证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-048 华谊兄弟传媒股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 34 次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（周三）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2025 年 12 月 25 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）2025 年 12 月 19 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 ...