3亿元整 目前除动力环境监控系统分项外已完成其他分项初验验收 尚未结算 [1] - 双方签订《验收结算及付款协议》 约定5日内协调动环分包商完成施工并永久授权 同时移交一半门禁卡共同管理 [1] 付款条件与激励机制 - 付款条件需满足项目最终验收合格 结算完成并移交整体资产后方可触发 [2] - 南智云谷在36个月内支付可享受50%结算款抵扣率 36-48个月享受60% 48-60个月享受70% 60-72个月享受80% 72-84个月享受90% 84-96个月无折扣 [3] - 超过96个月后未支付款项将按每日万分之三收取滞纳金 [3] 交易对手方背景 - 贵州南智云谷数字产业发展有限公司成立于2014年3月 注册资本2亿元 注册于贵州省安顺市经济技术开发区 [3] - 经营范围涵盖大数据服务 互联网信息服务及互联网安全服务等领域 [3] 财务影响评估 - 债权债务重组有助于加速应收款回收 缓解公司资金压力 [4] - 应收款收回金额取决于甲方支付时间 存在不确定性 公司已全额计提坏账准备 [4] - 若成功收回债权将减少部分损失 预计对2025年度财务报表无重大影响 [4]

项目合同与协议背景 - 公司与南智云谷于2017年3月6日签订数据中心建设工程项目原合同，合同总金额3亿元整 [1] - 双方于2022年1月10日签订补充协议，约定按分项验收、移交试运营、试运营3个月、终验、结算程序推进项目 [1] - 除动力环境监控系统分项未完成外，工程已完成其他分项初验验收，合同总金额尚未结算（具体以实际工程施工结算为准） [1] 最新协议安排 - 双方在原合同及补充协议基础上签订《验收结算及付款协议》，旨在推动验收运营工作 [1] - 该事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过 [1] - 协议不构成关联交易 [1] 财务影响与应收款处理 - 债权债务重组有助于加快应收款收回并降低公司资金压力 [2] - 应收款收回金额依据甲方支付结算款时间确定，具有不确定性 [2] - 公司已对该笔应收款全额计提坏账准备，若收回债权将相应减少部分损失 [2] - 预计对公司2025年度财务报表无重大影响，具体以年度审计机构确认数据为准 [2]

合同金额 - 赛为智能与南智云谷合同总金额3亿元未结算[1] 公司信息 - 南智云谷注册资本20000万元[4] 款项支付 - 若动环尾款抵扣后不足，赛为与南智云谷各承担50%[7] - 不同付款时间对应不同抵扣率，84个月后无优惠[8][9] 违约责任 - 违约方需赔偿实际损失及合同结算总金额10%的违约金[10]