董事长选举与任期 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，任期三年，连选可连任[4] 董事长审批权限 - 12个月内单笔或累计借款不高于期末净资产20%时可审批借款[7] - 对外赞助与捐赠占期末净利润（或亏损值）10%以下由董事长审批[8] 重大事项界定 - 重大诉讼、仲裁涉及金额占净资产绝对值1%以上且超200万[8] 合同签署权限 - 采购、其他业务合同超500万，董事长或授权人可签署[8] - 销售、服务合同超5000万，董事长或授权人可签署[8] 会议记录保存 - 董事长会议记录保存期限为10年[12]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于总经理、副总经理等高级管理人员[4] 薪酬审批与拟定 - 董事会负责审批薪酬及考核制度等[7] - 提名等委员会研究政策拟定薪酬方案[8] 薪酬构成与标准 - 高级管理人员年薪由基础和绩效薪酬构成[10] - 总经理基础薪酬60万元/年，副总经理30 - 48万元/年[11] - 总经理和副总经理绩效薪酬系数0 - 3[11][12] 薪酬发放与考核 - 基础薪酬按月发，绩效薪酬考核后报董事会批准发[14] - 年初定考核目标，年末根据审计结果拟定薪酬方案[16] 绩效薪酬处理 - 特定情况董事会可取消责任者当年绩效薪酬[19] - 绩效评估不合格不发绩效薪酬，公司考虑解除职务[20]

治理机制 - 公司制定独立董事年报工作规程完善治理机制[2] 独立董事履职 - 会计年度结束后30日内听取汇报并实地考察[3] - 核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[3] - 对年度报告签署书面确认意见[4] 沟通安排 - 财务负责人提交审计资料[3] - 公司安排独立董事与年审注册会计师沟通[3] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[4] 其他保障 - 公司为独立董事履职提供必要条件[4] - 独立董事异议可聘外部审计机构，费用公司承担[4] - 年报编制审议期间关注信息保密[4]

人员设置 - 公司设总经理1人，副总经理2 - 5名[4] - 总经理及经营班子成员每届任期3年，连聘可连任[6] 合同审批 - 采购业务合同金额低于500万元由总经理或其授权人审批、签署[10] - 销售、提供服务合同金额低于5000万元由总经理或其授权人审批、签署[10] - 其他业务合同金额低于500万元由总经理或其授权人审批、签署[10] 事项决策 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值1%或绝对金额低于200万元人民币由总经理决定[11] 会议安排 - 总经理办公会定期会议每月召开一次[15] - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[16] 离职规定 - 总经理提前解聘需经全体董事过半数同意[19] - 总经理辞职需提前2个月向董事会递交辞职报告[30] - 总经理经营班子其他成员辞职需向总经理提交报告，经总经理签字同意后报董事会批准[21] - 总经理及班子其他高级管理人员辞职经董事会批准后生效，擅自离职需担责[21] 报告要求 - 总经理应根据董事会或审计委员会要求不定期报告工作，内容含中长期规划等[23] - 遇重大诉讼、劳动事故等情形，总经理应及时做临时报告[23][24] - 董事会或审计委员会认为必要时，总经理应在五日内按要求报告工作[24] 细则说明 - 细则有关内容与国家法规不一致按国家规定办理，未尽事宜按《公司法》等执行[26] - 细则由公司董事会通过后生效[26] - 细则解释权属公司董事会[26]

董事会秘书设置 - 董事会设一名秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与备案 - 需从事相关工作三年以上[6] - 拟聘任前五个交易日向深交所备案，无异议可聘任[11] 终止聘任 - 受深交所谴责或多次通报批评、连续三月以上不能履职应终止[11] 职责代行 - 空缺超三月，董事长代行直至正式聘任[12] 责任追究 - 决议违法未提异议、违反法规或章程应担责[14] 注：内容未涉及业绩总结、用户数据、未来展望、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略相关要点。

