限制性股票激励 - 2021年8月30日以13.28元/股向60名对象授予208万股[9][10] - 2024年3月29日同意回购注销89.72万股[12] - 本次回购注销约占总股本比例0.68%[14] 业绩与分红 - 2023年营收77,519.20万元，定比2020年增长率1.00%[13] - 2021年度每10股派现3.00元，共派39,761,700.00元[15] - 2022年度每10股派现2.50元，共派33,104,750.00元[15] - 2023年度预案每10股派现0.60元，共派7,897,224.00元[18] 回购资金 - 不考虑2023年权益分派，回购价12.73元/股，总额11,421,356元[15][16] - 考虑2023年权益分派，回购价12.67元/股，总额11,367,524元[18] - 回购资金来源为公司自有资金[16][18][19]

股东大会时间 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年4月19日下午14:30[1] - 网络投票时间为2024年4月19日[1] - 股权登记日为2024年4月12日[3] 会议审议 - 审议11项议案，含《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等[5] - 第6、7项提案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] 登记信息 - 登记时间为2024年4月15 - 16日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司证券事务部[8] 投票信息 - 网络投票代码为363027，简称同兴投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月19日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月19日9:15 - 15:00[18] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至该次股东大会结束[22] - 截至2024年4月12日收市时登记参加股东大会[25]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计同兴环保2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员于2024年3月29日签字[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是同兴环保董事会的责任[3] - 同兴环保于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

募集资金情况 - 2020年12月公司公开发行2167.00万股A股，应募集86918.37万元，实际募集78844.58万元[1] - 2023年度直接投入募集资金项目890.15万元，累计使用67009.18万元，余额11835.40万元[2] - 2021年1月公司用11347.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9] - 2023年度使用募集资金购买大额存单获收益47.24万元[11] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额13005.03万元，理财专用结算账户2.01万元[2] - 截至2023年12月31日，农行含山支行账户余额8819.54万元，工行含山支行710.54万元，招行马鞍山分行营业部2766.58万元[6] 项目投资情况 - 低温脱硝设备生产基地项目投资13499.89万元，累计投入5253.66万元，进度38.92%，预计达用状态延至2024年12月[20][21][22] - 低温SCR脱硝催化剂生产线项目投资16000万元，累计投入16063.90万元，进度100%，本期净利润 - 543.63万元[20][21][22] - 烟气治理工程技术中心项目投资5149.99万元，累计投入4070.28万元，进度79.03%，2022年12月达预定可使用状态[20] - 合肥运营中心及信息化建设项目投资9130.92万元，累计投入6492.64万元，进度71.11%，预计达用状态延至2024年12月[20][21][23] - 补充营运资金项目投资35063.78万元，累计投入35128.70万元，进度100%[20]

业绩数据 - 2023年度公司归母净利润25,543,725.72元[1] - 2023年度母公司净利润23,023,204.19元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,302,320.42元[1] - 向全体股东每10股派现0.6元，共派现7,897,224元[2] 审议情况 - 监事会同意利润分配预案并提交2023年年度股东大会审议[3]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5][6] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，可差额选举[11] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[12] 独立董事兼职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] 独立董事履职要求 - 审计等委员会中，独立董事应过半数并担任召集人[2] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] - 每年现场工作时间不少于15日[17] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[17] - 会议资料保存至少10年[23] 会议通知与资料提供 - 公司不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料[23] - 专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[23] 事项审议 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 召集人不履职时两名及以上可自行召集推举代表主持[21] 履职协助 - 公司指定部门和人员协助，保障知情权，定期通报运营情况[23] 会议延期 - 两名及以上认为材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[24] 费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[25] - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议通过并在年报披露[25]

业绩数据 - 2023年营业收入为77,519.20万元，定比2020年增长率为1.00%[9] - 2021年度派现39,761,700元[9] - 2022年度派现33,104,750元[10] - 2023年度拟派现7,897,224元[10] 股票回购 - 2024年3月29日审议通过回购注销89.72万股限制性股票议案[2][7] - 2023年回购注销79.86万股限制性股票[7] - 2021年11名离职激励对象12.96万股应回购注销[14] - 2021年56名激励对象76.76万股因业绩未达标应回购注销[14] - 本次回购注销约占当前公司总股本比例0.68%[9] - 调整后回购价格为12.73元/股，资金总额11,421,356元[10] - 调整后每股限制性股票回购价格为12.67元/股[11] - 公司用于限制性股票回购资金总额为11367524元[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动前64297000股占比48.85%，变动后63399800股占比48.50%[14] - 无限售条件股份变动前67323400股占比51.15%，变动后67323400股占比51.50%[14] - 股份总数变动前为131620400股，变动后为130723200股[14] 其他情况 - 2022年9月23日完成55名首次授予激励对象58.29万股解除限售登记[5] - 2022年12月23日完成20名预留授予激励对象13.53万股解除限售登记[6] - 本次回购注销不会导致公司实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[12] - 本次回购注销对公司财务和经营无实质性影响，不影响管理团队履职[13]

资产负债 - 2023年末总资产27.30亿元，总负债9.51亿元，归母所有者权益16.91亿元[2] - 2023年流动资产21.31亿元，较2022年下降0.94%；总资产增长1.16%[4] - 2023年流动负债9.39亿元，较2022年增长5.29%；总负债增长4.85%[4] 经营业绩 - 2023年度营业收入7.75亿元，营业利润2607.52万元，归母净利润2554.37万元[2] - 2023年营业收入较2022年下降17.38%，营业利润下降82.16%，归母净利润下降78.69%[6] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额8220.57万元，投资 -8634.24万元，筹资 -9796.86万元，净增 -1.02亿元[2] - 2023年经营活动现金流入增长10.18%，流出下降26.30%[8] - 2023年投资活动现金流入下降90.22%，流出下降65.73%[8] - 2023年筹资活动现金流入下降6.78%，流出增长568.88%[8]

经核查独立董事许斌、唐先胜、朱承驻的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 同兴环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等要求，同兴环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会就公司在任独立董事许斌、唐先胜、朱承驻的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 同兴环保科技股份有限公司董事会 2024年3月29日 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-011 同兴环保科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知于2024年3月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年3月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...