金龙机电(300032)

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金龙机电:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-29 11:39
关联资金整体情况 - 2024年初关联资金往来余额总计156,205.94万元[2] - 2024年半年度关联资金占用累计发生额21,975.90万元[2] - 2024年半年度关联资金偿还累计发生额28,990.28万元[2] - 2024年半年度期末关联资金占用余额总计149,191.56万元[2] 各子公司资金情况 - 广东金龙机电2024年初余额27,069.26万元,期末余额29,886.03万元[2] - 金龙机电(东莞)2024年初余额29,902.52万元,期末余额32,149.45万元[2] - 金龙机电(淮北)2024年初余额15,397.41万元,期末余额14,308.18万元[2] - 金进光电(天津)2024年初余额52,755.79万元,期末余额52,715.09万元[2] - 兴科电子(东莞)2024年半年度期末占用资金余额13,034.22万元[2] - 广东金龙东创智能装备2024年初余额345.27万元,期末余额487.81万元[2]
金龙机电:监事会决议公告
2024-08-29 11:39
会议情况 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年8月28日现场召开[1] - 应参与表决监事3人,亲自参与表决监事3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规,内容真实准确完整[1] - 《2024年半年度报告及摘要》表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票[2] 报告刊登 - 《2024年半年度报告》与公告同日刊登在巨潮资讯网[2] - 《2024年半年度报告摘要》与公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》[2]
金龙机电:关于完成法定代表人工商变更登记的公告
2024-07-22 10:34
公司治理 - 2024年7月4日选举徐高金为董事长[1] - 公司法定代表人变更为徐高金[1] 工商登记 - 2024年7月22日完成工商变更登记并取得新执照[1] 基本信息 - 公司注册资本803,169,608元[1] - 公司成立于1993年11月11日[1]
金龙机电:关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告
2024-07-04 11:11
人事变动 - 公司2024年7月4日召开职工代表大会选举刘程超为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 刘程超1975年出生,2003年3月至今任兴科电子(东莞)有限公司信息中心经理[3] - 刘程超未持有公司股份,与大股东无关联关系[3]
金龙机电:关于公司控股股东及实际控制人变更的公告
2024-07-04 11:08
股权变动 - 2023年2月20日,132,426,713股过户至宁瑞沃格,占总股本16.4880%成第一大股东[3] 公司治理 - 2024年7月4日,股东大会通过第六届董事会换届议案[4] - 换届后宁瑞沃格提名6名董事,控制过半数席位成控股股东[4][5] - 赵宝泽持有宁瑞沃格100%股权,成公司实际控制人[5] 公司现状 - 控股股东及实控人变更因换届,不涉及股份变动[2] - 公司与宁瑞沃格各方面保持独立,生产经营正常[7]
金龙机电:第六届监事会第一次会议决议公告
2024-07-04 11:08
公司治理 - 2024年7月4日召开第一次临时股东大会,选举2名非职工代表监事[1] - 职工代表大会选举1名职工代表监事,组成第六届监事会[1] - 监事会同意选举陈琴女士为第六届监事会主席,表决3票同意[1][2]
金龙机电:第六届董事会第一次会议决议公告
2024-07-04 11:08
公司治理 - 2024年7月4日召开第一次临时股东大会并选举第六届董事会[1] - 选举徐高金为董事长及法定代表人,任曙彪为副董事长[1][3] - 选举第六届董事会各专门委员会委员[6] 人事聘任 - 聘任徐高金为总经理,郭定鸿为财务总监[8][12] - 聘任黄美燕为副总经理、董事会秘书[14] 薪酬方案 - 拟定高级管理人员薪酬方案,7票同意[17][18]
金龙机电:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
2024-07-04 11:08
人事变动 - 2024年7月4日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第六届董事会9名董事、监事会3名监事,任期三年[2][5] - 聘任徐高金为总经理等,任期与第六届董事会相同[6] - 部分第五届董监高人员不再担任原职[9][10] 股权信息 - 陈高森持股2000股,占总股本0.0002%[10]
金龙机电:关于第六届高级管理人员薪酬方案的公告
2024-07-04 11:08
薪酬方案 - 公司2024年7月4日通过高级管理人员薪酬方案[1] - 方案自通过生效至新方案通过止[2] - 薪资由基本薪酬和绩效奖金构成[3] - 薪酬个税公司代扣代缴[4] - 新增高管按此方案执行[4]
金龙机电:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-07-04 11:08
股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表5人,代表股份132,588,813股,占比16.5082%[4] - 出席中小股东及代表4人,代表股份162,100股,占比0.0202%[4] 选举情况 - 徐高金等5人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[6][8][10] 议案表决情况 - 第六届董事会董事薪酬方案等多议案获多数同意[11][12][13] 会议信息 - 股东大会2024年7月4日14:30现场召开,网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点为广东金龙机电有限公司大会议室[2] 其他 - 广东信达律师认为股东大会合法有效[14] - 公告2024年7月4日发布[17]