业绩相关 - 内部控制自我评价报告基准日为2023年12月31日[1][6] - 纳入评价范围的主要单位有21家，资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] 市场扩张和并购 - 2023年公司完成对芯片设计公司G2 Touch的收购，完善“户外业务+芯片业务”双主业战略[9] 公司治理 - 2023年度公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[12] - 公司确立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构[11] - 董事会设立战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会[11] - 公司制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理层面制度[13] 内部管理 - 公司建立科学的人事管理政策及相关流程制度[15] - 公司持续加强企业文化建设并宣传贯彻核心价值观[16] - 公司在董事会下设立法务审计部，配备专职人员，制订《内部审计制度》等内审制度[19] - 公司建立系统有效的风险评估体系，识别经营、财务等风险并确定应对策略[21] - 公司建立交易授权控制，按交易金额和性质给予权责人员不同审批权限[23] - 公司建立责任分工控制，将不兼容职务分离形成制衡机制[25] - 公司通过信息系统优化整合建设数字化2.0信息平台保证数据准确[30] - 公司建立信息沟通制度，制订《信息安全管理制度》确保信息传递[31] - 监事会对董事等进行监督[32] - 公司货币资金收支和保管有严格授权批准程序，实行“日清月结”盘点制度[34] - 公司制定《固定资产管理制度》，每年进行一次固定资产全面盘点[35] 业务控制 - 公司持续降解产品库存，降低整体存货风险，存货管理无重大漏洞[37] - 公司规范采购业务，采购与付款控制无重大漏洞[38][39] - 公司保障销售目标，降低应收账款风险，销售与收款控制无重大漏洞[39] - 公司完善投融资管理制度，投资和筹资业务控制无重大漏洞[40][41] - 公司制订多项财务控制制度，保证财务管理工作顺利开展[42] - 公司建立完善财务报告编制流程，确保对外披露财务信息准确及时[43] 其他 - 2023年探路者公益基金会持续支持青海可可西里自然保护区生态保护和中国极地科考事业[18] - 公司前次募集资金已使用完毕，报告期内无募集资金相关事项[44] - 公司规范关联交易，确保不损害公司及股东权益[45] - 公司制订信息披露相关制度，确保信息披露公平、准确、完整[46][47] - 公司确定内部控制缺陷认定标准，分财务与非财务报告两类[48] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[55] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[56] - 报告期内公司不存在可能对投资者产生重大影响的其他内部控制信息[57]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-023 探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 14 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届监事会第十七次会议。2024 年 4 月 24 日 17:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应 出席会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事为 3 名。会议由公司监事会主席毛 娅琳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程 的规定。 二、会议审议情况 经全体监事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《2023 年度监事会工作报告》。 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告》全文和摘要 ...

监事会会议 - 2023年召开3次监事会会议，审议多份报告及议案[2][3] 公司评价 - 董事会决策规范，财务状况良好，关联交易公平[5] - 收购、出售资产程序合规，价格合理，无对外担保[6] 未来展望 - 2024年监事会加强学习，监督公司依法运作[8]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4][6] - 2023年独立董事参加6次专门委员会会议，审计委5次，提名与薪酬考核委1次[9] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[15] 审计机构 - 审议通过变更会计师事务所议案，选聘立信为2023年度审计机构[17] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职，为公司提建设性意见[19]

探路者控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李东红） 各位股东及股东代表： 本人李东红作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李东红，1972 年出生，中国国籍，中央党员，中国人民大学商学院管 理学博士。曾任清华大学经济管理学院企业战略与政策系副主任、清华大学经济 管理学院创新创业与战略系副主任，现任清华大学经济管理学院教授、博士生导 师、清华大学全球产业研究院副院长、清华大学全球贸易与竞争力研究中心副主 任、兼任合众人寿保险股份有限公司独立董事及昆仑万维科技股份有限公司独立 董事。曾赴巴黎高等商学院（HEC Paris）、麻省理工斯隆管理学院（MIT Sloan） ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式在深交所“互动易”平台举行[1] - 出席人员有总裁何华杰等[1] - 提前向投资者公开征集问题，可登录“互动易”平台提问[2]

业绩总结 - 立信2023年度经审计收入50.01亿元，审计业务35.16亿元、证券业务17.65亿元[3] - 2023年立信上市公司审计客户671家，收费8.32亿元[3] 审计相关 - 2023年公司变更立信为审计机构[4] - 立信对公司财报出具标准无保留意见[6] - 2024年公司审计委员会多次审议审计相关议案[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年4月24日董事会、监事会通过续聘议案并提交[7][8] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名，注会2533名[2] - 2023年度立信收入50.01亿元，审计业务35.16亿元[2] - 2023年立信上市公司审计客户671家，收费8.32亿元[2] 审计费用 - 2023年拟支付立信审计费200万元，较2022年降9.09%[5]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-031 探路者控股集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）定于2024年5月20日（周一） 15:00召开公司2023年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 现场会议召开时间：2024年5月20日（周一）15:00 网络投票时间：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-022 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 14 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第二十四次会议。2024 年 4 月 24 日 14:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名，其中通过通讯表 决参加会议的为独立董事朱克实先生。会议由公司董事长李明先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的 ...