证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-024 北京超图软件股份有限公司 更正公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 更正前： 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 | 每 10 | 股送红股数（股） | 0 | | --- | --- | --- | | 每 10 | 股派息数（元）（含税） | 1.0 | | 每 10 | 股转增数（股） | 0 | | 分配预案的股本基数（股） | | 492,766,617 | | 现金分红金额（元）（含税） | | 492,766,617. 00 | | 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | | 0.00 | | 现金分红总额（含其他方式）（元） | | 492,766,617 | | 可分配利润（元） | | 587,096,889.44 | | 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | | 100.00% | | 本次现金分红情况 | | | | 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 | | | | 占比例 ...

业绩总结 - 公司发布的2023年年度报告显示，营业收入为19.8亿元，同比增长24%，归母净利润为1.5亿元，扭亏为盈[1] - 公司的毛利率提升至近五年高点，达到57.88%，费用控制初具成效，经营性净现金流大幅改善[2] 用户数据 - 公司新签信创合同额再创新高，同比增长超过100%，数据要素订单不断落地，业务发展势头强劲[5] 新产品和新技术研发 - 公司发布了基于不动产+AI大模型的智能问答产品（Beta版），解决不动产登记相关问题[13] - 公司发布了集成SAM视觉大模型的产品SuperMap GIS 2023[13] - 公司AI生图相关能力已经落地，并在一些项目上进行了试点，探索并构建了“LandGPT大模型+规划”解决方案[13] - 公司持续优化遥感智能解译算法，新增SegFormer、RTMDet等模型，提升遥感智能解译精度和效率[13] 市场扩张和并购 - 公司签约唐山市综合信息平台建设项目，合同额2154.6万元，以空间数据融合政务数据为特点[14] - 公司与泰州市数据产业集团有限公司签署战略合作框架协议，推进数据要素业务，构建数据运营框架服务[15] 其他新策略 - 公司维持“增持”评级，2024-2025年收入预测小幅下调为24.12、29.66亿元，新增2026年预测35.60亿元[15] - 公司作为GIS行业领军，2024年平均PE为31倍，预计有11%的上涨空间，维持“增持”评级[16] - 公司2026年预测净利润为4.83亿元，考虑加大数据要素、大模型等行业研发投入[16] - 公司2026年预计每股收益为0.98元，全面摊薄总股本493亿股[18]

公司治理 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均参会并投赞成票[4] - 2023年独立董事召集2次提名委员会会议，参加5次审计委员会会议[5] - 2024年计划开展独立董事专门会议相关工作[5] 人事变动 - 2023年11月13日完成董事会换届选举，宋关福当选董事长[12] - 2023年11月13日聘任宋关福为总经理等多名高级管理人员[12] - 2023年11月13日聘任荆钺坤兼任财务负责人[12] 审计与薪酬 - 2023年续聘中汇会计师事务所为审计机构[11][12] - 公司董高人员薪酬符合相关制度规定[13] 激励计划 - 2023年6月4日通过2023年股票期权激励计划相关议案[13] - 2023年3月29日部分股票期权可行权，253名激励对象3216554份，行权价15.59元/份[14] - 2023年3月29日注销30名离职激励对象未行权股票期权346385份[14] 未来展望 - 独立董事2024年将继续为公司发展提供建议[15]

华龙证券股份有限公司 关于北京超图软件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京 超图软件股份有限公司（以下简称"公司"或"超图软件"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对超图软件董事会出 具的《2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-023 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决议于 2024 年 5 月 8 日（星期三）13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业 园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定 召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

业绩总结 - 2023年营业收入19.79亿元，较上期增长24.00%[3] - 2023年利润总额1.54亿元，较上期增长142.08%[3] - 2023年净利润1.52亿元，较上期增长144.92%[3] 财务状况 - 报告期末资产总额45.19亿元，较期初增长2.78%[3] - 报告期末负债总额15.06亿元，较期初下降4.75%[6] - 期末现金余额10.50亿元，较上期增长13.62%[8] 盈利指标 - 加权平均净资产收益率5.21%，较上期增加16.53个百分点[12] - 综合毛利率57.88%，较上期增加11.34个百分点[12] - 营业利润率7.12%，较上期增加30.67个百分点[12] - 基本每股收益0.31元/股，较上期增加1.00元/股[12]

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，北京超图软件股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 北京超图软件股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A ...

北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-015 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际 参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公司法》 等相关法律法规以及公司章程的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过了《2023 年年度报告全文》及其摘要 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 经董事会认真审议，通过公司《2023 年年度报告全文》及其摘要。董事会 认为 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在 虚 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均按时参会[4] - 2023年独立董事召集3次薪酬与考核委员会会议等[5] - 2023年独立董事对多项重大事项发表独立意见[6][7][8] - 2023年6月21日独立董事公开征集委托投票权[9] 运营情况 - 报告期内未发生应披露关联交易事项[10] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内公司未被收购[10] - 公司按要求披露财务等报告[10] 人事变动 - 2023年11月13日聘任荆钺坤兼任财务负责人[11] - 2023年11月13日完成董事会换届选举[11] - 2023年11月13日选举宋关福为董事长兼总经理[11] - 2023年11月13日聘任白杨建等为副总经理[11] - 2023年11月13日聘任谭飞艳兼任董事会秘书[11] 激励计划 - 2023年6月4日通过2023年股票期权激励计划议案[13] - 2023年3月29日审议调整股票期权激励计划行权价格等议案[13] - 2019年股票期权激励计划第三个行权期253名对象可行权[13] - 2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权数量3216554份，行权价15.59元/份[13] 审计相关 - 2023年3月29日审议续聘会计师事务所事项[6][10] - 公司续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[11]

关于北京超图软件股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 三、事务所执业资质证明 关于北京超图软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3671号 北京超图软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3670号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的超图软件公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， ...