公司基本信息 - 公司于2009年12月25日在深交所上市，首次发行人民币普通股1550万股[6] - 公司注册资本为人民币685,426,671元，营业期限100年，股份每股面值1元[7][12] - 公司设立时发行股份总数为3800万股，已发行股份总数为6.85426671亿股，均为普通股[15][16] 股东与股权 - 发起人余新、禹玉存等多人持股，余新持股1060万股，持股比例27.89%[13][14] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持有不得超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足6人等情形公司需在2个月内召开临时股东会[43][44] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会[44][48] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1名、独立董事3名[79] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[86] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[98] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[99] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[111] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[111] - 调整或变更利润分配政策需经董事会审议通过后提交股东会，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[113] 信息披露与其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，上半年结束之日起2个月内报送并披露中报[108] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站[127] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[134]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[2] 会议召开 - 董事会每年至少在上下2个半年度各召开1次定期会议[5] - 8种情形下董事会应召开临时会议[8] - 董事长应自接到提议或要求后10日内召集并主持董事会会议[10] 通知规则 - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前10日和3日发书面通知[12] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托出席会议[22] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过其他方式召开[23] 表决规则 - 除全体与会董事一致同意外，不得对未在通知中的提案表决[24] - 审议通过提案形成决议需超全体董事半数投赞成票，担保等事项另有规定[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人提交股东会审议[32] 利润分配 - 公司原则上依审计财报进行利润分配，半年度现金分红且不送红股等可不审计[34] 其他规则 - 提案未通过，条件未重大变化时1个月内不审议相同提案[35] - 过半数与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[36] - 董事会会议记录应含会议届次、通知、召集人等内容及表决情况[38][39] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有异议可书面说明[40] - 董事会决议公告应含会议通知、召开情况、表决票数等内容[41][42] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[43] - 董事会会议档案保存期限为10年[44]

会议与履职 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[3] - 独立董事出席6次董事会和2次股东大会[3] - 2024年独立董事现场工作15日[9] 决策审议 - 2024年2月28日通过关联交易预计议案[10] - 2024年4月25日通过续聘审计机构议案[13] - 2024年10月28日通过补选非独立董事议案[15] 人员变动 - 2024年8月29日聘任马崴为财务总监[14] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续为公司建言[18]

信息披露方式与原则 - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式，原则上用直通披露[5] 信息披露责任主体 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[21] - 董事会秘书负责组织和协调，具体负责信息披露工作[21][23] - 子公司负责人为信息披露责任人，指定联络人协助办理[21][50] 披露信息类型 - 披露信息包括定期报告和临时报告[8] 定期报告披露要求 - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[26][27] - 定期报告需经董事会审议、审计委员会审核[29] - 年度报告财务会计报告必须审计，半年度报告特定情形下需审计[32] 临时报告披露要求 - 发生重大事件应立即披露，由董事会发布报备[34] 特定主体信息披露义务 - 持有5%以上股份股东等特定对象出现特定情形应告知公司并配合披露[46] 信息披露流程与程序 - 定期报告和临时报告编制、审议、披露有明确程序[43][44] 信息披露媒体与格式 - 在符合条件媒体和公司网站披露，按规定格式执行[45] - 指定刊载报纸为《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网[54] 信息保密与管理 - 内幕信息知情人负有保密义务，公司应保密相关信息[60] - 建立并执行财务管理和会计核算内部控制[62] 违规责任追究 - 董高对信息披露负责，失职违规将追究责任[64] 制度生效与解释 - 制度解释权属于董事会，审议通过后生效实施[67]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] 公告通知时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[9] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 延期或取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[15] 选举制度 - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事分开选举、投票[16] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第1次结果为准[17] 表决票处理 - 未填、错填等表决票视为弃权[18] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[19] 特殊提示 - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[20] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年[19] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告[20] 提案实施 - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后2个月内实施[20] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[20] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[1] 争议处理 - 相关方对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决前执行决议[1] 信息披露 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[1] 前期事项处理 - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露信息[1] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[23] - 本规则未尽事宜依相关规定执行，冲突时以前者为准[23] - 本规则由公司董事会负责解释[23] - 本规则自公司股东会审议通过后执行[23]

会议与人事 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[3] - 2024年8月29日聘任马崴为财务总监[13] - 2024年10月28日补选郑健为非独立董事[14] 决策与报告 - 2024年审议通过关联交易、续聘审计机构等议案[10][12] - 2024年按时披露《2023年年度报告》等报告[11] 股份回购 - 2024年2月4日调整股份回购方案，调高回购资金总额[16] 独立董事 - 2024年独立董事累计现场工作15日，按规定履职[9][18] - 2025年将继续为公司发展提供建议[18]

