会议安排 - 2024年8月18日决定取消2024年第六次临时股东大会[1] - 原定于8月27日14:30召开，采取现场和网络投票结合[1][2] - 股权登记日为8月22日，现场地点在北京丰联广场[2] 取消原因 - 统筹工作安排，后续重审议案并定时间[2] 相关声明 - 取消符合法规，董事会致歉并感谢支持[2][3]

股票发行 - 2024年8月9日公司审议通过终止前次向特定对象发行股票并重新申报议案[2] - 同日公司和保荐人提交撤回申请，收到深交所终止审核决定[2][3] - 公司修改方案后将尽快重新递交申请材料[3] 影响说明 - 终止发行股票事项不会对正常生产经营造成重大不利影响[3]

融资进展 - 2020年12月31日深交所受理华谊兄弟向特定对象发行股票申请文件[1] - 华谊兄弟和保荐人提交撤回发行股票申请[1] - 2024年8月9日深交所决定终止审核[2][3]

股东分红规划 - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[3] 现金分红条件 - 可分配利润为正、现金流充裕、资产负债率低于70%等[7] 重大投资界定 - 未来十二个月内累计支出超最近一期经审计净资产30%且绝对金额超5000万元[7] 分红比例要求 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[7] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润10%[9] - 不同发展阶段及资金安排下有最低现金分红比例要求[9] 股利派发时间 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成派发[13]

公司决策 - 2024年8月9日召开第六届董事会第16次会议和第六届监事会第6次会议[1] - 会议审议通过调整公司向特定对象发行股票方案等相关议案[1] 信息披露 - 《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票预案》及相关文件于2024年8月9日在巨潮资讯网披露[1] 审批情况 - 向特定对象发行股票预案披露不代表审批机关实质性判断等[1] - 本次发行股票相关事项尚待深交所审核并经中国证监会注册[1]

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-068 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 8 月 9 日召开的 第六届董事会第 16 次会议、第六届监事会第 6 次会议审议并通过了关于向特定 对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年八月九日 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 华谊兄弟传媒股份有限公司 （注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001） 向特定对象发行股票预案 二〇二四年八月 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等要求编制。 3. 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4. 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预案 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-064 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 16 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第16次会议于2024 年8月9日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年7月29日以电话、通讯、书面等形式发出。会 议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件 并重新申报的议案》 由于资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划等因素，经 与相关各方充分沟通及审慎论证，同意公司向深圳证券交易所申请终止前次向特 定对象发行股票事项、撤回申请文件，并将在修改和调整方案后尽快向深圳证券 交易所重新递交向特定对象发行股票的申请材料。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司2021年第七 ...

融资进展 - 2020年审议通过申请及调整向特定对象发行A股股票相关议案[2][3] - 2020年12月31日收到深交所受理通知[3] - 2021 - 2024年多次调整发行方案[4][5] 最新决策 - 2024年8月9日审议通过终止前次发行、撤回并重新申报议案[2] - 相关事项尚需深交所同意[8]

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 9 次专门会 议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第六届董事会第 16 次会议 的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项及撤回申请文件 并重新申报的议案 ...