湖北回天新材料股份有限公司 关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订 《公司章程》的公告 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-62 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | | 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合实际情况， 对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北回天新材料股份有限公司章程修订 对照表》及修订后的《公司章程》全文。 本次调整公司治理结构、变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公 司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登 记手续。具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 调整公司治理结构及变更公司注册 ...

制度调整 - 修订《股东大会议事规则》并更名，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，废止《监事会议事规则》等，需股东大会审议[2] - 修订《审计委员会工作细则》等，制定《内部控制制度》等，废止《接待特定对象调研采访工作制度》等，无需股东大会审议[3] - 相关制度涉及“股东大会”表述调整为“股东会”[3] 会议安排 - 11项制度修订、制定及废止需2025年第二次临时股东大会审议[4]

公司资本与股份 - 公司注册资本从559,434,027元变更为559,434,222元[2] - 公司目前股份总数为559434222股，每股面值1元[11] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高管等人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数25%[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将股份质押应自事实发生当日向公司书面报告[9] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[21] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[94] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[31] 独立董事相关 - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士[94] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[33] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人[40] - 监事会每6个月至少召开一次会议[41] 利润分配相关 - 公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[42] - 有关调整利润分配政策的议案由董事会草拟，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议[43] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[160] - 公司分立、减资自决议作出10日内通知债权人，30日内公告[163][164] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露[43] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[156][157]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月12日14:30[2] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月6日[3] 投票议案 - 《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》子议案数为11个[5] - 提案1.00、提案2.01、2.02、2.10为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 股东登记 - 异地股东信函、传真登记须于2025年11月11日下午16:00前送达公司[8] - 登记时间为2025年11月11日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 网络投票 - 网络投票代码为"350041"，投票简称为"回天投票"[16] 提案内容 - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[21] - 提案1为调整公司治理结构等相关议案[21] - 提案2包含11项子议案，涉及公司部分治理制度[21]

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-60 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以专人及邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的 监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年10月27日召开，9位董事全参加[2] - 公司拟定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会[10] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 《关于调整公司治理结构等议案》需提交临时股东大会审议[4][5] - 逐项审议《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，部分子议案需提交[5]

湖北回天新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-61 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,116,927,679.33 | 10.02% | ...

项目进度 - 湖北宜城基地年产5.1万吨锂电池负极胶粘剂（PAA）项目二期正在进行基础建设施工和设备购置等工作 [2] - 整体项目预计将于2026年12月31日前建设完成 [2] 产品与客户 - 公司锂电负极胶（PAA）产品已在动力电池行业头部客户处实现供货 [2] - 项目主要产品为锂电池负极胶粘剂（PAA） [2]

特别提示： 湖北回天新材料股份有限公司 关于回天转债 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2025-58 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 债券代码：123165 债券简称：回天转债 1、"回天转债"（债券代码：123165）将于 2025 年 10 月 27 日按面值支付第 三年利息，每 10 张"回天转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 10 月 24 日（星期五） 3、除息日：2025 年 10 月 27 日（星期一） 4、付息日：2025 年 10 月 27 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 26 日，票面利率为 1.00%。 6、"回天转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 10 月 24 日，凡在 2025 年 10 月 24 日（含） ...

股价与融资交易表现 - 10月16日公司股价下跌2.73%，成交额为3.32亿元 [1] - 当日融资买入额为4801.85万元，融资偿还额为5985.21万元，融资净卖出1183.37万元 [1] - 截至10月16日，融资融券余额合计4.59亿元，其中融资余额4.59亿元，占流通市值的6.99%，该余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 当日融券交易量为零，融券余额为零，低于近一年50%分位水平，处于较低位 [1] 股东结构与持股变化 - 截至6月30日，公司股东户数为3.41万户，较上期减少11.30% [2] - 同期人均流通股为15,966股，较上期增加12.74% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1475.29万股，较上期增加215.40万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入21.68亿元，同比增长7.72% [2] - 同期实现归母净利润1.43亿元，同比增长4.18% [2] 公司基本情况与分红 - 公司成立于1998年9月3日，于2010年1月8日上市，主营业务为胶粘剂、汽车制动液等精细化工产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：有机硅胶50.98%，聚氨酯胶28.57%，其他胶类19.82%，其他(补充)0.63% [1] - A股上市后累计派发现金分红8.71亿元，近三年累计派现2.02亿元 [3]