股东大会安排 - 2024年6月19日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 7月4日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场出席股东及代理人0名，代表0股，占比0.0000%[6] - 网络投票有效表决股东5名，代表132,588,813股，占比16.5082%[6] - 参与表决中小股东网络投票4名，代表162,100股，占比0.0202％[6] 议案审议 - 审议六项议案，含董事会、监事会换届及薪酬方案、章程修改等[10] 选举结果 - 选举徐高金等非独立董事得票数132,542,713股，占比99.9652%[16] - 选举李秋波等独立董事得票数132,426,714股，占比99.8777%[17] - 选举周小绥等非职工代表监事得票数132,426,714股，占比99.8777%[17] 议案表决 - 各项议案有效通过，特别决议议案经三分之二以上通过[10] - 董事薪酬方案同意股数132,426,713股，占比99.8777％[19] - 监事薪酬方案同意股数132,426,713股，占比99.8777％[19] - 修改《公司章程》议案同意股数132,426,713股，占比99.8777％[19]

独立董事提名 - 罗瑶被提名为金龙机电第六届董事会独立董事候选人[2] - 罗瑶已通过金龙机电第五届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 罗瑶具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 罗瑶及直系亲属无特定股份持有及任职情况[22][23] - 罗瑶最近十二个月无特定禁止任职情形[28] - 罗瑶最近三十六个月无相关处罚及谴责情况[31][34] - 罗瑶担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 罗瑶在公司连续担任独立董事未超过六年[38]

公司基本信息 - 公司于2009年12月7日获批发行3570万股人民币普通股，12月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为803,169,608元[5] - 公司股份总数为803,169,608股，全部为普通股[11] 股份相关规定 - 公司首次公开发行股票后普通股总数为14270万股，社会公众股为3570万股[11] - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[15] - 董事、监事、高级管理人员任职期间及特定时段股份转让限制[17] - 特定股东买卖股票收益归属及董事会执行规定[17][18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东的诉讼请求权[22] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份的报告规定[23] 股东大会相关 - 股东大会审议重大资产购买、出售及担保等事项的标准[25] - 单独或合计持有本公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会的规定[26][30] - 董事会、监事会及特定股东的提案权及相关时间规定[33] - 股东大会通知时间、投票时间、股权登记日等规定[33][34] - 股东大会决议通过比例及特殊事项要求[45] - 中小投资者定义及股东投票权征集规定[46] - 关联交易决议通过比例[47] - 董事、监事候选人提名规定[47][48] - 股东大会选举董事、监事的累积投票制度[48] - 股东大会通过利润分配提案后的实施时间[53] 董事会相关 - 董事会组成及独立董事规定[61] - 董事会审议批准交易的标准[63] - 董事会会议召开次数、通知时间及记录保存期限[66][69] 管理层相关 - 总经理、副总经理、财务总监任期及连任规定[71][75] 监事会相关 - 监事会组成及会议召开规定[78][79] 财务报告及分红相关 - 公司披露年度报告和中期报告的时间[82] - 公司利润分配提取法定公积金规定[82] - 法定公积金转增资本的留存规定[83] - 公司股利派发时间[83] - 现金分红条件及比例规定[87] - 分红政策调整或变更的通过比例[88] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期及解聘规定[93] 公司合并、分立、减资等相关 - 公司合并、分立、减资时通知债权人及公告规定[100][101] - 特定股东请求法院解散公司及公司存续的规定[103] - 公司解散成立清算组及清算组通知债权人规定[103][104] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[109]

公司治理 - 2024年6月18日审议通过《公司章程》修正案[2] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，含3名独立董事[2] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[2] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[3] - 优先现金分红，符合条件原则上每年分配，可中期分红[5][7] - 现金分红条件：可分配利润为正、现金流充裕、资产负债率低于70%[5][8] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；有支出最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[8] - 可发股票股利，比例董事会审议后提交股东大会[8] - 调整政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9] 利润留存 - 留存未分配利润用于重大投资、日常运营等[9] 监事会职责 - 监事会审议利润分配方案需半数监事通过[6]

董事会提名 - 河北宁瑞沃格提名李秋波为金龙机电第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等处罚[27][28][29][30] - 被提名人近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家，任职未超六年[36][37]

董事会提名 - 河北宁瑞沃格提名李征为金龙机电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等处罚[27][28][29][30] - 被提名人近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[33] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合要求[36][37]

董事会提名 - 公司董事会提名罗瑶为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

独立董事提名 - 李征被河北宁瑞沃格提名为金龙机电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[28][31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[40]

人员提名 - 李秋波被提名为金龙机电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[28][31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[40] - 任职不符资格将及时报告并辞职[40]

监事会会议 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年6月18日现场召开[1] 换届选举 - 公司拟换届选举，监事会由3名监事构成，任期三年[1] - 提名周小绥、陈琴为非职工代表监事候选人[1] 议案表决 - 两项监事候选人提名及薪酬方案议案表决均全票通过[2][3][6] 后续安排 - 监事候选人及薪酬方案议案需提交2024年第一次临时股东大会[4][7]