证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-011 南京普天通信股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于聘任会计师事务所的议案， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计 机构。该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 ...

| 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | 监事 | | 25 | | 第二节 | 监事会 | | 25 | | 第八章 | 党组织 | | 27 | | 第九章 | | ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极、主 动、全面关注公司的发展状况，切实维护公司和股东的利益，充分发 挥独立董事作用。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄林奎，男，1980 年出生，本科学历，国浩律师（南京）事务 所合伙人，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）专门委员会情况 1、审计与风控委员会 作为第八届董事会审计与风控委员会委员，本人积极参加第八届 董事会审计与风控委员会会议 4 次，对公司定期报告、聘任年度审计 机构的事项进行审议，会议审议并通过了《公司 2022 年度报告及摘 要》《关于聘任会计师事务所的议案》《公司 2023 年第一季度报告》 《公司 2023 年 ...

1 / 7 宋铁成：男，1967 年出生，工学博士，现任东南大学教 授，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董 事。 南京普天通信股份有限第八届董事会 审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和南京普天通 信股份有限公司《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计与风控委员会（以下简称"审 计与风控委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分 发挥监督指导作用，认真履行职责。现将审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司第八届董事会审计与风控委员会由独立董事高菁 女士、独立董事宋铁成先生、独立董事黄林奎先生和董事史 建东先生、董事汪星宇先生五名成员组成，其中主任委员由 具有会计专业相关经验和资格的高菁女士担任。审计与风控 委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关专业经 验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司 章程》等相关规定。 高菁：女，19 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）的第 八届董事会独立董事，任职以来严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履 行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的意见， 在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发 挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 高菁，女，1968 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师， 自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。兼任深圳 市海目星激光智能装备股份有限公司财务负责人，常州市海目星金宇 新能源技术有限公司董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职概况 （一）报告期内出席会议及投票情况 本年度任职期内，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董 事会组织召开的历次会议，没有委托出席 ...

南京普天通信股份有限公司 总经理工作细则 （经 2024 年 4 月 18 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第四章 总经理工作机构及工作程序 （一）召集人应于会议召开前两日以电话、电子邮件等方式通知总经理办公 会议成员，但是在特殊情况下经总经理决定召开的临时会议不受此限； （二）总经理办公会议的通知包括以下内容：会议日期、地点；事由及议题； 应出席会议及列席会议的人员；发出通知的日期。 第二章 总经理的任职资格和任免 - 1 - 第一条 为保证总经理工作的科学、规范和高效，根据《公司法》和《南京普天通 信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。总经理主持公 司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。公司经理层包括总经 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等高级管理人员。 第三条 本公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论与管理知识、实践经验，精通本行业生产经营 业务，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系的 能力； （三）诚 ...

南京普天通信股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法 （经 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十四次会议审议通过） 以上申报数据视为相关人员向深圳证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司提交的将其所持本公司股份按相关规定予 第十六条 公司如通过章程对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份 规定更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制 转让条件的，应当及时向深交所申报。 第十二条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事 和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各 种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售 条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。 因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增 加的，可同比例增加当年可转让数量。 第十三条 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份， 应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让 股份的计算基数。 第十四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自 该事实发生之日 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2024 年 4 月 18 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一条 为规范南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《南京普天通信股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立 ...

南京普天通信股份有限公司 接待和推广工作制度 （经 2024 年 4 月 18 日第四届董事会第十四次会议审议通过） 第四条 公司的接待和推广工作应遵循以下基本原则： 1 第一条 为规范本公司接待和推广的行为和管理，加强本公司的推广以及与外 界的交流和沟通，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司公平信息披露指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一 沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采 访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在本公司接受 调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披 露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者之间的良性关 系，增进外界对公司的进一步了解和认知。 （一） 公平、公正、公开原则。本公司人员在进行接待和推广活动中， 应严格遵循公平、公正、公开原则 ...

南京普天通信股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2024 年 4 月 18 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》等法 律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、上市后配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入 产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会根据有关法律、法规、《上市规则》以及《公司章程》的 规定负责建立健全募集资金管理制度，确保该制度 ...