激励计划基本情况 - 2021年激励计划拟授予限制性股票600万股，占草案公告时公司股本总额2.05%[4] - 首次授予限制性股票530万股，占草案公告时公司股本总额1.81%，占拟授予权益总额88.33%[5] - 预留授予限制性股票70万股，占草案公告时公司股本总额0.24%，占拟授予权益总额11.67%[5] 授予及归属相关数据 - 首次授予部分授予日为2021年9月17日，数量530万股，授予价格11.95元/股（调整前）[5] - 预留授予部分授予日为2022年9月9日，数量40万股，授予价格11.87元/股（第一次调整后）[7] - 本次符合归属条件激励对象共100人，首次授予部分84人，预留授予部分19人（3人重复）[3] - 第二类限制性股票归属数量合计1215104股，占公司总股本0.37%，首次授予1062864股，预留授予152240股[3] 作废情况 - 2022年9月9日，30万股预留部分限制性股票因未明确授予对象作废处理[8] - 2022年9月19日，首次授予的25.24万股限制性股票因激励对象离职和绩效考核原因作废[9] - 4名激励对象因离职，49000股限制性股票作废[10] - 当期公司层面业绩考核目标部分成就，归属比例为88%，210780股限制性股票作废[10] - 37名首次授予和6名预留授予激励对象因个人绩效，合计403816股限制性股票作废[11] 价格调整 - 2022年因2021年度利润分配，授予价格由11.95元/股调为11.87元/股[11] - 2023年因2022年度利润分配，授予价格由11.87元/股调为11.75元/股[12] 业绩考核归属比例 - 2022年度净利润增长率为48.99%，首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期公司层面业绩考核部分达标[14] - 首次授予第一个归属期公司层面归属比例为88%，第二个归属期为56%，第三个归属期为95%[15] - 预留授予第一个归属期公司层面归属比例为56%，第二个归属期为95%[15] 个人层面归属比例 - 首次授予剩余98人，61人A档归属比例100%，2人B档归属比例80%，21人C档归属比例60%，14人D档归属比例0%[15] - 预留授予剩余19人，13人A档归属比例100%，1人B档归属比例80%，5人C档归属比例60%[16] 其他 - 本次可归属限制性股票1215104股，办理归属登记完成后，公司总股本将由326272755股增加至327487859股[26] - 本次归属会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[26] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后公司股权分布仍具备上市条件[26]

业绩总结 - 2022年度以总股本326,272,755股为基数，每10股派发现金1.2元，合计派发现金39,152,730.60元[6] 激励计划 - 调整前2021年限制性股票激励计划授予价格为11.87元/股[6] - 调整后2021年限制性股票激励计划授予价格为11.75元/股[7] - 2021年8 - 9月完成激励计划相关审议、公示与批准[1][2][3] - 2022年9月审议多项激励计划相关议案[4] - 2023年9月审议本次调整及归属等议案[5]

激励计划 - 2023年9月28日公司监事会通过激励计划归属条件成就议案[1] - 4名激励对象离职、14名因业绩考核不能归属[1] - 本次拟归属激励对象100名[1] - 全体监事同意首次授予第一个归属期及预留授予第二个归属期归属名单[1]

激励计划时间线 - 2021年8月31日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年9月1 - 10日公示拟激励对象名单[10] - 2021年9月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年9月17日向102名激励对象授予530万股限制性股票[11] - 2022年9月9日调整授予价格，向20名激励对象授予40万股预留限制性股票，作废30万股[11] - 2022年9月19日作废部分已授予未归属股票，办理首次授予第一个归属期归属事宜[12] - 2023年9月28日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] 业绩与分红 - 2022年度净利润27,619.74万元，剔除股份支付费用影响后为30,623.21万元，相对于考核基数增长率48.99%，公司层面归属比例88%[24] - 2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元[16] 归属情况 - 本次符合归属条件激励对象100人，归属数量1,215,104股，授予价格11.75元/股[26] - 首次授予剩余98人、预留授予剩余19人按考核档位确定归属比例[25] 作废情况 - 4名激励对象离职，49,000股限制性股票作废[27] - 公司层面业绩考核部分成就，210,780股限制性股票不能归属并作废[27] - 37名激励对象因个人绩效考核，311,256股限制性股票不能完全或全部归属并作废[27] - 6名预留授予激励对象因个人绩效考核，19,360股限制性股票作废[28] - 本次合计作废590,396股限制性股票[28] 其他 - 2021年限制性股票激励计划授予价格从11.87元/股调整为11.75元/股[15][17] - 首次授予部分于2023年9月18日进入第二个归属期，预留授予部分于2023年9月11日进入第一个归属期[19] - 激励计划调整授予价格、归属及作废事项已取得必要批准和授权，符合相关规定[30][31] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务，后续还需继续履行[29][31]

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-050 汉威科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为，本次调整授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，且在公司 2021 年第二次临时股东大会的 授权范围内，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。因此，监事会 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-053 汉威科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开的第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立 董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了意见。 2、2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。 ...

证券简称：汉威科技 证券代码：300007 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期 归属条件成就 之 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、汉威科技 | 指 | 汉威科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 | | | | 汉威科技集团股份有限公司 年限制性股票激励计 2021 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 划首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期归 | | | | 属条件成就之独立财务顾问报告》 | | 股权激励计划、本激励计划、 | | 汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 本计划、《激励计划》 | 指 | 划（草案） | | | | 符合激励计划授予条件的激励对象，在满足相应的归 | | 第二类限制性股票、标的股票 | 指 | 属条件后分次获得并登记 ...

激励计划 - 公司调整2021年限制性股票激励计划授予价格合规[1] - 2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就，100名激励对象符合条件[2] 股票作废 - 公司作废590,396股不得归属的限制性股票，履行必要程序[3]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-049 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年第二次临时股东大会的授 权，董事会将对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整 后，2021 年限制性股票激励计划授予价格为 11.75 元/股。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-048 汉威科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 统一社会信用代码：913501002605705872 注册资本：10,000 万元 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司嘉园环保有限 公司（以下简称"嘉园环保"）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公 司福州分行申请不超过 4,550 万元的贷款。公司二级控股子公司福建恒嘉环保设 备有限公司（以下简称"福建恒嘉"）因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限 公司福州分行申请不超过 950 万元的贷款。公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的 议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意上述公司及控股子公司为 其下属子公司提供担保的事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的 要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股 ...