证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-041 河南新宁现代物流股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 累计诉讼、仲裁的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及 子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计，已经按 照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围内，根据连 续十二个月累计计算的原则，目前已达到披露标准，现将具体情 况公告如下： 截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内累计诉讼 事项涉及金额合计为人民币 1751.07 万元，占公司最近一期经审 计净资产绝对值的 12.81%。其中，公司及子公司作为原告涉及的 诉讼金额合计为人民币 429.77 万元，公司及子公司作为被告涉 及的诉讼金额合计为人民币 1321.3 万元。 三、诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于公司本次公告的累计诉讼、仲裁案件尚在审理过程中， 其对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司 ...

诉讼金额 - 原告请求赔偿损失及利息暂计22343501.93元[4] - 一审判决珠海冠宇赔偿5514196元[5] - 未披露诉讼仲裁涉金额约23.39万元，占净资产0.17%[6] 费用负担 - 案件受理费153517.5元，原告负担115630.5元，珠海冠宇负担37887元[5] 案件情况 - 一审已判决，子公司为被告，结果未生效，利润影响不确定[2] 其他 - 公告日期为2024年6月13日[11] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[9]

增持主体及数量 - 董事长田旭等6人拟增持10万 - 20万股[3] - 董事张松和胡适涵拟增持5万 - 10万股[3] - 监事张国华拟增持1万 - 2万股[3] - 全体增持主体拟增持71万 - 142万股[8] 增持计划安排 - 实施期限为2024年6月6日至12月5日[8] - 不设价格区间，按股价和市场实施[8] - 方式为集中竞价或大宗交易[9] - 资金来源为自有或自筹[9] 风险及影响 - 增持计划可能因风险延迟或无法实施[10] - 不会导致股权分布和实控人状态变化[11]

股份变动性质： 股份减少 河南新宁现代物流股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人名称： 宿迁京东振越企业管理有限公司 住所： 宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号恒通大厦 421-424 室- YS00369 通讯地址： 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号 院 A 座 18 层 上市公司名称： 河南新宁现代物流股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： *ST 新宁 股票代码： 300013 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在新宁物流中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在新宁物流中拥有权益的股 ...

股本情况 - 公司总股本为446,687,115股[2] 股东持股变动 - 2020年11月13日，京东振越持股44,668,711股，占总股本10%[9] - 2024年5月30日，京东振越持股降至22,334,311股，占总股本4.99999%[2][3][6] 减持情况 - 2024年5月30日集中竞价减持，均价1.91元/股，股数2,000股[7] - 2022年4月14 - 22日集中竞价减持，均价6.03元/股，股数2,811,300股[7] - 2021年7月19 - 9月23日集中竞价减持，均价4.16元/股，股数3,087,400股[7] - 2022年4月13日大宗交易减持，均价5.44元/股，股数8,933,700股[8] - 2021年7月20 - 9月23日大宗交易减持，均价4.30元/股，股数7,500,000股[8]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入41286.04万元，同比下降38.04%[1][2][8] - 2023年归母净利润为 - 15626.10万元，同比下滑9679.39%，扣非后归母净利润为 - 10611.66万元，同比下滑54.41%[14] - 2024年第一季度，公司净利润为 - 194.04万元，扣非净利润为 - 659.54万元[14] - 2024年一季度公司营收12053.89万元，较上年同期增加19.90%[35] - 2024年一季度公司归母净利润为 - 194.04万元，较上年同期减亏78.99%[35] 用户数据 - 2023年至今新增超190家电子行业客户，新增客户增量业务2023年产生营收3400余万元，2024年一季度产生1800余万元收入[57] - 2023 - 2024年一季度，3C电子行业前5大客户2023年收入232.03万元，2024年一季度收入96.70万元[58] - 2023 - 2024年一季度，新能源汽车及快消品供应链业务前5大客户2023年收入185.40万元，2024年一季度收入102.47万元[58] - 2023 - 2024年一季度，其他行业前5大客户2023年收入2162.99万元，2024年一季度收入697.24万元[58] 未来展望 - 预计2024年完成海外事业部筹备，组建专业团队，探索供应链物流出海配套模式[58] - 若2024年度经审计的期末净资产仍为负值，公司股票将面临被深交所终止上市交易的风险[56] 新产品和新技术研发 - 2023年公司主要研发项目投入金额合计1123.41[67] - 光伏电源控制系统在广东省湛江烟草专卖局43辆配送车辆上加装并于2024年3月验收通过[73] 市场扩张和并购 - 公司拟引入大河控股有限公司作为控股股东，若完成可提升投融资等能力，但时间和效果不确定[33] 其他新策略 - 2023年2月公司发布《数字化转型工作方案》，推进数字化转型[78] - 公司加强与高校、科研机构和其他企业合作，已与中关村智用人工智能研究院接触[78]

