会议情况 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年5月28日召开，8名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决8票同意，需2024年度股东大会审议[3][4][6] 临时提案 - 5月28日董事会收到董事长增加2024年度股东大会临时提案的函[13] - 临时提案含三项《公司章程》和十二项内部治理制度子议案[13] - 临时提案表决8票同意，内容详见2025 - 032号公告[13] 其他 - 公告发布时间为2025年5月30日[16]

信创业务发展 - 公司在密码安全、数据安全、信创安全领域取得一定成绩，相关产品已完成信创化工作 [1] - 与行业头部厂商合作打造虚拟化平台、监管平台、元密一体机等明星产品，服务全国多个省级行政区数字政府建设项目 [2] - 正在推进重要信创项目，计划打造灯塔类项目以拓宽业务路径 [2] 财务与运营优化 - 连续3年亏损后，公司通过开源节流、聚焦主业和创新业务推动扭亏 [2] - 实施全链条成本优化和供应链协同降本，严格预算管理以控制费用支出 [2] - 未来将通过财务战略驱动资源高效配置，提升盈利能力和股东回报 [2] 正元大厦进展 - 大厦主体工程已完成并取得不动产登记证，目前处于装修阶段 [2] - 预计2025年下半年投入使用，届时长春办公场所将迁入 [2] - 项目位于长春新区核心地段，定位为产业升级与创新生态协同平台 [2]

公司公告 - 长春吉大正元信息技术股份有限公司将参加"2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，活动采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流，活动时间为2025年5月27日15:00-16:30 [1] 高管参与 - 公司董事长兼总经理于逢良、财务总监胡旸、董事会秘书李泉将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者沟通 [2] - 高管团队将全程在线实时回答投资者提问，投资者可在2025年5月27日17:00前通过指定链接或二维码提交问题 [2] 活动信息 - 活动由吉林省证券业协会和深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 公司董事会于2025年5月20日发布此公告 [3]

届时公司董事长兼总经理于逢良、财务总监胡旸、董事会秘书李泉将在线就 公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流，期间将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2025 年 5 月 27 日（星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-028 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，长春吉大正元信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共 同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， ...

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司收入分别为8.16亿、4.91亿、4.08亿和2.81亿元[3] - 2021 - 2024年1 - 9月扣非净利润分别为1.35亿、 - 0.36亿、 - 1.66亿和 - 0.75亿元[3] - 2024年度营收4.07亿元，同比降0.32%[4] - 2024年度扣非净利润 - 1.43亿元，同比增13.44%[4] 保荐人情况 - 查询募集资金专户3次[3] - 列席股东会0次、董事会1次[3] - 现场检查2次[3] - 发表专项意见4次[4] - 向深交所报告0次[4] - 培训公司1次，日期为2024年4月25日[4]

财务表现 - 2024年营业收入40667万元，同比下降0.32%，其中网络安全产品收入21233万元（占比52.21%）同比下降5.89%，网络安全生态收入5714万元（占比14.05%）同比增长46.81%，网络安全服务收入13720万元（占比33.74%）同比下降4.32% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-13852万元，同比减亏11.86%，扣非净利润-14344万元，同比减亏13.44% [3] - 基本每股收益-0.71元/股（同比改善17.44%），扣非每股收益-0.74元/股（同比改善16.85%） [4] 费用控制 - 销售费用16176万元同比下降6.31%，管理费用6747万元同比下降25.00%，财务费用-132万元（变化率86.25%） [5][6][7] - 研发费用7966万元同比下降34.63%，占营收比例从34.33%降至24.75% [8] 研发投入 - 研发人员数量从282人减少至252人（降幅10.64%），30岁以下人员减少53.23% [10] - 研发投入金额10064万元同比下降28.15%，其中资本化金额2099万元（占比20.85%），资本化比例提升7.85个百分点 [11] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额-14771万元，同比下降26.66%，主要因营销回款减少 [12] - 投资活动现金流量净额-15356万元，同比改善63.74%，因长期资产及股权投资减少 [13] - 筹资活动现金流量净额-10143万元，同比下降173.95%，因未吸收新投资且回购股权激励 [14] 业务与风险 - 东北区域收入下降49.68%，华北/华东/西北/西南地区实现增长 [2] - 面临政策环境变化、技术创新不及预期、品牌名称使用权及新业务开拓等风险 [15] 高管薪酬 - 董事长兼总经理税前报酬109.06万元，副总经理66.55万元，财务总监49.57万元 [16]

市值管理制度 - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理[2] - 目的是创造公司价值等[4] - 遵循合规等原则[4][5] 管理架构 - 董事会是领导机构，经营管理层负责[7] - 董事长是第一负责人，董秘是直接负责人[7][8] 管理方式 - 可通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[11] 预警机制 - 监测市值等指标，设定预警阈值[16] - 接近或触发阈值启动预警并报告[16] 股价应对 - 股价短期连续或大幅下跌采取相应措施[16][17] - 连续20日收盘价跌幅累计达20%[19] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%[19] 制度信息 - 制度由董事会制定、修改并解释[19] - 自董事会决议通过之日起实施[19] 公司信息 - 公司为长春吉大正元信息技术股份有限公司[20] - 董事会时间为2025年4月[21]

会议相关 - 独立董事出席7次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议，审核4项议题[5] - 公司召开3次独立董事专门会议[6] - 2024年2月23日召开2023年度审计机构进场前沟通会[9] - 2024年4月24日召开2023年度审计机构进场后沟通会[9] - 2024年4月25日召开第九届董事会第十次会议[14] - 2024年8月9日召开第九届董事会第十二次会议[16] - 2024年3月18日召开第九届董事会第九次会议[18] 决策事项 - 审议通过预计2024年度日常关联交易议案[14] - 审议通过聘请2024年度审计机构议案[16] - 审议通过2024年事业合伙人持股计划草案及相关议案[18] - 审议通过回购2021年限制性股票激励计划中剩余股份的议案[19] 独立董事工作 - 累计现场工作时间达15日[11] - 关注公司定期报告财务信息[15] - 督促公司保证数据真实准确完整，提示风险[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[20]

会议情况 - 独立董事出席7次董事会、2次股东大会，均亲自出席[4] - 独立董事出席7次审计委员会会议，审核24项议题[5] - 独立董事出席2次战略与可持续发展委员会会议，审核2项议题[5] - 公司召开3次独立董事专门会议，独立董事均亲自参加[6] 时间安排 - 2024年2月23日召开2023年度审计机构进场前沟通会[9] - 2024年4月24日召开2023年度审计机构进场后沟通会[9] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[14] - 2024年8月9日审议通过聘请2024年度审计机构议案[16] - 2024年3月18日审议通过2024年事业合伙人持股计划草案及相关议案[17] - 2024年4月25日审议通过回购2021年限制性股票激励计划剩余股份议案[18] 未来展望 - 独立董事2025年将继续按规定履职，维护股东权益[19]

独立董事评估 - 公司董事会评估常琦、阮金阳、谢永涛独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月26日[2]