非经营性资金占用 - 2025年期初、1 - 6月发生金额、利息、偿还金额及上半年期末余额总计均无[4] 其它关联资金往来 - 2025年期初总计623,034,478.28元[5] - 2025年1 - 6月发生金额（不含利息）总计31,246,211.60元[5] - 2025年1 - 6月利息总计5,008,727.49元[5] - 2025年1 - 6月偿还金额总计104,918,939.31元[5] - 2025年上半年期末余额总计554,370,478.06元[5]

证券代码:300043 证券简称：星辉娱乐 星辉互动娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 一、星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"星辉娱乐"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工持股 计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划目标存在不 确定性。 三、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模等实施方案属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 二〇二五年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 四、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，本次员工持股计划存在不成立的风险。若员工认购份额不足，本次员工 持股计划存在低于预计规模的风险。 五、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦不 构成业绩承诺 六、公司后续将根据规定披露相关进展情 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬 埔 寨 乌 兹 别 克 斯 坦 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 《指导意见》 指《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 (2025修订)》。 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)的 法律意见 《 自 律 监 管 指 引 第 2 指《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 1 星辉互动娱乐股份有限公司： 释 义 《 员 工 持 股 计 划 ( 草 案)》 指《星辉互动娱乐股份有限公司2025年员工持股计划 (草案)》。 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》。 《证券法 ...

员工持股计划 - 初始参加对象不超59人，董监高6人[7][22][23] - 拟受让股份不超270.91万股，占总股本0.22%[8][32][36] - 受让价格2.90元/股[8][33][34] - 认购资金上限785.639万元[9][23] - 存续期48个月，分两期解锁，每期50%[9][38][40] - 预留标的股票不超13.90万股，占比5.13%[10][24][26] - 董监高拟认购185.02万元，占23.55%[24] - 其他骨干拟认购560.309万元，占71.32%[24] - 预留部分拟认购40.31万元，占5.13%[24] - 资金源于员工合法薪酬等[30] - 股份源于公司回购专用账户[31] 业绩情况 - 玩具业务近三年营收增长率为20.28%、2.96%、8.05%，2024年出口美国占比不足1%[47] - 2025年上半年我国玩具出口总额同比降2.10%[47] - 游戏业务近三年营收增长率为 - 4.53%、17.92%、 - 30.88%，2025年上半年同比增43.19%[47] - 2025年上半年中国游戏市场收入同比增14.08%，自研游戏海外收入同比增11.07%[48] - 剔除俱乐部业务，近三年营收增长率为4.42%、5.20%、 - 14.20%，净利润为 - 2.08亿、6156.53万、 - 1.29亿[48] 业绩考核 - 2025 - 2026年分公司和个人层面考核[42] - 2025年营收增长率不低于10%或净利润不低于3500万[42] - 2026年营收增长率不低于20%或净利润不低于5000万[42] - 公司层面按完成率定解锁比例[44] - 个人绩效分四等级，解锁比例为100%、80%、60%、0%[46] 其他事项 - 拟转让西班牙人俱乐部99.66%股权给VELOCITY SPORTS LTD[48] - 公司回购资金1000 - 2000万元，价格不超5.89元/股[31] - 截至2024年12月25日，累计回购2709100股，占0.22%，成交10029853元，最高3.80元/股，最低3.55元/股[32]

星辉互动娱乐股份有限公司薪酬与考核委员会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第2号》"）等法律、法规和规范性文件的相关要求，经认真审阅及全 面充分的讨论与分析，现就公司2025年员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、法规及 规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 综上，薪酬与考核委员会同意公司实施本次员工持股计划并提交公司董事会 审议。 星辉互动娱乐股份有限公司 薪酬与考核委员会 二、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 期员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保 或任何其他财务资 ...

新策略 - 公司制定《星辉互动娱乐股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[2] - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 审议员工持股计划相关议案决策程序合法有效，已征求员工意见[2] - 员工持股计划拟定持有人符合条件，主体资格合法有效[3] - 董事会同意实施员工持股计划并提交股东大会审议[3][4]

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-037 星辉互动娱乐股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第十 三次会议决议,决定于2025年9月16日下午2:30召开公司2025年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性 4.会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年9月16日下午2:30； 网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2025 年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间 为2025年9月16日9:15-15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-035 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议 于2025年8月28日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专 人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事 会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决 议： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的具体内 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-034 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于2025年8月28日15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人 送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事 项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司 监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要； 的公告。 关联董事卢醉兰女士、孙琦先生回避表决。 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上 ...

员工持股计划人员 - 2025年员工持股计划初始设立时总人数不超过59人[5] 股份回购 - 2023年12月通过回购股份方案，资金总额1000 - 2000万元，价格不超5.89元/股[6] - 截至2024年12月25日，累计回购2709100股，占总股本0.22%，成交10029853元[7] 员工持股计划股份受让 - 员工持股计划受让回购股份价格为2.90元/股[7] - 拟受让股份总数不超2709100股，约占总股本0.22%[7] 员工持股计划限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单一持有人不超1%[8] 员工持股计划存续及解锁 - 存续期48个月，届满前1个月可经同意并审议延长[8][9] - 所获标的股票分两期解锁，过户12个月、24个月各解锁50%[10] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2026年，分公司和个人层面[11] - 2025年营收增长率（剔除足球业务）不低于10%或净利润不低于3500万元[12] - 2026年营收增长率（剔除足球业务）不低于20%或净利润不低于5000万元[12] 业务剥离 - 2025年7月拟将西班牙人俱乐部99.66%股权转让，剥离足球业务[13] 解锁比例 - 个人绩效考核A、B、C、D时，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[15] - 业绩完成率R≥100%、100%＞R≥85%、85%＞R≥70%、R＜70%时，公司解锁比例分别为100%、85%、70%、0%[16] 持有人会议 - 召开提前5日通知，30%以上份额持有人会前3日可提临时提案[21][22] - 10%以上份额持有人可提议召开，书面表决，预留份额分配前无表决权[22] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[24] - 会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[25] - 提前3日通知，紧急会议可随时通知[25] 授权及变更 - 股东大会授权董事会办理相关事项，自通过至实施完毕有效[27][28] - 变更须经持有人2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[29] 终止及清算 - 存续期届满未展期自动终止或提前终止[29] - 届满前1个月未处理股票，经同意可处理[29] - 终止日后30个工作日内完成清算并分配财产[30] 其他 - 员工持股计划资产独立，可聘第三方服务[28] - 完成股票购买或过户2个交易日内披露情况[35] - 锁定期内资本公积转增等新股份锁定，派息现金股利管委会决定分配[31][32] - 持有人不符合条件或违规，管委会有权处置股票[32] - 正常职务变更符合条件，权益不变[33] - 员工因计划缴纳个税自行承担[38]