证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-048 华谊兄弟传媒股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 34 次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（周三）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2025 年 12 月 25 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）2025 年 12 月 19 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-047 华谊兄弟传媒股份有限公司 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司章程及修订对比》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 第六届监事会第 17 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第 17 次会议于 2025 年 12 月 5 日在北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 24 日以电话、通讯、书面 等形式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与 会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-046 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 34 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第34次会议于2025 年12月5日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2025年11月24日以电话、通讯、书面等形式发出。会 议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年4月修订）等相关 法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《华谊兄弟传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，同时修订《华谊兄弟传媒股份有限公 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第六届第34次董事会会议，审议了《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于影视娱乐业务，该业务占比高达99.31% [1] - 同期，互联网娱乐业务收入占比为0.52%，其他业务收入占比为0.17% [1] 公司市场表现 - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为2.68元 [1] - 公司当前总市值为74亿元 [1]

（2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 华谊兄弟 独立董事工作制度 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，维护公司利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，保障公司独立董事依法独立行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公 厅关于公司独立董事制度改革的意见》等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟 传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业 ...

审计工作安排 - 审计部在审计委员会指导下独立开展工作并对其负责[4] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 审计部每季度应向董事会或审计委员会报告内部审计工作情况和问题[13] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 审计部每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[20] - 审计部每季度结束后对公司财务收支和经济活动综合审计一次[31] - 会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[31] - 年度审计计划经审计委员会主任批准后实施[25] 审计范围与事项 - 内部审计涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[9] - 审计部在重要对外投资事项发生后及时审计[14] - 审计部在重要购买、出售资产事项发生后及时审计[16] - 审计部在业绩快报对外披露前进行审计[21] - 审计部审查信息披露事务管理制度建立和实施情况[23] 审计流程与处理 - 审计组现场审计结束后编制审计报告并提交审计委员会和被审计单位[32] - 审计委员会根据审查结果作出审计决定交由有关单位和部门执行[33] - 被审计对象对审计处理决定有异议可向董事长申诉[30] - 被审计单位对审计报告结论有异议可向审计委员会提出复审申请[34] 内部控制与报告 - 内部控制自我评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[38] - 公司要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具鉴证报告[38] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告时，董事会、审计委员会做专项说明[38] - 公司在年度报告披露时，在指定网站披露内控自评和鉴证报告[38] 奖惩与责任 - 对有突出贡献审计人员及有功人员给予表扬或奖励[40] - 审计部可对违规部门和个人建议处分追责[40] - 董事会可对违规审计人员给予处分追责[41] - 严重违规构成犯罪的移送司法机关追究刑事责任[41][42] 其他规定 - 因实施内部审计产生的资料保存时间不少于10年[35] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[45][46] - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[44]

第一章 总则 第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股东会及其参 加者的行为，特制定本规则。本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、 规范性文件及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简 称"深交所"或"证券交易所"）的有关规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 华谊兄弟 股东会议事规则 华谊兄弟传媒股份有限公司 股东会议事规则 （2025年12月修订） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） ...

战略委员会组成 - 成员由5名董事组成[4] - 委员及工作小组成员人选由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 战略委员会任期与工作小组 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 工作小组组长由公司总经理担任，成员无需是委员[5] 战略委员会会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 会议前三天通知全体委员[13] 工作细则相关 - 自董事会决议通过生效实施，修改亦同[17] - 由公司董事会负责制定、修改和解释[18]

华谊兄弟 重大突发事件应急预案管理制度 华谊兄弟传媒股份有限公司 重大突发事件应急预案管理制度 （2025 年 12 月修订） 3、公司与社会、股东、员工之间存在重大纷争诉讼； 第一章 总则 第一条 为了加强华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）重 大突发事件应急管理，快速反应和应急处置重大突发事件，最大程度降低重大突 发事件造成的影响和损失，维护稳定公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《华谊 兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称重大突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响 正常生产经营以及证券市场稳定的公司紧急事件的 ...

板块整体表现 - 12月2日影视院线板块整体下跌2.15%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内主力资金净流出3.18亿元，而游资资金净流入5615.15万元，散户资金净流入2.62亿元 [2] 领涨个股表现 - 博纳影业领涨板块，涨幅为4.36%，收盘价7.42元，成交量为168.68万手，成交额为12.70亿元 [1] - 奥飞娱乐上涨1.28%，收盘价9.51元，成交量为107.37万手，成交额为10.28亿元 [1] - 博纳影业获得主力资金净流入1.66亿元，主力净占比达13.04% [3] - 奥飞娱乐获得主力资金净流入4969.39万元，主力净占比为4.84% [3] 领跌个股表现 - 幸福蓝海领跌板块，跌幅为7.29%，收盘价22.14元 [2] - 上海电影下跌4.70%，收盘价29.60元，中国电影下跌4.31%，收盘价18.20元 [2] - 万达电影主力资金净流出1504.87万元，主力净占比为-3.18% [3] - 华策影视主力资金净流出771.17万元，主力净占比为-2.23% [3] 个股资金流向 - 华谊兄弟获得主力资金净流入2344.96万元，主力净占比为11.22% [3] - 百纳千成获得主力资金净流入309.18万元，主力净占比为5.22% [3] - *ST天择主力资金净流出144.99万元，主力净占比为-10.02% [3] - 慈文传媒主力资金净流出725.64万元，主力净占比为-4.68% [3]