证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-053 北京超图软件股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议决 议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电 子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过 ...

候选人股东条件 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[22] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[23] 候选人合规条件 - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[31] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] 候选人经验及资格条件 - 候选人具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格条件[19] 候选人任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满[2] - 2023年10月24日召开会议审议换届选举议案[2] 候选人提名 - 提名钟耳顺等4人为非独立董事候选人[3] - 提名邓中亮等3人为独立董事候选人[3] 选举安排 - 董事候选人需提交临时股东大会审议[3] - 采用累积投票制选举董事[3] - 第六届董事会成员任期三年[3]

董事会提名 - 公司董事会提名李华杰为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无限制情形[8] - 被提名人担任独立董事公司数量等合规[10][11]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-048 北京超图软件股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会非独立 董事将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事 职责。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公 司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的 ...

董事会换届 - 公司第五届董事会任期将届满，提名第六届董事会董事候选人7人，含独董候选人3人[1] - 换届选举符合法规及章程规定和公司运作需要[1] - 董事候选人无禁止任职情形，具备任职条件和能力[2] - 提名程序合规，未损害中小股东权益[2] - 独立董事同意提名并提交股东大会审议[2]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-051 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 北京超图软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第 五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事 会非职工代表监事候选人提名的议案》。 公司监事会提名程佳佳女士和张智清先生为第六届监事会非职工代表监事 候选人（候选人简历详见第五届监事会第十七次会议决议公告）。前述候选人为 第五届监事会成员。提名候选人监事将在公司股东大会审议通过后与职工代表大 会选举出的职工代表监事刘英利女士共同组成第六届监事会，最近两年内曾担任 过公司董事或者 ...

员工持股计划基本情况 - 2022年6月8日第二期员工持股计划经股东大会审议通过[2] - 2022年9月21日4,963,155股非交易过户至员工持股计划账户[3] - 员工持股计划存续期为36个月[6] 股票锁定期与占比 - 锁定期为12个月，2023年9月20日届满[3][4] - 持有股票4,963,155股，占总股本1.0072%[4] 后续安排与终止情况 - 锁定期满后根据市场情况决定卖股时间[5] - 有存续期届满等终止情况[7]

北京超图软件股份有限公司 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-045 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月1日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，经公司董事 会提名委员会审核，提名任福先生为公司第五届独立董事候选人。公司于2022 年4月25日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同 意变更任福先生为公司第五届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 截至2021年度股东大会发出通知之日，任福先生尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。根据相关规定，任福先生已书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2022年4月1日披露的《关于变更独立董事的公告》（2022-017）。 近日，公司收到任福先生的通知，任福先生已按照相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司营业收入6.9亿元，同比增长54.59%；归属于上市公司股东的净利润5.3亿元，同比增长206.73%；扣除非经常性损益的净利润4.25亿元，同比增长166%；经营活动产生的现金流量净额 -4.06亿元，同比增长27%；销售商品、提供劳务收到的现金2023年4.5亿，2022年3.88亿 [3] - 公司基础软件销售合同同比增长40%；新签信创合同额8,615万元，同比增长54% [3] - 软件毛利率今年比上年同期增长5.24%，未来毛利综合波动会有所下降 [7] - 销售费用和管理费用绝对数增长，但因收入增长占比下降；研发费用上半年占收比下降较多，人工保持稳定 [7][8] - 今年新签订单增加，但合同负债增加不明显，收款模式为首付款加按里程碑回款，大部分款项验收后回款 [8] - 上半年经营性现金流表现较好，公司抓回款，提高项目验收效率，催收长期应收款 [8] 业务发展情况 遥感信息化业务 - 具有遥感GIS一体化优势，从底层打通遥感处理软件和GIS基础软件；2018年发布遥感影像智能解译技术和模块，2023年新品含遥感影像处理（专业级）Beta版，12月将发布正式版，明年推出企业级版 [3][4] - 在生产环节引入人工智能，提供AI解译预训练模型和迁移学习能力，实现多个一体化，有强竞争优势 [4] 气象、应急管理领域 - 基于SuperMap GIS技术体系搭建气象一体化平台，构建“气象 + ”行业应用服务模式，参与众多国家级重点项目建设 [5] - 今年将气象、大数据局等业务单独拆分投入，增加销售人员，制定市场和营销策略，未来向各级推广并提供“气象 + ”服务 [5][6] H2业务渠道建设 - To G业务相关团队加大销售力量；To B业务针对机场和园区加强销售团队，借助公司基础软件销售网络开拓市场 [6] 信创业务 - 公司深耕GIS领域二十余年，形成自主知识产权技术体系，技术全球领先，积极布局信创业务，产品适配多方面建设完善 [6] - 信创项目多地开花，有良好示范效应，信创业务加速，基础软件销售合同和新签信创合同额同比增长，机遇大 [6][7] 地图慧业务 - 商业模式为订阅制，收年服务费，To B收费，To C免费；今年市场销售优化调整，合同额同比增长约164%，大客户续约率达90%以上，新签多家知名企业客户 [9] - 不断进行技术和产品创新迭代，完善数据资源，推出新产品MapCan [9] 问答环节其他要点 - 公司在AI大模型方面将SAM模型集成到遥感智能解译，NLP大模型开展两个项目实践 [5] - 公司遥感GIS一体化产品在Beta测试，与赛思倍斯智能科技有限公司合作围绕遥感应用，实现全流程处理与应用 [4] - 合同负债为预收销售项目合同款，其波动与新签订单量无直接关系，与多种因素有关 [9]