证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-010 星辉互动娱乐股份有限公司 关于2024年度为下属控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于 2024 年度 为下属控股子公司提供担保的议案》。现将相关情况披露如下： 一、担保情况概述 本公司根据下属子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，拟对本公司 以下控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算时 提供担保，预计担保总额度不超过人民币 7.10 亿元。 按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 本议案已经公司第六届董事会第六次会议的三分之二以上董事审议通过。上述事 项尚需提交公司股东大会批准后实施。 二、2024 年度担保额度预计情况 被担保子公司相关信息及拟提供的担保额度如下： 1 单位：万元 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-006 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024年4月26日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送 达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项 相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监 事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要； 公司《2023 年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会 议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行 职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使 监事会职责。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | 信息披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-04-21 | 第五届监 事会第十 | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 《2022 年度内部控制评价报告》 | 巨潮资讯网 | | | | | 《2022 年年度报告》及其摘要 | | | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 《2022 年度利润分配预案》 | | | | | 七次会议 | 《关于拟续聘会计师事务 ...

二、2024 年度担保额度预计情况 子公司为上市公司拟提供的担保额度如下： | | | 被担保方 | | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 最近一期 | 担保额度 | 上市公司最 | 是否关联 | | | | 资产负债 | | 近一期净资 | 担保 | | | | 率 | | 产比例 | | | 福建星辉玩具有限公司 广东星辉玩具有限公司 | 星辉娱乐 | 55.25% | 25,000.00 50,000.00 | 12.93% 25.86% | 否 否 | | 广东星辉天拓互动娱乐 | | | 40,000.00 | 20.69% | 否 | | 有限公司 | | | | | | 单位：万元 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-015 星辉互动娱乐股份有限公司 关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"或"公司 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-008 星辉互动娱乐股份有限公司 关于举办2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年四月二十九日 1 为了方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，星辉互动娱 乐股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 3:00 至 5：00 在全景网举办 2023 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈创煌先生、总经理卢醉兰女 士、独立董事姚明安先生、独立董事赵智文先生、独立董事刘伟先生、董事会秘书 潘永祥先生、财务负责人孙琦先生。 特此公告。 星辉互动娱乐股份有限公司 董 事 会 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务报告内控重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分定量和迹象标准[10][11][12] - 非财务报告内控缺陷参照财务报告标准[14][15] 结果与整改 - 报告期未发现重大、重要内控缺陷[16][17] - 上一年度内控缺陷已完成整改[18] 相关认可 - 审计委员会和监事会认可内控制度及评价报告[19][21]

业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润27,708,514.29元[5] - 2023年母公司税后净利润123,335,745.50元[5] - 2023年母公司提取法定盈余公积12,333,574.55元[5] - 2023年可供股东分配利润为603,271,725.39元[5] - 2023年度已实施回购股份金额10,029,853元，占净利润36.20%[5] 未来展望 - 控股股东及其关联方拟提供不超5亿元借款，期限12个月，展期不超12个月[11] - 公司2024年度为下属控股子公司提供担保[10] 会议相关 - 第六届监事会第六次会议于2024年4月26日召开[2] - 《2023年年度报告》等多项议案表决全票赞成[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13] - 《2023年度利润分配预案》等议案须提交2023年度股东大会审议[3][4][5][6][8][10][11] 其他 - 《2023年年度报告》等内容刊登在指定网站[3][4][7][12] - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效[7]

会议与履职 - 2023年召开5次股东大会和8次董事会会议，独立董事姚明安均亲自出席[5] - 2023年姚明安各专门委员会会议均实际出席[7][8] - 2023年姚明安在公司现场工作超15个工作日[9] 关联交易与借款 - 2023年与关联方登峰学校预计关联交易不超350万元[11] - 2023年控股股东及其关联方提供借款额度不超5亿元[11] 股权出售 - 2023年出售全资子公司汕头星辉娱乐衍生品有限公司100%股权[11] 报告披露与审计 - 按时编制披露《2022年年度报告》等定期报告[12] - 续聘广东司农会计师事务所为2023年度审计机构[13] 人事变动 - 2023年4月刘胜华辞任，潘永祥接任副总经理等职务[14] - 2023年5月卢醉兰被提名为董事及相关委员会委员[13] - 2023年6月董事会换届，提名董事和独立董事候选人[14] - 2023年6月卢醉兰任总经理等多人任职，任期三年[15] 薪酬方案 - 2023年5 - 6月审议通过董事、高管薪酬方案[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[18]

新策略 - 公司2024年拟开展外币远期结售汇业务规避汇率风险[1] - 业务限于美元，金额不超3000万美元[2][3] - 经董事会决议通过，授权经营管理层开展[3][4] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 制定制度并成立领导小组，重视应收账款管理[6]

回购方案 - 2023年12月26日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元[3] - 回购价不超5.89元/股，上限约339.56万股占0.27%，下限约169.78万股占0.14%[3] - 实施期限自审议通过起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购270.91万股，占0.22%[4] - 最高成交价3.80元/股，最低3.55元/股，成交1002.9853万元[4] 后续计划 - 回购符合规定，后续将根据市场继续实施[6]