业绩总结 - 公司2023年实现营收39.02亿元，同比增长5.05%；归母净利润2.99亿元，同比增长2.41%[1] - 公司2023年总收入为3901.52万元，2024年预计为3977.62万元，2025年预计为4206.18万元，2026年预计为4474.70万元[11] - 公司2023年毛利率为22.82%，2024年预计为25.09%，2025年预计为25.16%，2026年预计为25.26%[11] - 2026年，公司预计每股收益将达到0.75元，较2023年增长41.5%[12] 投资评级 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.22、3.62和4.21亿元，维持“优于大市”评级[6] - 投资评级标准中，优于大市的股票预期相对基准指数涨幅在10%以上[14] 其他信息 - 分析师声明独立客观，数据来源于市场公开信息，不保证准确性和完整性[13] - 本报告所载信息仅供公司客户使用，不构成投资建议，市场有风险需谨慎[16] - 海通证券及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券并进行交易[18] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[19] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[19] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[19]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入39.02亿元，同比增加5.05%[1] - 公司销售毛利率为22.82%，同比下降0.67pct[1] - 回天新材2026年预计营业收入将达到5,885百万元，较2022年增长58.4%[3] - 2026年预计净利润为500百万元，较2022年增长72.4%[3] - 2026年预计每股收益为0.90元，较2022年增长32.4%[3] 用户数据 - 公司有机硅胶、聚氨酯胶销量同比增加，分别实现销量15.81、3.80万吨，分别增加了54.08%、31.96%[1] 未来展望 - 公司2023年实现营业收入39.02亿元，同比增加5.05%[1] - 回天新材2026年预计营业收入将达到5,885百万元，较2022年增长58.4%[3] - 2026年预计净利润为500百万元，较2022年增长72.4%[3] - 2026年预计每股收益为0.90元，较2022年增长32.4%[3] 新产品和新技术研发 - 公司有机硅胶、聚氨酯胶销量同比增加，分别实现销量15.81、3.80万吨，分别增加了54.08%、31.96%[1] 市场扩张和并购 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[8] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[8]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入39.02亿元，同比增加5.05%[1] - 公司2023Q4实现营收8.14亿元，同比-1.95%，环比-19.10%[2] - 公司销售毛利率为22.82%，同比减少0.67个百分点[1] - 公司2023年销售胶粘剂20.22万吨，同比增长46.05%[3] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为46.37、52.14、62.56亿元[9] 未来展望 - 公司2023年产能释放和市场拓展，业绩有望持续增长，维持公司“买入”评级[9] - 公司预测2024-2026年营业收入分别为46.37、52.14、62.56亿元，归母净利润分别为3.77、4.17、5.54亿元[18] 新产品和新技术研发 - 公司作为工程胶粘剂龙头企业，持续深耕行业头部客户，多领域取得亮眼表现，下游实现多点开花[7] 市场扩张和并购 - 公司已回购股份1970.07万股，成交金额2.00亿元，顶额完成回购计划，彰显公司长远发展信心[8] 其他新策略 - 公司面临的风险包括宏观经济波动导致产品需求下降、产品价格大幅下跌、新产能扩张不及预期、行业竞争加剧、原材料大幅下跌[10] - 公司具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，分析师具备独立客观的研究态度[23]

公司信息 - 证券代码为300041，简称为回天新材[1] - 债券代码为123165，简称为回天转债[1] 财报与业绩说明会 - 2023年度报告及摘要于2024年4月16日刊登[2] - 2024年4月24日15:00 - 16:30举行网上业绩说明会[2] - 提前征集业绩说明会问题，24日15:00前可提交[3]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[4][5] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任[8] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 满六年36个月内不得再被提名[11] 补选与解职 - 不符合规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[11] - 连续两次未出席会议且不委托他人，30日内提议解除职务[15] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及资料至少保存10年[25] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项需过半数同意后提交董事会[16] - 审计委员会审核事项需成员过半数同意后提交[18] 建议处理 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载理由并披露[18][19] 会议与报告 - 公司应召开独立董事专门会议，部分事项需审议[17] - 独立董事应提交年度述职报告并披露[23] 信息披露 - 履职信息应披露，公司不披露可自行申请或报告[26] 费用与津贴 - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[27] - 公司给予适当津贴，标准经董事会制订、股东大会审议并年报披露[27] 其他规定 - 独立董事不得从公司及相关方取得其他利益[27] - 公司可建立责任保险制度降低风险[27] - 制度依法律法规和章程执行，与规定不一致以规定为准[27][28] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[29] - 制度自股东大会决议通过生效，修改由董事会拟定、股东大会批准[29] - 制度由公司董事会负责解释[30]

审计委员会构成 - 由5名董事组成，至少三名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[4] 审计委员会任期与会议 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 审计工作要求 - 内部审计部门每年至少提交一次报告[13] - 督导内部审计部门至少每半年检查特定事项[12] - 董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[15] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[24][25]

（一）资质条件 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会 第十一次会议，于 20 ...

