一、利润分配方案内容 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-019 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开了第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回 购专用证券账户（以下简称"回购专户"）上已回购股份为分配基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不转增股本。本事项尚需 提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健审〔2024〕[2664]号" 《祖名豆制品股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润 40,462,298.46 元（合并报表口径），母公司实现净利润 19,642,882.35 元，提取 10%法定盈余公积金 1,964,28 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会5次，股东大会2次[4][5] - 2023年召开5次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议[6] 人员情况 - 2023年补选于建平为独立董事[2] - 报告期公司高级管理人员无变动[20] 决策审议 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[18] - 2024年独立董事将参与重大决策提建议[22] 合规情况 - 2023年关联交易必要合规，无违规担保[15][19] - 2023年独立董事确认定期报告真实完整[16]

募集资金情况 - 公司公开发行3120万股A股，发行价每股15.18元，募集资金47361.60万元，净额为40509.94万元[11] - 2021年1月11日公司将405143237.16元（含利息43885.75元）转入子公司专户[16] - 截至2023年12月31日，2个募集资金专户均已销户[17] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入28001.70万元，利息收入净额428.74万元[13] - 本期项目投入119.78万元，利息收入净额154.05万元[13] - 截至期末累计项目投入28121.48万元，利息收入净额582.79万元[15] - 年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目本年度投入98.00万元，累计投入26945.48万元，投资进度79.28%，本年度实现效益668.03万元[24] - 豆制品研发与检测中心提升项目本年度投入21.78万元，累计投入1176.00万元，投资进度18.03%[24] 项目未达预期原因 - 年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目未达预计收益，因市场开拓不及预期且产能处于爬坡阶段[27] - 豆制品研发与检测中心提升项目未达计划强度，因利用现有设备等节约资金[27][28] 资金使用与调整 - 2021年公司用21624.31万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[27] - 2023年公司将两个项目结项，把节余的12971.25万元募集资金永久补充流动资金并注销专户[28]

祖名豆制品股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事于建平、赵新建、丁志军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于建平、赵新建、丁志军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 祖名豆制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

证券简称：祖名股份 证券代码：003030 第一章 总则 第一条 为规范祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年四月 1 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于祖名豆制品股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"）作 为祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规文件要求，对《祖名豆制品股份有限公司2023年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司对内部控制的自我评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 ...

公司基本信息 - 2011年12月30日取得营业执照[6] - 2020年10月核准公开发行不超过3120万股新股[6] - 2021年股票在深交所挂牌交易[6] - 注册资本为人民币12478万元[7] 股权激励计划 - 2024年4月19日审议通过激励计划草案[10] - 激励对象为核心业务人员[10] - 股票来源为回购专用账户回购的A股普通股[11] - 有效期最长不超过36个月[13] - 标的股票总数累计未超股本总额10%[13] - 单个激励对象获授股票累计不超股本总额1%[13] - 不预留股票期权，预留比例未超20%[13] - 行权价格为每股12.36元[14] - 授予日与首次可行权日间隔不少于12个月[14] - 授权日起满12个月后分两期行权，每期不超50%[14] 流程安排 - 激励对象名单公示期为10天[17][21] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况[17][21] - 须经出席股东大会非关联股东所持表决权2/3以上通过[17] - 经股东大会通过后，董事会60日内授予权益并完成程序[17] 资金来源 - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[24]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-028 祖名豆制品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，需2023年年度股东大会审议通过[1] - 审计委员会2024年4月9日同意续聘并提交董事会审议[7] - 第五届董事会第三次会议通过续聘议案，聘期一年[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户513家[1][2] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉50人[3] 审计费用 - 2023年度年报审计费用160万元（含内控10万元），2024年协商确定[5] 报备文件 - 报备文件含第五届董事会第三次会议决议等五项文件[10][11]

上市与募资 - 首次公开发行3120万股A股，发行价15.18元/股，募资47361.60万元，净额40509.94万元[1] - 2021年1月6日在深交所主板上市[2] 资金使用 - 2021年1月14日用21624.31万元募集资金置换自筹资金[10] - 2023年将两项目结项，节余资金补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，募资使用完毕，专户注销[19] 报告披露 - 2021 - 2023年年报分别于2022年4月20日、2023年4月28日、2024年4月20日披露[6] 保荐督导 - 保荐机构持续督导期截止2023年12月31日[2] - 保荐机构认为公司公告与实际一致，无重大未披露事项[17] - 保荐机构认为募资存放和使用合规，无损害股东利益情形[18]