证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-023 金龙机电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月23日（星期五） 16:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举行2024年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/），进入"云访谈"栏目参与本次 网上业绩说明会。 二、参会人员 出席本次2024年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理徐高金 先生、财务总监郭定鸿先生、董事会秘书黄美燕女士、独立董事罗瑶先生。 三、征集问题事项 为提升交流的针对性和效率，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/），进入"云访谈"栏目公司2024年度业绩说明会 页面进行提 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-022 金龙机电股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： （一）截至目前，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第 一季度报告》等相关公告。 公司关注到有部分媒体对前述定期报告的部分内容进行了解读、转载、报道 等。除前述情形外，公司未发现近期公共传媒报道了其他可能或已经对公司股票 交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。 （三）2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，亏损金额 为 121,079,306.22 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为亏损，亏损金额为 120,529,301.09 元；2025 年第一季度，公司实现归属于上 市公司股东的净利润为盈利，盈利金额为 16,497,254.45 ...

业务决策 - 2024年通过开展外汇套期保值业务议案，额度不超等值6亿人民币外币[2] - 2024年度未开展外汇套期保值及其他证券衍生品投资[3] 业务风险 - 外汇套期保值存在汇率波动、交易违约、内部控制风险[4][5] 应对策略 - 遵循锁定汇率风险原则，加强研究分析，按制度管理[6] - 财务部跟踪项目，发现风险及时控制[6]

金龙机电股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600257号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600257 号 金龙机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金 龙机电股份有限公司（以下简称"金龙机电公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、金龙机电公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金龙机电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金龙机电股份有限公司于 2024 年 12 月 31 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入149,341.27万元[6] - 2023年度营业收入266,710.58万元[6] - 2024年营收扣除后金额147,848.39万元[6] - 2023年营收扣除后金额257,880.43万元[6] 营收扣除情况 - 2024年度营收扣除项目合计1,492.88万元，占比1.00%[6] - 2023年度营收扣除项目合计8,830.15万元，占比3.31%[6] - 2024年与主营业务无关收入1,492.88万元[6] - 2023年与主营业务无关收入8,830.15万元[6]

会议情况 - 2024年7 - 12月召开1次股东大会、3次董事会，独立董事均出席[3][5] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席发表意见[6] 委员会工作 - 薪酬与考核委员会出具1份审核意见，审核高管薪酬方案[5] - 提名委员会召开1次会议，审核提名事项[5] - 审计委员会召开3次会议，出具1份审核意见[6] 报告披露 - 按时编制披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12] 其他事项 - 2024年7月4日审议高管薪酬及聘任议案[14] - 独立董事2025年4月25日提交2024年度述职报告[18]

会议召开情况 - 2024年度召开2次股东大会和5次董事会，独立董事均出席[4][5] - 2024年度战略委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 审核意见情况 - 2024年1 - 7月4日，薪酬与考核委员会出具2份审核意见，提名委员会出具1份[5][6] - 2024年4月24日，独立董事对2023年度董高薪酬发表审核意见[16] 报告披露情况 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[12] 机构聘任情况 - 2024年4、5月审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[15] 薪酬方案与提名情况 - 2024年6月18日审议第六届董事会董事薪酬方案和提名候选人[16][17]

金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李秋波） 各位股东及股东代表： 经金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年7月4日 召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，本人（李秋波）担任公司第六届董事 会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事，现 就2024年7月4日至2024年12月31日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李秋波，1971年出生，中国国籍，满族，大专学历，中国注册会计师。曾 任国资委大型国有企业监事会工作人员、利安达会计师事务所有限责任公司项目经 理、北京筑标会计师事务所有限公司项目经理、北京和兴会计师事务所有限责任公 司项目经理、北京昌业保诚会计师事务所（普通合伙）（现名：北京京准会计师事 务所（普通合伙））执行事务合伙人；现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人。自2024年7月4日起，担任本公司独立董事。 2 ...

会议与报告 - 2024年召开2次股东大会和5次董事会[4] - 2024年按时编制并披露多份报告[10] - 独立董事2025年4月25日提交2024年度述职报告[18] 委员会工作 - 2024年提名委员会出具1份审核意见[5] - 2024年审计委员会召开3次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会出具2份审核意见[6] 决策事项 - 2024年4 - 5月续聘中审众环为审计机构[11] - 2024年6月通过第六届董事会董事薪酬方案[12] - 2024年6月审议董事会换届及提名候选人议案[13] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作8天[8] - 独立董事任期至2024年7月4日[2] - 2024年4月独立董事对高管薪酬发表审核意见[12]