北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的进展公告 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-12 1 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担 保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会 审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》： 为满足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通 过本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-13 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为下属全资公司申请银行贷款提供反担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满 足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万 元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过 本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-19）。 二、担保进展情况 近期，公司的下属全资公司北京鼎汉检测技术有限公司（以 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》： 为满足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通 过本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-11 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-19）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司（以下简 称 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-10 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年 度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》：为 满足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通 过本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-19）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称"广 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表孙书瑾女士递交的书面辞职报告，孙书瑾女士因个人原因申请辞 去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，孙书瑾 女士将不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司 将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。 孙书瑾女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对孙书瑾女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月九日 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-09 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-08 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为下属全资公司申请银行贷款提供反担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满 足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万 元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过 本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-19）。 二、担保进展情况 近期，公司的下属全资公司北京鼎汉检测技术有限公司 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-07 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为下属全资公司申请银行贷款提供反担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满 足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万 元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过 本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 二、担保进展情况 近期，公司的下属全资公司北京鼎汉检测技术有限公司（以下简称"鼎汉检 测"、"借款人"）与中国银行股份有限公司北京丰台支行（以下简称"中行丰 台支行"、"贷款人"）签订《流动资金借款合同》，北京诚信佳融资担保有限 公司（以下简称"诚信佳"） ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-06 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年1月18日以董事会 公告方式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年2月2日下午14： 00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会 召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15至2024年2月2日 下午15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开与表决 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 一 次 临 时 股东大会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 021 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 021 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司委托理财管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策和执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 北京鼎汉技术集团股份有限公司委托理财管理制度 第五条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，公司应当选择资信状况及 财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方， 并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利 义务及法律责任等。理财产品的发行主体与公司不存在关联关系。交易 ...