公司基本信息 - 证券代码 300013，证券简称 *ST 新宁，为河南新宁现代物流股份有限公司 [1] - 2024 年 5 月 22 日 15:00 - 16:30 举办 2023 年度网上业绩说明会，线上投资者参与 [1] - 董事长田旭，董事、总经理刘瑞军等接待 [1] 子公司相关问题 广州亿程 - 广州亿程 5820 万资金损失案广州市公安局仍在侦办，公司未收到结案通知 [1][2] - 2021 年 12 月 29 日已完成广州亿程 100% 股权出售，5820 万元其他应收款余额及坏账准备余额已出表 [1][2] 香港新宁和深圳新宁智能物流 - 全资子公司深圳新宁持有香港新宁 47% 股权，因香港新宁及相关方不配合，2023 年未取得其 2022 年度及以后财务数据，已发《股权处置通知函》，暂无回复，若无法转让将通过香港法院诉讼清算 [2] - 公司持有深圳新宁智能物流 40% 股权，2023 年未取得其 2022 年度及以后财务数据，已采取司法诉讼措施并持续应对 [2] 知豆新能源公司 - 2023 年 10 月浙江省宁海县人民法院裁定批准《知豆电动汽车有限公司重整计划》 [2] - 公司持有的知豆汽车债权 10% 以现金清偿部分预计可再收回 136.902935 万元，已收到 136.9 万现金赔偿款，剩余 90% 以股权清偿部分通过宁海知豆商务服务合伙企业持股，该企业已完成工商注册 [2] 定增相关问题 审核进展 - 2024 年 4 月 15 日披露《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》 [2][3][6] - 按要求在公告 2023 年年度报告后报送更新后的全套申报材料，更新后的申报材料于 5 月 15 日公告披露，后期仍需深交所发行上市审核机构审核 [2][3][6] 应对措施 - 公司全力推进向特定对象发行股票工作，与未来国资控股股东深入沟通，确保符合法规和监管要求，及时披露进展 [3] - 若定增不顺利，公司会充分审慎评估多种措施和方案，如大股东债务豁免等，并反馈给股东方，达到披露条件会及时披露 [4][5] 业务相关问题 业务布局 - 主营业务以电子元器件保税仓储为基础，为电子信息产业供应链提供一体化供应链物流服务，暂未涉及低空物流经济领域 [3] - 2023 年底在香港设立全资子公司新宁（香港）供应链管理有限公司，将统筹资源推进香港、台湾业务拓展及仓运配一体化服务 [5] 市场开发 - 为应对 3C 产品消费疲软，持续加大 3C 电子行业市场开发力度，强化业务开发团队、借助股东方资源拓展业务，做深做透 3C 电子供应链 [4] - 将 3C 电子行业积累的能力向新能源汽车原料和备件物流、快消品领域拓展 [4] 技术研发 - 2023 年主要研发投入有新宁物流经营决策分析系统平台等项目，利用大数据、人工智能等技术推进物流供应链数字化和智能化转型，提升运营效率、降低成本、增强供应链灵活性和响应速度 [5] 营收地域 - 2023 年营业收入主要来自华东、华中、华南及西南地区，占比分别为 44.13%、33.58%、4.61%、17.68% [6] 未来规划 - 打造智慧供应链新生态，成为科技竞争力强的国际化供应链平台 [5][8] - 整合先进技术推动物流供应链创新发展，聚焦业务模式创新，深化 3C 电子供应链服务，拓展至新能源汽车和快消品领域，加强国际化布局，强化风险管理和内部控制 [5] 其他问题 年报问询函 - 公司正在积极准备年报问询函的回复工作，完成后及时披露 [4] 京新智造注销 - 公司作为股东依法依规履行权利和义务，积极配合相关工作 [4] 扭亏为盈 - 公司努力采取开拓业务新赛道、提升成本管控能力和运营效率等措施，争取早日扭亏为盈 [4] 火灾赔偿款 - 公司正在推进定增工作，审慎评估后拟定解决方案，按诉讼进展及时披露信息 [5][6][9] 内部管控 - 通过完善内部控制体系和优化流程精益管理工作，提升内部仓库运营效率，下一步拟推广人工智能、大数据和物联网技术应用 [7] 股东人数 - 截止 2024 年 3 月 31 日，公司股东总人数为 27162 人，会在定期报告中披露 [7] 独立董事薪酬及贡献 - 2023 年度独立董事薪酬为 8 万元/年，任职期间忠实履行职责，促进公司良性发展和规范运作，维护投资者权益 [9] 大股东减持 - 股东宿迁京东振越企业管理有限公司减持股份是自身安排，相关情况已公告 [9] 为股东创造价值 - 制定和执行战略，优化运营，拓展业务，强化风险管理和内部控制，深化 3C 电子供应链服务，拓展新领域，推动出海战略，优化股权结构，完善风控和内控体系 [9] 郑州市场 - 郑州市场收入占比 6%，公司将与股东方协同，借助航空港区资源，加大新能源汽车零部件、快消品等行业仓储物流供应链一体化服务 [9] 合作计划 - 与京东在智能仓储、智慧物流领域已有多个合作项目，后续会在人工智能应用环节拓宽合作 [10]

北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会是根据公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会 第十一次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司董事会已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网站上刊登了《河南新 宁现代物流股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"会 议通知"），"会议通知"中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开 时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、出席 会议对象、会议审议事项、出席会议登记办法，以及股东参与网络投票的操作流 程等内容。 （三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，按会议通知的时 间于 2024 年 5 月 21 日召开。 本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 ...

会议信息 - 股东大会于2024年5月21日下午14:30召开[3] - 参会股东及代表10人，所持表决权股份55,961,711股，占比12.5282%[4] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案总表决同意率约99.6445%，中小股东同意率52.9391%[5][10][15][17][18][19] - 各议案反对票数198,800股，总表决占比约0.35 - 0.59％，中小股东占比47.0254％[17][11][19] - 各议案弃权票数150股，总表决占比约0.0003 - 0.0004％，中小股东占比0.0355％[17][11][19] 特别决议 - 公司及子公司2024年度担保额度预计议案为特别决议，获三分之二以上同意[19] 合规情况 - 律所认为股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[22]

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-035 河南新宁现代物流股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办河南新宁现代物流股 份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长田旭先生，董事、总经理刘瑞军先生，董事、副总经 理、董事会秘书李超杰先生，副总经理、财务总监张克先生，独 ...