审计机构变更 - 公司拟变更2024年度审计机构为立信，原是大华[3] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[3][20] 立信相关数据 - 2023年末立信合伙人278名，注会2533名，从业人员10730名[4] - 2023年度立信收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2023年度立信上市公司审计客户671家，同行业2家[4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 立信合规情况 - 立信一审被判对保千里证券虚假陈述债务15%担责[6] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉75人[7] 大华过往服务 - 大华连续4年为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见报告[13]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 7 次专门会 议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 独立董事一致同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第六届董事 会第 14 次会议审议。 公司变更会计师事务所的理由充分、合理，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能 力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要 求。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大 ...

选聘规则 - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不得在审议前指定会计师事务所或干预审核职责[3] - 独立董事或1/3以上的董事可向董事会提出聘请会计师事务所的议案[8] - 公司选聘会计师事务所可采取公开、邀请、单一选聘方式，结果应及时公示[8] - 公司选聘会计师事务所原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[11] 分值权重 - 质量管理水平的分值权重应不低于40%，审计费用报价的分值权重应不高于15%[10] - 公司评价会计师事务所审计费用报价时，以满足要求的所有事务所报价平均值为选聘基准价[10] 费用与说明 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、原则、变化情况和原因[11] 选聘程序与期限 - 公司选聘会计师事务所程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料、资质审查等，聘用期为一年，期满可续聘[11] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与审计[14] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超2年[14] 时间要求 - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘会计师事务所工作[16] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行会计报表审计业务的会计师事务所[16] 改聘处理 - 若年报审计期间出现特定情形致会计师事务所职位空缺，审计委员会应尽职调查后向董事会提议，在股东大会召开前委任其他事务所填补空缺并提交下次股东大会审议[16] - 审计委员会审核改聘提案时，应约见前后任事务所并发表审核意见[16] - 董事会审议改聘议案时，独立董事应明确发表意见[16] 监督检查 - 审计委员会应至少每年向董事会提交履职情况评估报告及监督职责情况报告[8] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，应报告董事会并按规定处理[20] - 承担审计业务的会计师事务所有严重违规行为，经股东大会决议，公司不再选聘其承担审计工作[20]

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-056 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 14 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 6、股权登记日：2024 年 8 月 1 日 7、会议出席对象： （1）2024 年 8 月 1 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通 ...

审计会议 - 华谊兄弟第六届董事会审计委员会于2024年7月19日召开第七次会议[1] - 审查拟提交至第六届董事会第14次会议相关事项[1] 会计师事务所 - 认为立信会计师事务所具备服务资质要求[1] - 同意变更会计师事务所事项并提交董事会审议[1]

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 6 次专门会 议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 独立董事一致同意将《关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银 行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》《关于公司向关联方借款展期暨关 联交易的议案》提交公司第六届董事会第 13 次会议审议。 独立董事：毛大庆、杨涛、高海江 二〇二四年七月八日 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-050 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于担保进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、综合授信额度预计及担保额度预计情况概述 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日和2024 年5月20日召开第六届董事会第9次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于 公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司2024年度向金融机构申请不超过人民币15.34亿元的综合授信。 授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、融资租赁、外币 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、外保内贷、贸易融 资、供应链融资等综合业务，该授信额度可循环使用。具体合作金融机构及最终 融资额、融资方式以正式签 ...

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年7月24日14:30[2] - 网络投票时间为2024年7月24日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年7月18日[3] 会议审议事项 - 审议公司向关联方借款展期暨关联交易的议案[4] 现场会议登记 - 登记时间为2024年7月19日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[5] - 登记地点为北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场B座9层[5] 网络投票信息 - 网络投票代码为350027，投票简称为华谊投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月24日9:15至15:00[16] 会议联系信息 - 联系电话为010 - 65881012，传真为010 - 65881512[8] - 联系地址为北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场B座9层，邮编100027[8]

公司信息 - 公司证券代码为300027，证券简称为华谊兄弟[1] 办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址，变更前为北京市朝阳区霄云路40号国航世纪大厦4层[3] - 变更后为北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场大厦B座9层[3] - 公司注册地址、网址、联系电话、电子信箱等信息保持不变[3]

借款情况 - 2019年阿里影业向公司提供7亿元借款，期限五年[2] - 2023年转让嘉利文化股权及债权抵销借款3.5亿元[4] - 2024年剩余3.5亿元借款展期至2024年10月24日[5][20] 财务数据 - 2024年1 - 3月营业收入95,215,040.34元，2023年度为666,228,357.19元[11] - 2024年1 - 3月营业成本58,660,982.30元，2023年度为438,269,628.46元[11] - 2024年1 - 3月净利润 - 18,559,976.75元，2023年度为 - 538,831,821.62元[11] - 2024年3月末资产总额3,949,097,592.56元，2023年末为4,042,206,568.72元[12] - 2024年3月末负债总额3,151,030,437.07元，2023年末为3,195,596,035.02元[12] - 2024年3月末净资产652,949,066.46元，2023年末为674,979,832.93元[12] - 2024年1 - 3月营业收入为93,029,196.34元，2023年度为1,149,098,974.15元[14] - 2024年1 - 3月净利润为 - 132,552,550.14元，2023年度为 - 7,143,764.87元[14] - 2024年3月末资产总额为4,233,657,485.57元，2023年末为4,073,636,086.04元[16] - 2024年3月末负债总额为4,557,453,523.00元，2023年末为4,265,438,671.67元[16] - 2024年3月末净资产为 - 323,796,037.43元，2023年末为 - 191,802,585.63元[16] 关联交易 - 2024年年初至6月30日，公司与阿里影业日常关联交易总额为43,732,176.85元[23] - 2024年年初至6月30日，关联自然人与公司发生的各类关联交易总额为0元[23] 其他信息 - 公司注册资本为277,450.5919万元人民币[8] - 公司注册资本为41,000万元人民币[14] - 公司主要股东为中联京华文化传播（北京）有限公司，持股比例100%[14]