董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第八次会议，会议由董事长陈丽英主持 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人（6人以通讯方式参加），监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 审议通过《公司章程》修订案，监事会的职权由审计委员会行使，相关制度废止 [1] - 修订依据为《公司法》及《上市公司章程指引》，具体内容以工商登记为准 [1] - 修订后的《公司章程》及修订案已披露于巨潮资讯网 [2] 议事规则修订 - 审议通过《股东大会议事规则》修订案，依据《公司法》及《上市公司章程指引》 [2] - 审议通过《董事会议事规则》修订案，修订内容同步披露于巨潮资讯网 [2] - 两项议案均需提交股东大会审议 [2] 独立董事变更 - 独立董事王友业因个人原因辞去所有职务（包括独立董事、审计委员会主任委员等） [3] - 补选洪荭女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第三届董事会届满 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可提交股东大会表决 [3] 临时股东大会安排 - 定于2025年6月3日召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议通知及具体事项已披露于巨潮资讯网 [4]