会议情况 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年9月11日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 各位董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求[3] 人员选举 - 选举陈海燕为公司第四届董事会董事长[4] - 选举聂织锦等为审计委员会委员[6] - 选举陈海燕等为战略发展委员会委员[8] - 选举徐芳等为提名委员会委员[10] - 选举王立章等为薪酬与考核委员会委员[12] 其他决策 - 同意公司高级管理人员的聘任工作适当延期[14]