专利协议 - 2006年与KTCUA签专利授权许可合同，2011年两次延有效期[2] - 近日与KTCUA和KDIL签转让承继协议，主体变更为KDIL[3] - 专利授权许可费付款标准和方式不变[3] 影响说明 - 协议属原有合作延续，不影响经营业绩[7] - 专利授权收入受产品销售影响，以定期报告为准[8]

公司战略和项目情况 - 公司结合"东数西算"战略工程韶关数据中心集群的建设需要和发展规划,以数据储存主业为根基,以项目板块落地为载体,稳步向算力产业链上中下游延伸[2][3] - 公司正积极与韶关数据中心集群相关的企业进行接洽和业务合作,推动相关产品和产业在韶关落地,满足韶关当地的建设需求,目前与中兴合作,并正在自建服务器生产线,未来将继续加强相关合作[3] - 公司规划建设朗科智算中心,属于中游智算中心,参股公司玄度的"时空大数据"项目属于下游大数据应用类项目[2] 合作项目进展 - 与忆恒创源合作的项目可研报告已经基本确定,部分合作方内部还需要与其股东沟通,相关合作事项在稳步推进中,公司目前已从忆恒创源那里拿到代理商的报价,前期能以代理销售的方式进行合作,再以合资方式进行深度绑定[2] - 公司将自建服务器的生产线,生产线建设地点已经确定,就在韶关园区,未来可以通过对服务器中的存储产品及相关硬件的指定,将公司其他合作项目涉及到的硬件导入进来,以服务器整机的形式对外销售[2] 资金投入和融资计划 - 按照公司目前的规划,需要较大资金投入的项目主要有存储、服务器和智算中心三方面,其他项目更多是打造一个生态[2] - 公司在原有的主业方面的现金流状况和公司战略定位是相匹配的,在新项目方面,公司有采取一定的措施来保障,比如研究募集资金使用方案等[3]

股东大会时间安排 - 2024年4月1日决定召开2023年年度股东大会[8] - 2024年4月27日发布召开股东大会通知[10] - 2024年5月7日取消原计划提案7并发布补充通知[10] - 2024年5月21日15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[11] 出席股东情况 - 出席股东大会股东共6人，持有有表决权股份49,904,100股，占公司股份总数24.9022％[13] - 现场出席股东或股东代理人1人，持有有表决权股份49,875,000股，占公司股份总数24.8877％[13] - 网络投票股东5人，持有有表决权股份29,100股，占公司股份总数0.0145％[13] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等各议案均获通过，各议案同意股数及占比不同[17][19][23][25][28][30][33][35] 合法性情况 - 律师认为本次股东大会表决程序、结果合法有效[36][37] - 本次股东大会召集人资格等符合相关规定[37]

股东大会信息 - 2024年5月7日公司取消原计划提交2023年年度股东大会提案7[3] - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开[4] - 参会股东6人代表股份49,904,100股，占总股份24.9022%[4][5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意49,903,900股，占比99.9996%[6] - 《2023年度利润分配预案》同意49,882,200股，占比99.9561%[11] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》同意49,902,000股，占比99.9958%[12] - 《关于董事津贴发放方案的议案》同意49,894,800股，占比99.9814%[13] - 《关于监事津贴发放方案的议案》同意49,875,000股，占比99.9417%[14] 其他 - 股东大会召集和表决合法有效[15] - 公告由公司董事会发布，日期为2024年5月21日[17][18]

资金使用 - 公司决定2024年2月27日至2025年2月26日使用不超6亿元超募和闲置募集资金现金管理[2] - 公司用2190万元购买上海浦东发展银行对公结构性存款产品[3] 产品收益 - 上海浦东发展银行产品预期年化收益率1.20%/2.55%/2.75%[4] - 2023年多笔存款实际损益分别为112.50万元、76.75万元等[11] 产品期限 - 上海浦东发展银行产品期限为2024年5月13日至8月13日[4] - 多笔2024年购买产品尚未到期[11][12]

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-048 深圳市朗科科技股份有限公司 关于取消2023年年度股东大会部分提案 本次取消股东大会部分提案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。除上述变动外，公司2024年4月27日披露的《关于召开2023年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-045）中列明的其他审议事项、会议召开时间、地 点、股权登记日、登记方法等事项不变。现将2023年年度股东大会补充通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第三次（定期）会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 暨股东大会补充通知的公告 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月21 ...

会议安排 - 公司第六届董事会第六次（临时）会议通知于2024年5月4日送达，5月7日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 制度与提案 - 公司拟调整《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》[3] - 董事会同意取消原计划提交2023年年度股东大会审议的提案7[3] - 《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[3]

薪酬构成 - 董监高薪酬由基本年薪、绩效年薪构成[6] 基本年薪 - 企业负责人基本年薪为上年度职工平均工资5倍[6] - 董事长与总经理分配系数为1，副总为0.8[6] 绩效年薪 - 净利润为正或减亏时发放[7] - 按公式计算，与多项指标有关[7] 发放规则 - 基本年薪按月发，绩效年薪年报披露后发[13] 特殊情况 - 岗位变动重新定薪，调离停发[14][15] - 兼职报酬特殊情况上交[15] - 被取保候审停发，违法犯罪扣绩效[17] - 虚报数据取消责任人绩效[18]

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-043 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第三次（临时） 会议于 2024 年 4 月 25 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式 出席会议。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事 会主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定。《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...

财务状况 - 2024年第一季度，朗科科技营业收入为2.22亿，同比下降35.15%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-422.65万，同比下降157.98%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-7847.35万，同比下降1331.69%[2] - 总资产为145.82亿，较上年度末增长6.20%[2] - 货币资金为2.40亿，较上年末下降61.90%[6] - 应收票据为2.55亿，较年初增加94.91%[6] - 公司流动负债合计为309,134,918.28元，较上期230,526,191.70元增长[23] - 公司非流动负债合计为12,102,213.22元，较上期16,021,538.87元减少[24] - 公司所有者权益合计为1,136,980,962.40元，较上期1,126,593,328.87元增长[24] - 公司营业总收入为222,349,801.01元，较上期342,865,294.10元减少[25] - 公司营业总成本为229,298,999.87元，较上期340,550,036.53元减少[25] - 公司净利润为-5,392,327.44元，较上期7,289,785.24元减少[25] 公司治理 - 报告期末普通股股东总数为17,070股，前十名股东持股情况中，韶关市城市投资发展集团有限公司持股比例最高，为24.89%[16] - 邓国顺持有的股份中有2,727,294股为限售股份[16] - 公司进行了董事会、监事会换届，并聘任了高级管理人员[20] 诉讼事务 - 公司与多家公司存在专利权侵权诉讼，包括北京旋极信息技术股份有限公司、北京旋极百旺科技有限公司等[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7847.35万，主要由于本期收入减少所致[15] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为267,445,977.21元，较上期360,672,727.98元下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-408,268,168.51元，较上期-205,736,772.95元下降[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为95,572,844.98元，较上期-1,315,301.17元增加[28]