股东股份情况 - 股东沈勇本次解除质押446万股，占所持股份69.90%，占总股本3.57%[1] - 沈勇持有公司股份638.05万股，持股比例5.11%[4] - 截至披露日，沈勇累计被质押股份数量为0[4] - 沈勇所持公司股份2022年1月6日解除限售，含478.5375万股高管锁定股[2]

公司概况 - 祖名豆制品股份有限公司是一家上市公司，证券代码为003030，证券简称为祖名股份 [1] - 本次活动采用网络远程方式进行，面向全体投资者 [1] - 公司接待人员包括董事长兼总经理蔡祖明先生，以及副总经理兼董事会秘书兼财务总监高锋先生 [1] 咨询定位工作 - 公司去年聘请了先行咨询团队，通过企业内部调研、市场调研、消费者/客户调研等方式，推导出"全国扩张，跑马圈地。围绕终端，做深做透"的战略结论，以及"祖名豆腐真鲜净"的差异化价值结论 [1][2] - 先行咨询团队根据关键性差异化价值结论，提出了外扩、内提、品牌等内容的具体构建，以及品牌形象升级方案 [2] - 目前公司正在先行团队的辅导下，逐步推进具体落地执行工作 [2] 财务数据 - 2023年控股子公司共实现销售收入9973.38万元 [2] - 2024年第一季度控股子公司共实现销售收入4593.36万元 [2] 低嘌呤产品进展 - 公司正在向北京华测食农认证服务有限公司申请低嘌呤认证，预计今年上半年可认证通过 [2]

会议安排 - 公司2023年年度股东大会由2024年4月19日第五届董事会第三次会议决定召集[5] - 2024年4月20日发布股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[5] - 股东大会于2024年5月10日14时30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共14人，代表76,471,100股，占比61.8423%[10] - 现场会议股东及股东代理人10人，代表76,178,500股，占比61.6057%[10] - 网络投票股东4人，代表292,600股，占比0.2366%[11] - 中小投资者股东5人，代表445,600股，占出席会议表决权股份总数的0.5827%[13] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数76,178,500股，占比99.6174%[16][18][19][20] - 多项议案反对股数292,300股，占比0.3822%；弃权股数300股，占比0.0004%[16][18][19][20] - 中小投资者股东表决同意153,000股，占比34.3357%；反对292,300股，占比65.5969%；弃权300股，占比0.0673%[21] 其他情况 - 独立董事丁志军于2024年5月7 - 8日征集第10、11、12项议案表决权，未征集到委托[7][9] - 关联股东李国平、赵大勇、吴彩珍、程丽英回避表决[49] - 公司2023年年度股东大会召集和召开等事宜符合相关规定，决议合法有效[50]

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年五月 1 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：祖名股份 证券代码：003030 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由祖名豆制品股 份有限公司（以下简称"祖名股份""公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、祖名股份 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通 股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 72.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 12,478.00 万股的 0.58%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满 ...

激励计划 - 2024年4月19日审议通过股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2023年10月19日至2024年4月19日[2] - 4名核查对象办理持股性质变更业务[4] - 3名内幕信息知情人、11名激励对象存在交易股票行为[4][5] 合规措施 - 相关人员承诺未泄密及内幕交易[5] - 建立信息披露及内幕信息管理制度[6] - 激励计划策划采取保密措施，未发生内幕信息泄漏[7] 备查文件 - 中国证券登记结算深圳分公司相关证明及清单[8]