人员构成 - 审计委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事，1名为会计专业人士[4] - 审计委员会设主任一名，由独立董事且为会计专业人士担任[6] 运作规则 - 委员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达前暂停职权[9] - 每季度至少听取一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[10] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查并提交报告[20] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主任认为必要时可开临时会议，须三分之二以上成员出席[14][17] 决策流程 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 聘请或更换外部审计机构，需经审计委员会审议并向董事会提建议，董事会方可审议[8] - 实施会计政策等变更前，审计委员会可事先决议否决，不提交董事会审议[10] 其他规定 - 作出决议需经成员过半数通过，表决方式为记名投票[19] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[21][22] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，至迟于会议表决前提交[17] - 应按集中审议、依次表决规则对议案进行审议和表决[18] - 委员或指定人员应在会议决议次日向董事会通报情况[21] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[24]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事出席6次董事会、列席1次股东大会[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事现场工作累计达15日[8] 决策审议 - 2024年2月28日审议通过控股子公司关联交易预计议案[9] - 2024年4月25日审议通过续聘审计机构议案[11] - 2024年10月28日审议通过补选非独立董事议案[13] 人员变动 - 2024年8月29日聘任马崴为财务总监[12] 股份回购 - 2024年2月4日审议通过调整股份回购方案议案[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建议[17]

监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议[2] - 各次会议审议通过多项报告及议案[3][4][5] 合规情况 - 董事会规范运作，董高无违规[6] - 财务报告真实，审计意见公正[6] - 募资使用合规，关联交易无损害[7] 未来展望 - 2025年监事会维护权益、防风险[9]

业绩数据 - 2024年实现营业收入55.81亿元，同比增长13.72%；归母净利润3.03亿元，同比增长626.56%[32] - 2024年末资产总额113.34亿元，同比增长9.27%；归母净资产46.74亿元，同比下降0.44%[32] - 2024年研发费用投入20334.29万元[53] - 2024年环保投入4358.73万元[102][176] - 2024年纳税金额21471.87万元[175] 业务情况 - 从事“锂电负极+磁电装备”双主营业务[20] - 锂电负极业务以新能源汽车动力类和储能类锂电池负极材料为主攻方向[24] - 2024年锂电负极业务出货规模进入行业企业前三[24] - 磁电装备业务产品线完整、技术领先、质量稳定，电磁冶金专用设备市场占有率居国内行业龙头[26] 产能与出货量 - 负极材料产能由2017年的1.2万吨提升至2024年的23.9万吨[20] - 负极材料出货量由2017年的0.8万吨增加至2024年的22.57万吨[20] 研发情况 - 近三年累计投入研发资金3.7亿元[71] - 2022 - 2024年研发投入分别为21323.48万元、25275.88万元、20261.37万元[78] - 研发人员数量431人，占比11.59%[72] - 2022 - 2024年研发人员分别为418人、481人、431人[78] - 2022 - 2024年累计授权专利分别为160项、194项、218项[78] - 2024年授权发明专利23项、实用新型专利15项、外观设计专利1项[80] - 申请废电池负极材料回收利用发明专利8项、实用新型专利1项[77] 运营管理 - 2024年召开股东大会3次，审议15项议案；召开董事会会议6次，审议42项议案；召开监事会会议6次，审议22项议案[40] - 2024年合计披露公告117份，回复“互动易”平台问题35条，发布投资者关系活动记录3份[45] - 2024年回购注销3788.41万股，回购股份总金额（不含交易费用）3.52亿元，6月派发现金红利1.03亿元，占注销前公司总股本5.24%[48] 绿色发展 - 到2030年清洁能源占比提升至50%，单位产品颗粒物排放量与2023年相比降低6%[53] - 2024年绿色发展目标完成率47%[53] - 2024年产品质量事故为0，职业病死亡为0，关键供应商CSR协议签订率100%[53][54] - 2024年废水排放达标率为100%[102] - 2024年水资源消耗量125.02万立方米，单吨产品耗水量4.58立方米[106] - 2022 - 2024年期间重大环境污染事件0起[115] - 单位产品碳排放量由2023年的3.44TCO₂e/T产品降至2024年的1.61TCO₂e/T产品，碳排放强度同比降低54%[120] - 2024年使用清洁能源电力670920007KWH，占电力消耗总量47%，云南中科星城清洁能源占比90%以上，减少碳排放392890TCO₂e[126] 员工情况 - 截至2024年底员工总数3718人，少数民族员工1263人，管理层中女性管理者占比21%[129] - 2024年一线员工平均工资与当地最低基本工资倍数为3.72 - 4.38，员工薪酬增长率为8%[134] - 2024年员工满意度为89%，男女同岗位薪酬比例和劳动合同签订率均为100%[135] - 2024年员工年度培训总课时为97204.64，培训投入481.8万元，课程种类449个，员工平均培训课时24.59[149] 其他 - 公司成立于2004年4月，2009年12月25日在深交所创业板上市[20] - 2024年获得湖南省“三尖”人才团队项目、2024三湘民营企业50强等多项荣誉[33] - 2024年为经济困难群体提供资金支持24.5万元，参与乡村振兴与慈善捐助金额共计24.5万元[54][168] - 到2025年商业伙伴或供应商反商业贿赂培训比例达80%[54] - 2024年2个生产基地通过ISO27001信息安全管理体系认证[61] - 2024年9月启动质量月活动[89] - 客诉量同比2023年下降32.5%，客诉解决率100%[94] - 2024年97%以上关键客户的满意度在90分以上，71.23%的客户对公司的产品和服务非常满意[95] - 2024年供应商廉洁承诺书签署率达100%，使用童工和强迫劳动负面案件为0起[158]