| 1、 审核报告 ············································································ 1 | | --- | | 2、 营业收入扣除情况表··························· ································ 3 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市朗科科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛 A 核字[2024]00003 号 深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 深圳市朗科科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项 审核报告 鹏盛 A 核字[2024]00003 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-032 深圳市朗科科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》"证监许可[2009]1390 号"文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司于 2009 年 12 月首次向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 1,680 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 39.00 元。本公司共募集资 金 65,520 万元，扣除发行费用 4,321.68 万元， ...

| 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 走进朗科科技 | 3 | | 董事长致辞 | 9 | | ESG管理 | 11 | | 专题聚焦: | | | 坚持党建引领 牢记初心使命 | 15 | | 专题聚焦: | | | 把握"东数西算"数据中心集群发展机遇 | | --- | 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance(ESG) Report 自豪 Contents 提升治理效能 25 公司治理结构 股东权益保护 30 全面风险管理 34 37 恪守商业道德 | 环保为纲 | | | --- | --- | | 守护蓝天碧水 | | | 强化环境管理 | 41 | | 优化能源结构 | 45 | | 优化资源配置 | 48 | | 加强污染防治 | 50 | 2. | 研发创新管理 | 55 | | --- | --- | | 产品质量管理 | 65 | | 客户权益保护 | ୧୫ | | 可持续供应链 | 71 | | 保障信息安全 | 75 | | 以人为本 | | | --- | --- | | 共创美好生活 | | ...

深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求，在2023年度认真地 履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会会议，认真审议董事会及专门委 员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委 员会的作用。本人能够恪尽职守，勤勉尽责。一方面，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面发 挥本人的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2023年度任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗绍德，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，会计教授，硕士生 导师，从事会计教学科研工作35年，教授过初级财务会计学、中级财务会计学、 高级财务会计学、成本会计学、会计理论研究等课程； ...

深圳市朗科科技股份有限公司 审计报告 鹏盛 A 审字[2024]00017 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 三、 | 财务报表附注 | | 1-95 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 审 计 报 告 鹏盛 A 审字[2024]00 ...

第六届监事会第二次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二次（定期） 会议于 2024 年 4 月 1 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（职工监事姚旭峰先生因工作原因委托监事会主 席周翠娟女士代为行使表决权），其中监事黄烽先生以通讯方式出席会议。会议通 知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事会主席周翠娟女士 召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-028 深圳市朗科科技股份有限公司 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需公司股东大会审议。 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-034 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末各类存货、应收款项、固定资产、在 建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项 回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和 分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需 对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应 收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年末各项资产减值 准备净额 1,020.51 万元（注：资产减值准备净额=本期计提-本期转回），详情如 下表： 单位：元 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人雷群安，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学法学理论专 业硕士研究生毕业，获法学硕士学位。先后就职于长沙工业高等专科学校、 韶关学院。雷群安先生1997年11月起在韶关学院政法系任教，2020年1月起 任韶关学院法治办副主任、政法学院教授。从教三十余年，主要从事民商法 学、社会法学理论研究与实践，主讲《民法总论》《合同法》《侵权责任法》 等课程，有扎实的理论基础知识和丰富的教学实践经验，在法律纠纷调解和 矛盾排查方面成绩突出。雷群安先生现任韶关学院法治办副主任、政法学院 教授，政协韶关市委常委，广东省天行健律师事务所兼职律师。同时兼任韶 关市党外知识分子联谊会会长、韶关市地方立法咨询专家、韶关市中级人民 法院特约监督员、韶关市人民检察院专家咨询委员、韶关市"八五"普法讲 师团讲师、韶关仲裁委员会仲裁员、韶关学院知联会会长。2022年11月起担 任公司独立董事。 （二）独立性说明 1 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 2023年年审会计师履职情况评估报告 三、总体评价 二、2023年年审会计师事务所履职情况 鹏盛所在开展审计工作前与公司治理层和经营层进行了必要的沟通，与公司签订了 审计业务约定书，制定了审计计划，并就审计计划与公司进行了沟通。鹏盛所于2023年 12月对公司2023年报进行了前期预审工作，2024年1月正式进场审计，经过两个阶段的 审计工作，完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。在审计过程中，鹏盛所 针对审计报告中"关键审计事项"与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。 鹏盛所所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及 其他任何形式的经济利益；鹏盛所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况， 也不存在密切的经营关系；审计组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本年度 审计工作中鹏盛所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德 基本原则中关于保持独立性的要求。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合公司2023年年报工作安排，鹏盛所对公司2023年度财务报告和公司财务报告内部控制 的有效性 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 内控审计报告 鹏盛 A 专审字[2024] 00009 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛 A 专审字[2024] 00009 号 深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称朗科科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...