回购注销情况 - 公司回购注销69名激励对象402,364股限制性股票，占回购注销前总股本0.40%[3] - 回购价格21.21元/股，总金额8,534,140.44元，资金来自自有资金[3] - 回购注销后公司股份总数从100,633,516股变为100,231,152股[3] 限售条件情况 - 第二个解除限售期需2023年营收或净利润增长率较2021年不低于50%[9] - 未满足业绩考核目标，激励对象第二个解除限售期股票不得解除限售[9] 利润分配方案 - 2022年度以总股本100,633,516股为基数，每10股派2.00元现金[11] 人员变动处理 - 激励对象曹珏、蒋委达任监事，剩余未解除限售股票将被回购注销[10] - 离职激励对象未解除限售股票由公司回购注销[9] - 取消3名离职和2名任监事激励对象资格，回购注销12,000股和16,000股[13] 股份占比变动 - 有限售条件股份变动前38,798,683股占38.55%，变动后38,396,319股占38.31%[15] - 无限售条件股份变动前61,834,833股占61.45%，变动后占61.69%[15] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务、经营和管理团队[16] - 备查文件包括《验资报告》等[17] - 公告发布于2024年7月10日[17]

公司基本情况 - 中晶科技是一家专注于半导体硅片生产的上市公司,主要从事高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片的研发和生产[1] - 公司以中晶新材料为实施主体,正在推进《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》,目前处于增产上量和客户认证过程中[1] - 公司全资子公司江苏皋鑫正在建设《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》,预计将持续加大研发投入和新产品导入,积极推动项目建设投产[2][3] 收购江苏皋鑫少数股权 - 收购江苏皋鑫少数股东权益,使其成为公司全资子公司,有助于公司统筹协调资源,进一步做大做强主营业务,增强公司的可持续发展能力和核心竞争力[4][6] - 本次收购有利于高价值资产进一步回笼到上市公司体内,增厚归属于上市公司股东净利润[6] 公司经营情况 - 公司目前生产经营正常,订单稳定,将于2024年8月31日披露2024年半年度报告[5] - 公司2023年度货币资金主要用于满足日常生产经营和募投项目上量爬坡等经营储备[7] - 半导体硅片产品认证周期较长,具体认证周期因客户和产品不同而存在较大差异[8]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-054 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号） 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 6.会议主持人：徐一俊董事长 7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。 (二)会议出席情况 截 至 2024 年 6 月 28 日 （ 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 ）， 公 司 总 股 份 为 100,633,516股，其中公司已回购股份为230,000股，根据有关法律法规的规定 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月3日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 截至6月28日，公司总股份100,633,516股，已回购230,000股，有表决权股份100,403,516股[4] 议案表决情况 - 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》获全票通过[7] - 关联股东对该议案回避表决[8]

浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展的具体情 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年6月17日10:00召开[2] - 本次应参加会议董事6人，实际参加6人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟收购江苏皋鑫49%股权，持股比例将提至100%[3] 议案审议 - 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》同意4票，尚需股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》同意6票[5]

本报告根据中国资产评估准则编制 浙江中晶科技股份有限公司 拟收购股权涉及的 江苏皋鑫电子有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字〔 2024 〕第 0430 号 共一册 第一册 NVILLE A H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202400330 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000096005 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024)第0430号 | | 报告名称: | 浙江中晶科技股份有限公司拟收购股权涉及的江苏 皋鑫电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 408,660,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月11日 | | 评估机构名称: | 天就 评信 报 | | 答名人员: | 吴川 "(资产评 会员编号:33040034 | | | 3010234 会员编号:33180056 | | | 夏宇晨 估师) | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入111,317,584.87元，营业利润38,829,490.21元，净利润34,276,762.95元[22] - 2023年末，公司资产总额329,858,313.32元，负债总额50,085,847.78元，所有者权益279,772,465.54元[22] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购江苏皋鑫49%股权，持股比例将由51%提至100%[2][4] - 本次交易按江苏皋鑫整体估值33,866.00万元，49%股权转让作价16,594.34万元[3][4] - 2024年6月17日收购议案通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[6] 交易相关方情况 - 2023年末，水平线投资资产总额14,000,507.02元，负债0元，所有者权益14,000,507.02元，净利润1.05元[11] - 2023年末，南通皋鑫资产总额340,649,125.14元，负债3,232,878.68元，所有者权益337,416,246.46元，净利润1,582,482.32元[14] - 2023年末，鑫源投资资产总额24,000,000.00元，负债0元，所有者权益24,000,000.00元，净利润0元[17] 交易价款支付安排 - 第一期交易价款在协议生效之日起5个工作日内支付20%，即3,318.868万元[28] - 第二期交易价款在股权过户工商变更登记手续办理完毕之日起5个工作日内支付30%，即4,978.302万元[28] - 第三期交易价款在2024年12月31日前支付30%，即4,978.302万元[28] - 第四期交易价款在2025年6月30日前支付20%，即3,318.868万元[28]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-050 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会同意公司本次收购江苏皋鑫电子有限公司（以下简称"江苏 皋鑫"）少数股东股权的关联交易，本次交易完成后，江苏皋鑫将成为公司全资 子公司。该项关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于 公司进一步优化业务结构，本次关联交易符合公允的市场交易定价原则，不存在 损害公司尤其是中小股东权益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。 三、备查文件 《第四届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2024 年 6 月 14 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2024 年 6 月 17 日 上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-051 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过，决定于2024 年7月3日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2024年6月17日召开第四届董 事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年7月3日（星期三）下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...