证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-046 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 34 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第34次会议于2025 年12月5日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2025年11月24日以电话、通讯、书面等形式发出。会 议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年4月修订）等相关 法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《华谊兄弟传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，同时修订《华谊兄弟传媒股份有限公 ...