金龙机电(300032)

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金龙机电(300032) - 董事会决议公告
2025-04-28 08:30
证券代码:300032 证券简称:金龙机电 公告编号:2025-006 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司(以下简称"公司"、"金龙机电"、"母公司") 第六届董事会第五次会议(2024 年度董事会)于 2025 年 4 月 15 日以电子通讯 的方式通知各位董事,于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开,现场会 议地点为兴科电子(东莞)有限公司会议室。会议应参与表决董事 8 人,亲自参 与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐高金先 生主持,会议审议了以下事项: 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《20 ...
金龙机电(300032) - 关于公司2024年度利润分配预案的公告
2025-04-28 08:30
业绩总结 - 2024年净利润-121,079,306.22元[2] - 2024年营收1,493,412,708.21元,上年度2,667,105,761.25元[6] - 近三个会计年度平均净利润-149,324,863.58元[6] 利润分配 - 2024年不派现、不转增、不送股[1][4][5] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[1] 研发投入 - 2024年研发投入63,517,324.84元,上年度111,191,519.09元[6] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例3.44%[6] 财务状况 - 2024年末合并未分配利润-3,248,005,350.23元[2] - 公司不触及被实施其他风险警示情形[6][7]
金龙机电:2024年净亏损1.21亿元
快讯· 2025-04-28 08:29
财务表现 - 2024年营业收入14.93亿元 同比下降44.01% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.21亿元 去年同期净亏损3.79亿元 [1] - 基本每股收益-0.1508元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]
金龙机电(300032) - 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
2025-04-28 08:29
向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》等相关规定,董事会提请公司 2024 年度股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过公司最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为公司 2024 年度股东大会通 过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、授权具体内容 证券代码:300032 证券简称:金龙机电 公告编号:2025-017 金龙机电股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》、《证券法 ...
金龙机电(300032) - 广东信达律师事务所关于金龙机电股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-03-07 09:58
会议时间 - 2025年2月20日发布召开股东大会通知[3] - 2025年3月7日14:30股东大会现场会议召开[4] 参会情况 - 现场投票股东及代理人2名,代表17,836,900股,占比2.2208%[6] - 网络投票股东421名,代表139,984,417股,占比17.4290%[6] - 参加会议股东共423人,代表157,821,317股,占比19.6498%[8] 议案表决 - 会议议案为终止对外投资及协商退回土地使用权[10] - 出席会议有效表决股份157,821,317股,同意156,337,617股,占比99.0599%[10] - 中小股东出席会议有效表决股份25,394,604股,同意23,910,904股,占比94.1574%[11] 会议结果 - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[13]
金龙机电(300032) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-03-07 09:58
股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表423人,代表股份157,821,317股,占比19.6498%[4] - 现场出席2人,代表股份17,836,900股,占比2.2208%[4] - 网络投票421人,代表股份139,984,417股,占比17.4290%[4] - 中小股东出席422人,代表股份25,394,604股,占比3.1618%[4] 议案表决情况 - 《关于终止对外投资及协商退回土地使用权议案》同意156,337,617股,占比99.0599%[5] - 中小股东对该议案同意23,910,904股,占比94.1574%[5]
金龙机电(300032) - 关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的公告
2025-02-19 12:45
市场扩张和投资 - 公司拟在东莞塘厦镇拿约81亩地建生产基地,总投资24亿[3] - 2023年8月子公司金兴创7620万元竞得地块[4] - 2023年10月土地交付金兴创[6] 投资变动 - 2025年2月董事会通过终止投资议案[7] - 终止投资需提交2025年第一次临时股东大会审议[7] 影响说明 - 现有厂房及生产线能满足需求,终止投资无重大影响[8]
金龙机电(300032) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-02-19 12:45
股东大会信息 - 公司将于2025年3月7日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年3月4日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月7日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月7日9:15 - 15:00[20] - 投票代码为350032,投票简称为金龙投票[18] 登记信息 - 中小投资者指除特定股东外的股东[7] - 登记时间为2025年3月5日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[9]
金龙机电(300032) - 第六届董事会第四次会议决议公告
2025-02-19 12:45
会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年2月19日召开,8位董事均亲自参与表决[1] - 公司董事会决定于2025年3月7日在东莞市寮步镇召开2025年第一次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的议案》表决全票通过,需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[4]
金龙机电(300032) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-23 08:40
净利润情况 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.07亿元 - 1.6亿元,上年同期亏损3.786766亿元][2] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1亿元 - 1.5亿元,上年同期亏损3.633227亿元][2] - [2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为 - 1050万元][6] 业务营收与毛利 - [2024年消费电子板块业务营业收入较上年同期基本持平,毛利额增加][4] - [2024年电子雾化器及相关配件板块业务营业收入、毛利额较上年同期大幅下降,导致整体营收和毛利额减少][4] 费用与减值准备 - [2024年公司加强费用管控,期间费用较上年同期下降][5] - [2024年公司推进精益化生产管理,预计计提的固定资产减值准备、存货跌价准备较上年同期减少][5]