证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-077 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二 次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 名，其中董事周福池先生、于波先生、李泽海先生、罗绍德先生、 雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 公司董事会同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计执业资格，具备 多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作要求。 聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，不存在损害上市 公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合法律法规及《公司 章程》的规定。因此，我们同意聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《深圳市朗科科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独 立意见》之签名页） 独立董事： 罗绍德： 雷群安： 钟刚强： 二〇二三年十一月七日 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市朗 科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《独立董事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-078 深圳市朗科科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召 开第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于续聘鹏盛会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事务所"）为公司 2023 年度审计 机构，聘期 1 年，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2005 年 1 月 11 日 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 首席合伙人：杨步湘 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 85 人 截至 2022 年 12 月 31 日，注册 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为3.28亿元，同比下降32.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1666.86万元，同比下降200.26%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为10.34亿元，同比下降19.26%[41] - 净利润为-3809.52万元，同比下降197.5%[42] - 归属于母公司股东的净利润为-3680万元，同比下降194.2%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7691.73万元，同比下降170.60%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-76,917,297.69元，同比下降170.6%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-166,539,219.46元，同比下降423.06%，主要由于购买银行保本理财到期收回的现金较上年同期减少[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-166,539,219.46元，同比下降422.9%[44] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-12,752,984.40元，同比下降5.4%[44] - 公司期末现金及现金等价物余额为142,085,445.15元，同比下降24.8%[44] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,074,355,729.82元，同比下降21.8%[44] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为1,060,045,714.35元，同比下降10.9%[44] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为81,421,280.34元，同比增长9.7%[44] - 公司支付的各项税费为31,540,984.59元，同比下降46.6%[44] - 公司收回投资收到的现金为1,007,920,000.00元，同比下降23.2%[44] - 公司投资支付的现金为1,155,306,944.44元，同比下降14.6%[44] 研发投入 - 公司研发费用为2584.73万元，同比增长47.28%，主要由于加强半导体和存储行业的研发投入[17] - 研发费用为2584.73万元，同比增长47.3%[42] 资产与负债 - 公司预付款项为7909.27万元，同比增长2864.59%，主要由于预付材料款增加[10] - 公司长期待摊费用为1263.20万元，同比增长173.75%，主要由于新业务拓展与筹建[11] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2630.33万元，同比增长701.99%，主要由于新业务拓展与筹建[28] - 公司信用减值损失为-159.20万元，同比增长255.55%，主要由于其他应收款同比增加[21] - 公司所得税费用为73.88万元，同比下降89.00%，主要由于利润总额较上年同期减少[24] - 流动资产合计为10.60亿元，同比下降3.14%[40] - 非流动资产合计为2.76亿元，同比增长5.78%[40] - 流动负债合计为1.86亿元，同比增长14.71%[40] - 非流动负债合计为1326.86万元，同比增长14.56%[41] - 公司货币资金从年初的448,865,033.64元减少至142,085,445.15元[39] - 交易性金融资产从年初的275,532,690.40元增加至477,662,059.71元[39] - 应收账款从年初的120,372,954.40元减少至116,346,292.40元[39] - 预付款项从年初的2,667,918.33元大幅增加至79,092,711.35元[39] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为18,933人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[31] - 韶关市城市投资发展集团有限公司为公司最大股东，持股比例为24.89%，持股数量为49,875,000股[31] - 邓国顺为公司第二大股东，持股比例为9.16%，持股数量为18,358,530股，其中16,719,022股为限售股[31] - 公司完成韶关朗正45%股权的转让，并放弃优先购买权，已完成工商变更登记[38] 其他财务指标 - 基本每股收益为-0.1836元，同比下降194.2%[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,639,637.99元，同比下降83.31%，主要由于汇率的变动导致[30]

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市朗 科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《独立董事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，经过认真核查，对公司第五届 董事会第四十一次（定期）会议审议的相关事项发表如下独立意见： 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 钟刚强： 二〇二三年十月二十四日 2 / 2 公司日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不 存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖。董事会审议程序 合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司日常关联交 易预计事项，并同意该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《深圳市朗科科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独 立意见》之签名页） 独立董事： 罗绍德： 雷群安： ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-074 深圳市朗科科技股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于预计日常关联交易的 议案》，相关情况具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因生产经 营需要，预计在公司股东大会审议通过之日至2024年4月30日将向深圳市德明利 技术股份有限公司（以下简称"德明利"）及其子公司采购商品预计不超过人民 币1.38亿元（或等值外币）、销售产品和提供加工服务预计不超过人民币1,200万 元（或等值外币），预计总交易额度不超过人民币1.5亿元（或等值外币），有效 期限自公司股东大会审议通过之日至2024年4月30日有效。 上述日常关联交易预计事项已经公司2023年10月24日召开的第五届董事会 第四十一次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时 ...

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的 《2023 年第三季度报告》。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-072 深圳市朗科科技股份有限公司 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十八次（临 时）会议于 2023 年 10 月 24 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事李泳著女士、马德伟先 生以通讯方式出席会议。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。 会议由第五届监事会主席李泳著女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 一、监事会会议召开情况 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。《2023 年第三季度报告》内容真 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-071 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一 次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议 ...

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于向银行申请授信的议 案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。相关情况具 体如下： 根据公司生产经营的需要，保证公司充足的流动性，公司拟向银行申请授信 额度人民币 2 亿元（含等值外币），上述额度在授权有效期内可滚动使用，款项 用途主要为采购原材料等。上述额度不等于公司的实际借款金额，以公司与银行 实际发生的借款金额为准，具体借款金额将视公司的实际需求确定。 授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，若遇到借款相关合同 签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长 至相关合同有效期截止日。公司使用借款应当按照公司内部制度和程序进行审批。 特此公告。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-075 深圳市朗科科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性 ...

经审查，公司与深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"）及其 子公司的交易是公司正常业务往来，本次新增成为关联方之前，公司已与德明利长 期合作，后续双方交易将按照市场公允价格定价，对公司经营情况不产生重大不利 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会 审议。 （本页无正文，为深圳市朗科科技股份有限公司《独立董事关于相关事项的事前 认可意见》之签字页） 独立董事： 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 我们作为深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定及《公司章程》和公司《独立 董事制度》的要求，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，就公司拟在第五届董事会第四十一次（临时）会议审议的《关于日常关联交易 预计的议案》进行了认真的事前审核，发表如下事前认可意见： 罗绍德： 雷群安： 钟刚强： 2023年9月18日 ...