独立董事履职情况 - 报告期内出席7次董事会、4次股东会[3] - 现场出席6次董事会，通讯参加1次[4] - 2024年累计现场工作15个工作日[12] 公司决策与审查情况 - 2024年重大经营决策运作规范无重大风险[13] - 审核日常关联交易、利润分配预案等认为合规[14][15] 审计与信息披露 - 2024年聘请致同会计师事务所提供审计服务[18] - 2024年严格按规定完成信息披露工作[22]

独立董事履职情况 - 报告期内出席7次董事会、4次股东会[3] - 现场出席5次董事会，通讯参加2次[4] - 主持4次审计委员会会议[5] - 参加4次提名委员会会议[5] - 参加3次薪酬与考核委员会会议[5] - 参加2次独立董事专门会议[7] - 2024年累计现场工作15个工作日[11] 公司相关事务 - 2024年聘请致同会计师事务所提供审计服务[17] - 2024年严格按规定完成信息披露工作[21] 独立董事审查事项 - 2024年审核预计的2024年日常关联交易[13] - 2024年审查2023年度利润分配预案[14] - 2024年审议财务会计报告及2023年年度报告[15] - 2024年审阅提名董事等相关议案[18] - 2024年审阅董事等薪酬提案[19] - 2024年审阅限制性股票激励计划相关议案[20] - 2024年对公司治理及经营管理监督检查[22]

独立董事履职 - 报告期出席7次董事会、4次股东会[3] - 2024年累计现场工作15个工作日[11] - 参加审计、提名等委员会会议[5] 公司决策审查 - 2024年重大经营决策规范无风险[12] - 审核关联交易、利润分配等议案[13][14] 审计服务 - 2024年聘请致同会计师事务所[17]

业绩相关 - 监事会认为董事会编制和审议2023年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告程序合规，内容真实准确完整[9] 股权相关 - 同意为36名激励对象解除700,128股限制性股票限售[12] - 同意为440名激励对象解除8,936,928股限制性股票限售[13] - 同意回购注销3人持有的62712股限制性股票[13] 审计相关 - 同意聘请致同会计师事务所为公司2024年度审计机构[14] 交易相关 - 监事会认为换股吸收合并暨关联交易方案符合规定，已履行法定程序[16] - 监事会审议通过杭州海联讯换股吸收合并杭州汽轮动力暨关联交易相关议案[17] 会议相关 - 2024年公司召开6次监事会会议[2] - 各次监事会会议审议多项议案[19]