员工持股计划基本情况 - 初始设立总人数不超60人[10] - 拟持标的股票不超52.78万股，约占股本总额0.42%[11][31] - 资金总额上限434.9072万元，份额上限434.9072万份[13][27] - 存续期不超36个月，自最后一笔标的股票过户起算[37] - 标的股票分两期解锁，锁定期12个月、24个月，每期解锁比例50%[38] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，累计回购股份112.5万股，占总股本0.9016%，使用资金1499.927586万元，回购未完成[11][30] - 回购成交最高价16.55元/股，最低价12.91元/股[11][30] 人员及权益限制 - 参加人员为公司（含子公司）董监高及核心技术/管理骨干[26] - 全部有效期内员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[12][31] 解锁条件 - 2024年营业收入增长率以2023年为基数不低于20%，或净利润增长率以2023年为基数不低于15%，解锁第一期标的股票[43] - 2024 - 2025年两年累计营业收入增长率以2023年为基数不低于50%，或2025年净利润增长率以2024年为基数不低于15%，解锁第二期标的股票[43] - 个人绩效考核合格，个人层面解锁比例100%；不合格则为0%[46] 管理与决策 - 持有人会议是内部最高管理权力机构，负责审议多项重要事项[50][51] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[59] 费用与摊销 - 公司确认总费用预计为354.15万元，在锁定期内按月分摊[89] - 2024 - 2026年员工持股计划费用摊销分别为154.94万元、162.32万元、36.89万元[90] 其他规定 - 员工因持股计划实施缴纳的个人所得税由个人承担[14][99] - 存续期内持有人权益一般不得退出、转让、担保等，擅自转让无效[82]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人14人，代表股份76,471,100股，占比61.8423%[5] - 现场出席10人，代表股份76,178,500股，占比61.6057%[5] - 网络投票出席4人，代表股份292,600股，占比0.2366%[5] - 中小股东及代理人5人，代表股份445,600股，占出席会议股份0.5827%[5] 会议时间 - 现场会议2024年5月10日14:30召开[3] - 深交所交易系统投票时间2024年5月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月10日9:15 - 15:00[3] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票76,178,500，比例99.6174%[9][10][11] - 《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案同意票76,178,800，比例99.6178%[12][13] - A股对相关议案表决同意票75,598,800，占比99.6148%[14] - 中小股东对《关于公司2023年度利润分配方案的议案》等议案同意票153,000，占比34.3357%[16] - 中小股东对《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案同意票153,300，占比34.4031%[17] 其他 - 截至股权登记日，公司回购专用账户股份1,125,000股，剔除后有表决权股份123,655,000股[5] - 见证律师事务所为上海泽昌律师事务所，律师为胡天任、李悦岩[18] - 律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19] - 公告由公司董事会发布，时间为2024年5月11日[20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入14.78亿元，同比减少0.61%[2][3] - 2023年浙江省营收8.87亿元，占比59.99%，同比减6.22%[3] - 2023年江苏省营收2.60亿元，占比17.58%，同比减1.26%[2][3][4] - 2023年上海市营收1.04亿元，占比7.03%，同比减38.67%[2][3][4] - 2023年其他地区营收2.21亿元，占比14.96%，同比增167.64%[2][3][4] - 2023年境外地区营收0.064亿元，占比0.43%，同比增0.05%[4] 财务费用 - 2023年财务费用1142.00万元，2022年为895.77万元[5][6] - 2023年利息费用1332.21万元，2022年更正后为1457.32万元[5][6] - 2023年利息收入192.47万元，2022年更正后为278.89万元[5][6] 其他 - 2024年5月6日发布2023年年度报告及审计报告更正公告[10]

回购计划 - 拟回购资金1500 - 3000万元，价格不超30元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日回购1125000股，占比0.9016%[2] - 最高成交价16.55元/股，最低12.91元/股，已用14999275.86元[2] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[4]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入147,838.17万元，主营业务收入为143,808.72万元，占比97.27%[6] - 积落更制品股份有限公司本期营业收入为147.84亿元，上年同期为148.74亿元；净利润为3458.84万元，上年同期为3788.27万元[21] - 朝公司本期营业收入为6.19亿元，上年同期为6.75亿元；营业成本为4.35亿元，上年同期为4.99亿元[23] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,604,137,105.70元，上年同期为1,645,743,585.61元，同比下降2.52%[25] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司固定资产账面原值139,389.85万元，账面价值89,033.80万元，占资产总额的43.96%[8] - 期末货币资金为297,921,034.56元，上年年末数为297,921,034.56元[18] - 期末应收账款为142,605,125.51元，上年年末数为128,570,784.10元，同比增长10.92%[18] - 期末存货为79,780,787.74元，上年年末数为77,837,519.67元，同比增长2.49%[18] 现金流 - 本期经营活动现金流入小计为1,636,606,582.32元，上年同期为1,678,145,652.33元，同比下降2.47%[25] - 本期投资活动现金流入小计为142,078,397.67元，上年同期为25,191,719.94元，同比增长464.00%[25] - 本期筹资活动现金流入小计为619,098,158.58元，上年同期为367,505,382.26元，同比增长68.46%[25] 在建工程 - 年产5万吨生鲜类豆制品和植物蛋白饮品等豆制品项目预算55,000万元，期末数421,344,054.61元，工程累计投入占预算比例86.61%，工程进度90.00%[181][183] - 河北祖名公司新建工程预算4,500万元，期末数45,844,341.21元，工程累计投入占预算比例101.88%，工程进度95.00%[181][183] - 瓶装豆奶线工程预算7,000万元，期末数38,930,446.92元，工程累计投入占预算比例100.34%，工程进度95.00%[181][183] 其他 - 公司将单项计提坏账准备金额超过资产总额0.3%的应收账款确认为重要的单项计提坏账准备的应收账款[41] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无影响[155] - 增值税税率为13%、9%、免税[156] - 山西祖名公司、北京祖名公司、河北祖名公司持股比例均为20%[158]