股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年05月20日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年05月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年05月12日[4] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年05月13日9:30 - 12:00、13:00 - 15:30[8] - 异地股东邮件登记资料需在2025年05月13日17:00前送达[10] 投票相关 - 提案编码7.00、8.00的议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 15:00[19] - 投票代码为“350011”，投票简称为“鼎汉投票”[17] 会议其他 - 2024年部分独立董事将作2024年度述职报告[7] - 会议审议包括《2024年度董事会工作报告》等12项提案表决[5][22][23] - 非累积投票制议案通过在“同意”“反对”“弃权”栏填“√”投票[23] 参会要求 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[24] - 委托人为法人需加盖单位印章，授权委托书复印或自制均有效[24] - 参会需填写2024年度股东大会股东参会登记表[25] - 参会需附本人身份证等复印件，委托他人需填《授权委托书》及受托人身份证复印件[27]

报告通过 - 通过《2024年度监事会工作报告》[1] - 通过《2024年度财务决算报告》[2] - 通过《2024年年度报告》及其摘要[2] - 通过《2024年度内部控制评价报告》[3] - 通过《2024年度利润分配预案》[3] - 通过《2025年第一季度报告》[5] 资金安排 - 拟用不超2亿元自有闲置资金买理财产品[3] 津贴情况 - 2025年度现任监事参考津贴每人每年20,000元（税前）[5]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-19 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决 算报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2025 年 04 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 04 月 25 日下午 15:40 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名（其中：董事左梁先生、董事吕爱武先生、独立董事李青原先生以通 讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工 作报告》 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》 2024 年度董 ...

业绩数据 - 2024年度母公司净利润42,912,569.15元，合并报表归属股东净利润11,116,288.93元[4] - 2024年营业收入1,587,769,530.70元，较2023年增长[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -55,707,552.83元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2][5] - 2024 - 2022年现金分红总额均为0元[6] - 本次利润分配预案需经股东大会审议[9] 研发投入 - 2024年研发投入116,305,087.90元，较2023年增加[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.66%[7]

业绩相关 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为100%[16] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100%[16] 内部控制 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价[10] - 内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[12] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[15] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[15] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告一致[15] - 本报告期公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 本次内控检查发现的一般缺陷对财务报告无影响且已整改完毕[35] 业务布局 - 公司聚焦轨道交通领域，向新能源等相关性行业拓展布局[20] 制度建设 - 公司实施全面预算管理，制定《全面预算管理制度》[26] - 公司制定合同管理相关制度，实行合同全过程封闭管理[28] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入总额错报金额＞5%为重大缺陷，2%＜错报金额≤5%为重要缺陷，错报金额≤2%为一般缺陷；资产总额错报金额＞5%为重大缺陷，2%＜错报金额≤5%为重要缺陷，错报金额≤2%为一般缺陷[31] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接损失金额≥1000万元为重大缺陷，300万元≤直接损失金额＜1000万元为重要缺陷，直接损失金额＜300万元为一般缺陷[33] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括董事等舞弊、财务报告重大差错更正等[32] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括未依会计准则选应用会计政策等[32] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括决策程序重大失误、违反法规受150,000元以上处罚等[34] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括决策程序一般失误、关键岗位人员流失严重等[34]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入158,776.95万元，上年度151,756.35万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,021.43万元，上年度1,526.07万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额157,755.52万元，上年度150,230.28万元[11] 审计情况 - 审计机构2025年04月25日对2024年度财报出具标准无保留意见[3] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[8]

关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10179 号 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 - 4 页 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10179 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"鼎汉技 术")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10156 号 的【标准的无保留意见】审计报告。 鼎汉技术管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称鼎汉技术）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

2024年履职情况 - 召开11次董事会及5次股东大会，独董均亲自出席相关会议[1] - 独董主动了解公司经营审计，提年报预审建议[4] - 累计现场工作5个工作日，调研子公司提意见[7] 未来展望 - 2025年独董将继续按规定履职维护权益[11]

1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解 公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公正 的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。现将本人在2024年履行职责情况述职如下： 报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人均亲自出席，无委 托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股 东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议 案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表独立意见，认为公司董事会、股东 大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决 策程序，合法有效，本人对董 ...