离职制度 - 适用于董事及高管辞任、任期届满、解任等离职情形[2] 离职程序 - 董事辞任提交书面报告，两交易日内披露[4] - 高管辞职按劳动合同规定[4] 离职生效 - 董事任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[5] - 股东会、职代会、董事会解任决议作出日生效[5] 离职限制 - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] 违规追责 - 发现违规董事会审议方案追偿费用[11] - 离职人员有异议可15日内向审计委申请复核[11]

股东大会信息 - 公司定于2025年8月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年8月6日[3] - 登记时间为2025年8月7日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年8月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月13日09:15 - 15:00[1] - 投票代码为350025，投票简称为华星投票[10] 其他信息 - 议案第1至3项为特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[3] - 现场会议地点为浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室[3] - 网络投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn[8] - 备查文件为第七届董事会第九次会议决议[9] - 委托有效期限至该次股东大会结束[14]

会议信息 - 华星创业第七届监事会第七次会议于2025年7月28日召开[2] - 应出席监事3名，出席表决监事3名[2] 公司决策 - 同意修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》[2] - 调整组织架构，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[2]

会议情况 - 第七届董事会第九次会议于2025年7月21日发通知，7月28日通讯表决召开[2] - 应参与表决董事6名，实际参与6名[2] 议案审议 - 通过《关于调整公司组织架构的议案》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 多项制度修订议案均6票同意通过，需提交股东大会审议[3][4][5][6][11][13][14][24][26][27][28][30][31][32][33][34][35] - 两项制度制定议案6票同意通过[36][38] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月13日14:30召开[39]

股份变动 - 本次申请解除限售股份75,120,000股，占总股本14.76%[3][9] - 可上市流通日为2025年7月28日[4][9] - 解除限售股东为上海万芮创祥网络科技有限公司[10] 股本变化 - 2022年发行后总股本增至503,650,562股[5] - 2023年7月28日后总股本增至508,792,922股[7] 股份占比 - 变动前限售股占比15.24%，变动后0.47%[11] - 变动前无限售股占比84.76%，变动后99.53%[11] 其他 - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[12] - 特定对象发行股票限售期36个月[5]

向特定对象发行股票限售股份解除限售 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,120,000股，新增股份于2022年7月26日在深圳证券交易所上市 [1] - 本次申请解除限售股份数量为75,120,000股，占公司总股本的14 76% [1] - 股票限售期为自本次发行股份上市之日起36个月 [2] 股本变动情况 - 2023年7月28日，5,142,360股限制性股票上市流通，公司总股本由503,650,562股增加至508,792,922股 [2] - 本次解除限售后，有限售条件流通股由77,520,801股减少至2,400,801股，占比由15 24%降至0 47% [3] - 无限售条件流通股由431,272,121股增加至506,392,121股，占比由84 76%升至99 53% [3] 股东承诺及履行情况 - 控股股东上海万芮创祥网络科技有限公司认购的股份限售期为36个月 [1][2] - 截至公告披露日，该股东严格履行承诺，未发生违反承诺的情形 [3] 保荐人核查意见 - 保荐人认为限售股股份持有人严格遵守股票限售承诺 [4] - 本次解除限售事项符合深圳证券交易所相关规定 [4]

股份解除限售 - 本次解除限售股份为2022年向特定对象发行股票，涉及控股股东[3] - 解除限售股份数量75,120,000股，占总股本14.76%[3] - 可上市流通日为2025年7月28日[4] 股本变动 - 2022年发行后总股本由428,530,562股增至503,650,562股[5] - 2023年归属限制性股票后总股本增至508,792,922股[7] 股份结构变化 - 变动前限售股占比15.24%，变动后占比0.47%[10] - 变动前无限售股占比84.76%，变动后占比99.53%[10]

股本变动 - 2022年向特定对象发行75,120,000股A股，发行后总股本503,650,562股[1] - 2023年7月28日，5,142,360股限制性股票上市流通，归属后总股本为508,792,922股[2] 限售股情况 - 截至核查意见出具日，限售股77,520,801股，占比15.24%[3] - 本次申请解除限售股东为上海万芮创祥网络科技有限公司[4] - 本次限售股2025年7月28日上市流通，总数75,120,000股，占比14.76%[5] 股份占比变动 - 限售条件股份变动后占比0.47%，无限售条件股份变动后占比99.53%[7] 保荐意见 - 保荐人对公司本次限售股上市流通事项无异议[7]

股东减持情况 - 公司高级管理人员张艳女士原持有公司173,550股，占总股本比例0.0341% [1] - 张艳女士计划减持不超过43,000股，占总股本比例0.0085%，实际减持43,000股，减持均价6.87元/股 [1] - 减持后张艳女士持有公司130,550股，占总股本比例0.0085% [1] 减持计划实施 - 减持方式为集中竞价交易，减持时间为2025年7月9日 [1] - 减持股份来源为股权激励计划 [1] - 减持计划已全部实施完毕，实际减持数量未超过计划数量 [1] 合规性说明 - 减持事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法规 [1] - 减持实施情况与披露计划一致，未出现违反承诺的情形 [1]

高管减持情况 - 张艳原持有公司173,550股，占比0.0341%[2] - 计划2025年4 - 7月减持不超43,000股，占比0.0085%[2] - 7月9日减持43,000股，均价6.87元/股[2] - 减持后持有130,550股，占比0.0085%[2] 股份限售情况 - 减持前无限售43,388股占0.0085%，限售130,162股占0.0256%[3] - 减持后无限售388股占0.0001%，限售130,162股占0.0256%[3] 减持合规情况 - 减持符合规定，已预先披露且实施完毕[4] - 实际减持未超计划，未违反承诺[4]