内幕信息界定 - 十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化属内幕信息[4] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[8] - 涉及重大事项需填写档案表并制作备忘录，5个交易日内报送深交所备案[9] 信息处理流程 - 内幕信息发生时知情人告知董事会秘书办公室[12] - 董事会秘书办公室组织填表核实，无误后提交审核报备[12] 配合要求 - 公司相关方应配合做好内幕信息知情人档案备案工作[10] - 拒不配合应做好备查登记并向深交所报备[13] 报送要求 - 报送档案时应出具书面承诺，董事长及董事会秘书签字确认[13] 保密要求 - 内幕信息公开披露前将知情者控制在最小范围[15] - 知情人负有保密责任，不得利用信息买卖股票或谋利[15] - 提供未公开信息需备案并签署保密协议[16] 违规处理 - 知情人违规董事会视情节处分[18] - 股东及实际控制人违规公司保留追责权利[18] - 中介服务机构及人员违规可解除合同并报送处理[18] - 违规构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[18] 教育培训 - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[20]

制度适用范围 - 适用公司董事、高管、持股5%以上股东等[2] 责任追究情形 - 追究责任人责任情形有六种[4] - 从重或加重处理情形有情节恶劣等[5] - 从轻、减轻或免于处理情形有阻止后果等[6] 责任追究形式 - 追究责任形式包括责令改正等[9] - 出现责任追究事件可附带经济处罚[10] 结果应用与处理 - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[10] - 制度未尽事宜或相悖按法规处理[12] 制度管理 - 制度由董事会解释和修订[12] - 经董事会审议通过施行，修改亦同[12]

委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事[2] - 委员由董事长等提名，董事会会议选举产生[2] - 设主任委员一名，由独立董事委员中选举产生[2] 委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，制定考核及薪酬方案[6] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急且无异议时除外[11] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[12] 其他 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[3] - 工作组提供资料，筹备会议并执行决议[3] - 工作细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14]

担保管理规定 - 公司统一管理对外担保，未经批准下属不得对外或相互担保[3] - 对外担保需经股东会或董事会同意或授权[3] - 可对特定单位提供担保[6] 申请与审议要求 - 申请担保人需提供相关资料[8] - 多类高额担保须经董事会审议后提交股东会审议[11] - 连续十二个月内特定高额担保由股东会决议并经2/3以上表决权通过[12] - 其他对外担保需董事会审议且2/3以上董事同意[12] 担保后续管理 - 督促被担保人15个工作日内还款[18] - 发现重大不利变化及时报告董事会[20] - 被担保人到期15个交易日未还款及时披露[24] 其他规定 - 财务管理中心负责担保相关工作[18] - 拒绝对债权人转让债权增加的义务担责[20] - 一般保证人未经董事会决定不得先行担责[20] - 债务人破产债权人未申报债权，提请公司参与分配[20] - 被担保人不能履约启动反担保追偿程序[20] - 被担保债务展期视为新担保按程序审批[21]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职不超六年[9] 独立董事补选 - 不符合规定或辞职致比例不符、缺会计专业人士，60日内完成补选[10] 独立董事职权 - 可独立聘请中介机构审计公司具体事项[12] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议股东会解除职务[13] - 下列事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会：应披露关联交易、变更或豁免承诺方案等[14][15] 审计委员会 - 审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，召集人应为会计专业人士[3] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[16] - 下列事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会：披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等[15] 其他委员会 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会就提名任免董事、聘任解聘高管等向董事会提建议[17] - 战略与投资委员会对公司长期发展战略等重大事项研究提建议并监督实施[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 沟通与资料 - 健全与中小股东沟通机制，可就投资者问题核实[30] - 董事会会议通知期限提供资料，保存至少十年[22] - 两名以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[22] 会议形式 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式[22] 履职保障 - 行使职权公司人员应配合，阻碍可报告[22] - 履职涉应披露信息公司不披露可直接申请或报告[22] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 给予津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并披露[23] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法规和章程执行，抵触按国家法规[25] - 制度制定和修改由董事会提方案，股东会审议批准[25] - 制度由股东会授权董事会解释，自股东会通过之日起实施[26]