南京普天通信股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，作为南京普天通信股份有限公司独立董事，在认 真审阅公司相关文件及材料后，基于客观及独立判断的立场，我们对第 八届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： （一）关于《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》 的独立意见 2023年8月25日 中国电子科技财务有限公司作为非银行金融机构，具有合法有效 的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完善的内部控制 体系，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国 家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）的严格监管， 各项监管指标符合监管机构的要求，公司与中国电子科技财务有限公 司之间的关联存、贷款等金融业务风险可控；董事会在审议本议案时， 关联董事回避了表决，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规 定，同意上述风险持续评估报告。 独立董事：宋铁成、高 菁、黄林奎 ...

导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-031 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日以 通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出，会议应参加董事 八名，实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2023 年上半年总经理工作报告； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了公司 2023 年上半年预算执行情况报告； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了公司 2023 年半年度报告及摘要； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过了关于修改公司《信息披露管理制度》的议案； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《南京普天通信股份有限公司信息披露管理制度》与本 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，作为南京普天通信股份有限公司独立董事，我 们对公司2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司 对外担保情况进行了认真的核查，发表以下独立意见： （一）关于公司2023年上半年关联方占用公司资金情况的专项 说明及独立意见 经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金情况。 （二）关于对公司2023年上半年累计和当期对外担保情况的专 项说明及独立意见 经核查，报告期内公司无对外担保情况，无逾期对外担保。 南京普天通信股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年上半年关联方资金占用及对外担保情况的 专项说明和独立意见 独立董事：宋铁成、高 菁、黄林奎 2023年8月25日 ...

南京普天通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行 保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北 京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R） 的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L01 ...

（经 2023 年 8 月 25 日第八届董事会第九次会议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强南京普天通信股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》、 公司《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档以及报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 南京普天通信股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 1 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 ...

南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了关于清算关闭重庆普华信息技术有限公司 的议案，同意对重庆普华信息技术有限公司（以下简称"重庆普华"）进行清算 关闭。 本次清算关闭事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、拟清算关闭子公司基本情况 企业名称：重庆普华信息技术有限公司 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-033 南京普天通信股份有限公司 关于清算关闭子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 股权结构：公司持股 100% 主要财务数据： 单元：万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 统一社会信用代码：91500107MA611KGF3Y 成立时间：2020 年 7 月 10 日 法定代表人：贾昊雯 注册资本：5000 万元人民币 实缴资本：200 万元人民币 注册地址：重庆市沙坪坝区学城大道 62-1 号研发楼一期 B2 栋 2 单元 5 楼 经营范围：信息系统集成服务,计算机 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 南京普天通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-025 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） 通过互动易平台参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投 | | | | | | | | 资者 | | | | | | | | 董事长：李浪平 | | | | | | | 活动参与人员 | 董事兼总经理：姜毅 | | | | | | | | 总会计师：廖荣超 | | | | | | | | 董事会秘书：励京 | | | | | | | 时间 | 2023 年 6 月 6 日 15：30-16：30 | | | | | | | 地点 | 深 证 券 交 易 动 易 平 台 | 圳 | 所 | " | 互 | " | | | ht ...

南京普天通信股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-024 为充分尊重投资者，提升交流针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深交所互 动易平台"云访谈"栏目进入公司2022年度业绩说明会页面进行提问，或将有关 问题发送至邮箱daiyuan@postel.com.cn。本次业绩说明会上，公司将在信息披 露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 2023 年 5 月 30 日 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告已于2023 年4月20日披露。为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2023年6月6 日（星期二）15:30至16:30召开2022年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式进行，投资 者可登录深圳 证券交易所互 动易平台 （http:// ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2023-020 南京普天通信股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 178,539,354.70 | 209,168,303.46 | -14.64% | | 归属于上市公司股东的净利 | -9,934,009.57 | -11, ...

南京普天通信股份有限公司 2022 年年度报告全文 南京普天通信股份有限公司 2022 年年度报告 【2023 年 4 月】 南京普天通信股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李浪平、主管会计工作负责人廖荣超及会计机构负责人(会计 主管人员)吕云飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营计划等未来计划的前瞻性陈述，该计划不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司发展可能面 对的风险，敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 / 169 | 目录 | | --- | 1 / 169 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- ...