股东参会情况 - 现场和网络投票股东332人，代表股份440,505,405股，占比35.4048%[5] - 现场参会股东及代表4人，代表股份431,655,101股，占比34.6934%[5] - 网络投票股东及代表328人，代表股份8,850,304股，占比0.7113%[5] 议案审议情况 - 多项议案同意比例超99%，如《2024年年度报告》等[7][8][9][10][11][14] - 《关于公司及子公司2025年度授信议案》同意77.2378%[13] 董事提名情况 - 提名陈灿希为董事，同意占比99.5230%，中小投资者同意76.2562%[16] 股东会表决总体情况 - 同意议案股份占比99.4984%，反对0.3723%，弃权0.1293%[15]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年4月25日决议召集，4月28日公告相关事项[4] - 现场会议于2025年5月30日下午3:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 持有32.77%股份的陈雁升5月19日提交临时提案，提名陈灿希为董事候选人[6] - 出席现场会议股东4人，持有股份431,655,101股，占总股本34.6934%[8] - 网络投票股东328人，代表股份8,850,304股，占总股本0.7113%[8] 议案表决 - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意438,434,105股，占比99.5298%[11] - 《2024年度董事会工作报告》同意438,430,705股，占比99.5290%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意438,613,305股，占比99.5705%[13] - 《关于2024年度利润分配预案等议案》同意438,473,205股，占比99.5387%[13][14] - 《2024年度财务决算报告》同意438,553,205股，占比99.5568%[14] - 《关于公司及子公司2025年度授信担保议案》同意7,514,338股，占比77.2378%[15] - 《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案》同意438,193,705股，占比99.4752%[15][16] - 《关于提请授权董事会发行股票的议案》同意438,295,905股，占比99.4984%[16][17][18] - 《关于提名陈灿希为公司董事的议案》同意438,404,005股，占比99.5230%[18] 结果说明 - 本次股东大会表决程序和结果符合规定，合法有效[19][20]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十次会议于2025年5月19日15:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长陈创煌主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议决议 - 审议通过提名陈灿希为公司董事的议案 表决结果7票赞成0票反对0票弃权 [2] - 陈灿希被提名担任第六届董事会董事及审计委员会、提名委员会委员职务 [2] - 议案尚需提交2024年度股东大会审议 [2] 董事变动情况 - 董事陈梓锋因个人原因辞去董事及审计委员会、提名委员会委员职务 [2] - 辞职后陈梓锋不再担任公司任何职务 但在新董事当选前继续履行职责 [2] - 陈灿希董事任期自股东大会选举产生之日起至第六届董事会届满 [2]

人员变动 - 公司董事陈梓锋因个人原因辞职，原定任期2023年6月1日至2026年5月31日，未持股[2] - 公司提名陈灿希担任第六届董事会董事及相关委员会委员[3] 新董事信息 - 陈灿希1995年9月出生，港科大生命科学硕士，上交大在读博士[6] - 2020年3月至今任星辉环保材料股份有限公司董事[6] - 陈灿希系陈雁升之子、陈创煌之弟，未持股[6]

股东大会信息 - 2024年度股东大会定于2025年5月30日下午3:00召开[2] - 现场会议地点为广东省汕头市龙湖区汕港路1号星辉大厦20楼公司会议室[5] - 会议股权登记日为2025年5月23日[4] 股东与提案 - 控股股东陈雁升持有公司407,721,600股，占总股本32.77%[2] - 陈雁升提请提名陈灿希为公司董事并提交股东大会[2] 投票信息 - 普通股投票代码为"350043"，投票简称为"星辉投票"[24] - 交易系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[28] 其他 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[22]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年5月19日15:00召开[2] - 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 董事会同意陈梓锋先生因个人原因辞去董事等职务[3] - 董事会同意提名陈灿希先生担任公司第六届董事会董事等职务[3] 议案情况 - 《关于提名陈灿希先生为公司董事的议案》表决赞成7票，反对0票，弃权0票[6] - 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[6]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，募集不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3][6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十日均价80%[4] - 发行数量不超发行前股本30%，限售期6或18个月[4][5] 资金用途 - 用于主营业务项目建设及补充流动资金[6] 其他 - 滚存未分配利润新老股东按发行后比例共享[7] - 股票将在深交所创业板上市[8] - 授权有效期至2025年度股东大会召开[10]

星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表.................................................................. 3-4 00 目 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 司农专字[2025]24008190039 号 录 报告正文 ... ... ... ... . l | 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025]24008190039 号 星辉互动娱乐股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了星辉互动娱乐股份有限 公司(以下简称"星辉娱乐")2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 25 日出具 了司农审字[2025]24008190019 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的星辉娱乐管理层编制的《星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为13.6040033358亿元，2023年度为17.328亿元[9][25] - 2024年度营业总成本17.167亿元，2023年度为17.966亿元[25] - 2024年度净利润亏损4.588亿元，2023年度盈利2758.71万元[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，商誉账面原值为10.6805124576亿元，减值准备为4.470813474亿元[7] - 2024年12月31日流动资产合计475,197,366.37元，2023年为662,733,455.28元[22] - 2024年12月31日流动负债合计1,694,876,180.88元，2023年为1,599,764,690.42元[22] 业务情况 - 公司主要经营活动包括玩具业务、游戏业务、足球俱乐部业务[9] - 2024年足球俱乐部业务总体收入下降且未覆盖成本产生亏损，游戏业务因费用增加和新游戏未盈利[60] 未来展望 - 24/25赛季足球俱乐部升级后收入将同比增长，计划缩小亏损并盈利[61] - 游戏业务优化研发投入规划，新项目上线后预计获取正收益[61] - 玩具业务预计未来保持稳定盈利水平[61] 其他要点 - 公司控股股东及其一致行动人将继续提供借款支持[61] - 账龄超3年单项金额重大的应收账款等重要性标准为500万元[69] - 重要的在建工程、资本化研发项目金额为1000万元[69]

财务审计 - 审计公司对星辉娱乐2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 董事会负责健全和实施内控并评价有效性[6] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见，披露非财务内控重大缺陷[7] - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 公司信息 - 公司地址为广州市南沙区南沙街兴沙路6号704[12] - 公司资金为壹仟肆佰捌拾贰万壹仟元（人民币）[12]