证券代码：20 0771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-41 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2024 环境、社会及公司治理（ESG）报告 2024 CHAIRMAN'S SPEECH 董事长致辞 杭州汽轮动力集团股份有限公司 党委书记、董事长 叶钟 2024年，公司在"驱动工业文明，永续中国动力"企业 使命和"成为世界一流的工业驱动服务商"发展愿景的指引 下，围绕"客户至上，开拓创新，工匠精神，团队协作， 以身作则"企业核心价值观，通过公司管理层和全体员工 的共同努力，顺利达成公司年度经营目标，各项工作实现 平稳健康发展。公司在提升公司经营管理水平、完成经营 业绩目标的同时，持续加强环境保护、社会责任和公司治 理，确保公司高质量发展和可持续发展。 清洁生产，低碳发展。报告期内，公司各项环境指标 符合法律法规和相关监管部门的要求，企业环境绩效评级 从C级提升至B级，并被列入杭州市生态环境监督执法正 面清单企业名单。公司获杭州市未来工厂认定，以"绿色 智造、低碳未来"为发展理念，以"节能减排创造友好环 境"为环境方针，打造"零碳综合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2025-45 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 对原会计政策进行变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策的变更原因及变更日期 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号")，在对不属 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表收入663,891.50万元，较上年同期增长12.06%[5] - 2024年营业总收入66.39亿元，较2023年增长12.06%[3] - 2024年营业总成本63.95亿元，较2023年增长14.07%[3] - 2024年净利润5.79亿元，较2023年下降13.02%[4] - 2024年归属于母公司股东的净利润为5.40亿元，较2023年增长4.10%[4] - 2024年其他综合收益的税后净额为10.63亿元，2023年为 - 7.09亿元，扭亏为盈[4] - 2024年综合收益总额16.43亿元，2023年为 - 0.43亿元，扭亏为盈[4] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元，2023年为0.44元[4] 资产负债情况 - 2024年末公司资产总计172.52亿元，较期初增长8.31%[27] - 2024年末公司负债合计77.35亿元，较期初增长4.69%[28] - 2024年末公司所有者权益合计95.17亿元，较期初增长11.44%[28] - 2024年末货币资金为22.50亿元，较期初减少19.60%[26] - 2024年末交易性金融资产为6.70亿元，较期初增长18.07%[26] - 2024年末应收账款为25.19亿元，较期初增长12.37%[26] - 2024年末存货为25.58亿元，较期初增长5.27%[26] - 2024年末短期借款为4.55亿元，较期初减少9.89%[27] - 2024年末应付账款为16.86亿元，较期初增长19.67%[27] - 2024年末合同负债为23.91亿元，较期初减少13.15%[27] 现金流量情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额4.51亿元，2023年度为8.77亿元[39] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 4.94亿元，2023年度为1.93亿元[39] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 4.75亿元，2023年度为 - 2.20亿元[39] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 - 5.16亿元，2023年度为8.57亿元[39] - 投资活动现金流入小计为10.69亿美元，较上期下降[41] - 投资活动现金流出小计为11.75亿美元，较上期下降[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿美元，较上期亏损减少[41] - 筹资活动现金流入小计为4.66亿美元，较上期增加[41] - 筹资活动现金流出小计为9.02亿美元，较上期大幅增加[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.36亿美元，较上期亏损大幅增加[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.41亿美元，上期为增加1.25亿美元[41] 其他要点 - 审计报告签署日期为2025年4月11日，审计机构为致同会计师事务所，审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 公司注册资本11.75亿元，股份总数11.75亿股，未流通国有法人股7.49亿股，已流通B股4.26亿股[48] - 2024年执行会计准则解释第18号，销售费用减少38,308,421.32元，营业成本增加38,308,421.32元[189] - 增值税税率为13%、9%、6%，出口退税率为13%[191] - 城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为15%、25%[191] - 房产税从价计征税率为1.2%，从租计征税率为12%[191] - 教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[191]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入、利润总额占比均为100%[5] 内控标准 - 财务报告错报按比例分一般、重要、重大缺陷[6][7] - 非财务报告直接财产损失按比例分一般、重要、重大缺陷[8] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][10] 管理标准 - 2024年公司新建管理标准21项，修订112项，废止13项[10]

业绩数据 - 公司2023年度营业收入1330899.98万元，净利润121609.64万元，总资产2262031.61万元，净资产889742.93万元[22] - 公司2024年度营业收入1371648.54万元，净利润92236.43万元，总资产2407037.49万元，净资产919323.49万元[22] - 杭州汽轮控股2024年度（未经审计）营业收入663090.51万元，净利润60284.47万元[5][7] - 杭氧集团2023年度营业收入10411.90万元，净利润537.17万元，总资产11229.78万元，净资产5448.82万元[14] - 杭氧集团2024年度（未经审计）营业收入7632.46万元，净利润574.86万元，总资产9332.88万元，净资产5523.69万元[14] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计额为125,758,758.43元，2024年度实际发生额为85,225,547.34元[2] - 2025年度日常关联交易预计额占最近一期经审计净资产的比例未超过5%[2] - 2025年向杭氧集团采购原材料预计金额600,000.00元，2024年实际发生884,703.53元[3] - 2025年接受杭州汽轮汽车销售服务劳务预计金额66,281,600.99元，2024年实际发生68,625,423.72元[3] - 2025年向杭氧集团销售产品预计金额56,648,611.50元，2024年实际发生11,839,891.00元[3] - 2024年向杭氧集团采购原材料实际发生额与预计金额差异为 -34.47%，占同类业务比例0.04%[4] - 2024年接受杭州汽轮汽车销售服务劳务实际发生额与预计金额差异为12.76%，占同类业务比例44.03%[4] 股权结构 - 杭州汽轮控股持有公司58.70%股份，为公司控股股东[8] - 杭州汽轮汽车销售服务有限公司注册资本500万元，杭州汽轮控股持股30%[9][10] - 杭氧集团主要股东杭州杭氧控股有限公司持股53.33%[15] 交易原则与保障 - 公司与关联方日常关联交易按市场价格定价，遵循公平等原则[21] - 公司日常关联交易需经董事会审议，关联董事表决回避[20] - 公司认为关联方有较强履约能力，能履行合同[18]

In 2024, in strict accordance with laws and regulations such as the Company Law, Securities Law, Stock Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, and Guidelines for Standardized Operation of Shenzhen Stock Exchange listed companies self-regulation Guidelines No.1 —— Main board listed companies standardized operation, as well as the Articles of Association, the Board of Directors of the company is responsible to all shareholders, diligently and effectively exercising its functions and powers, conscientiously ...