公司负责人（法定代表人）：__章力___ 主管会计工作负责人：__石长银__ 会计机构负责人：__柳运恒__ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的会 | | 计发生金额（不 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | 末占用资金 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 有) | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | ...

公司概况 - 公司成立于1998年，前身是襄樊市胶粘技术研究所，2010年1月在深交所创业板上市[35] - 专注胶粘新材料研发，拥有六大学科，2000多种产品[35] - 全资控股广州回天、上海回天等多家子公司，对常州回天持股99.6%，对湖北回天锂电新材料科技有限公司持股60%[36] - 对沈阳美行科技股份有限公司持股0.6172%，对上海聚车信息科技有限公司持股5%，对武汉国翼回天产业投资基金合伙企业持股40%[36] 产能与人员 - 关羽路基地双螺杆全自动生产线建成投产，增加光伏单组分有机硅密封胶产能约3万吨/年[51] - 2023届校招生120人全员到岗，回天五大基地硕博占比超60%，研发岗占比超30%[51] 研发情况 - 2023年研发投入1.80亿元，研发投入比例4.61%，新产品开发项目数34个，新产品销售收入约4亿元，研发人员占比15.98%[81] - 2023年科研项目总达成率>80%，预研项目达成率>60%，产品降本目标达成率>85%，大项目达成率>85%[85][88] - 研发团队近三百人，有年龄和学历分布数据[74][75][79] - 公司牵头或主要参与编制24项国家、行业、团体标准，参与起草1项国际标准[95] - 拥有国家重点新产品2项，承担国家火炬计划4项，通过省级科技成果鉴定30余项[99] - 与华中科技大学等开展产学研合作，设置四大研究院[82][93] 公司治理 - 召开股东大会3次、董事会会议10次、监事会会议7次，通过董事会决议29项，累计审议议案20项[114] - 2023年5月实施2022年度权益分派方案，每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利超6000多万元，每10股转增3股[119] - 报告期内对外披露定期报告2份、临时报告99份，互动易与投资者互动249次，解答投资者问题249次，投资者问题回复率100%[122][123] - 修订《公司章程》《委托理财管理制度》两项公司治理制度[113] - 设立多元化投资者沟通渠道，制定《信息披露管理制度》[120][122] - 建立全面有效的内部控制体系，打造风险管理三道防线[135][137] 廉政与合规 - 采购序列全员100%签署《采购人员廉政承诺书》，销售序列93%签署《销售人员廉政承诺书》[131] - 2023年9月12日分两批向365家供应商发送廉洁提示函[131] - 开展法律培训6次，共12小时，参与人数15到200人不等[124] - 开展内部风险培训8次，参与人数595人，培训时长30小时[141] - 开展采购循环审计5次，开展投资审计6次，开展费用管控审计6次[140][143] - 报告期内公司不存在关联交易，制定《关联交易管理制度》《税务管理制度》等制度[148] 党建与安全 - 报告期内正式党员137人，预备党员7人，入党积极分子21人[152] - 2023年7月1日五大基地联合举办主题党日活动，覆盖五大革命地区[165] - 重大安全事故0次，火灾事故0次，环境污染事故0次，职业卫生健康事故0次[180] - 隐患整改率100%，行政处罚0次[180] - 公司建立EHS综合管理体系，五大生产基地ISO 14001和ISO 45001认证通过率达100%[176][177][181] - 2023年年千人负伤率≤1.10‰[184] - 公司风险单元识别率达100%[186] 投入与演练 - 2023年安全应急演练次数为25次，2021年为20次，2022年为19次[191] - 2023年安全生产投入金额为802.01万元，2021年为369.19万元，2022年为589.56万元[191] - 2023年安全教育培训投入为15.33万元，2021年为5.49万元，2022年为6.11万元[191] - 2023年安全教育培训场次为78场，2021年和2022年均为61场[191] - 2023年参与安全教育培训人次为3869人次，2021年为2757人次，2022年为2590人次[191] - 2023年安全教育培训总时长为278.16小时，2021年为259.50小时，2022年为251.00小时[191] - 2023年总环保资金投入671余万元[200]

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-30 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。2024年4月15日，湖 北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 投票时间为：2024年5月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30—11:30 和下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2 ...