内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[5] 公司制度建设 - 公司建立完善法人治理结构和相关制度[5] - 公司建立完善人力资源政策和管理体系[8] - 公司健全完善涵盖多方面的制度体系[11] 风险控制 - 公司制定完整风险控制管理规定[10] - 公司建立财务风险预警与合同管理制度[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分[17] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额损失金额划分[19] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[23][24] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[25]

2023年监事会情况 - 召开4次会议，各次审议议案数不等[2][3][5] - 认为公司内控、财务、关联交易、募资使用等规范合规[6][7][8] 2024年监事会计划 - 参与公司治理，监督会议[11] - 监督重点投资项目和资金使用[11] - 加强学习，推进自身建设[11]

浙江中晶科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核 查，浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会认为： 经核查，报告期内公司第三届董事会独立董事杨德仁、魏江、胡旭微的任 职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位已离任独立董事在报告期内未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关 系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。以上独立董事在任期届满前 始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 浙江中晶科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-040 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，本着谨慎性原则， 对公司截至 2024 年 3 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产 进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经公司初步测算，对 2024 年一季度存在减值迹象的各项资产计提减值金额 预计为 1,258.07 万元，明细如下： 1、预计计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司 2024 年一季度财务状况和经营成果，公司及所属子公司对 存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，拟对可能发生资产 减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计 ...

独立董事履职情况 - 2023年出席两次股东大会和四次董事会会议[1] - 2023年召集并参与两次董事会提名委员会会议[3] - 2023年参与一次董事会战略委员会会议[3] - 2023年参与五次董事会审计委员会会议[3] 独立董事意见发表 - 2023年4月27日就多项事项发表同意意见[5] - 2023年8月28日就控股股东及对外担保情况发表同意意见[5] - 2023年10月26日就部分募集资金投资项目延期发表同意意见[5] 未发生事项 - 2023年未提议召开董事会、聘请外部机构、聘用或解聘事务所[9]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为106,512,445.31元，同比增长37.64%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,227,425.51元，同比增长117.29%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,129,304.26元，同比增长377.64%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为10.65亿元[11] - 公司2024年第一季度净利润为1.23亿元[11] - 公司2024年第一季度毛利率为33.3%[11] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度应收票据余额为9,978,431.21元，同比增长103.48%[7] - 公司2024年第一季度应收账款余额为116,737,196.22元，同比增长31.59%[7] - 公司2024年第一季度预付款项余额为2,113,763.86元，同比增长296.05%[7] - 公司2024年第一季度其他应收款余额为2,126,847.75元，同比增长85.38%[7] - 公司2024年第一季度应付票据余额为22,893,838.24元，同比增长49.46%[7] - 公司2024年第一季度其他流动负债余额为2,648,309.56元，同比增长67.22%[7] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为30.18亿元[11] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为11.67亿元[11] - 公司2024年第一季度末存货余额为12.39亿元[11] - 公司2024年第一季度末固定资产余额为61.46亿元[11] - 公司2024年第一季度末总资产为139.24亿元[11] - 公司2024年第一季度末总负债为56.58亿元[11] - 公司2024年第一季度末所有者权益为82.66亿元[11] 现金流情况 - 公司2024年第一季度收到的税费返还为3,816,503.34元[7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为60,050,053.42元[15] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为21,919,936.23元[15] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为28,758,736.88元[15] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,330,537.48元[16] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为50,000,000.00元[16] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为55,050,000.00元[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为285,434,668.19元[16] 研发情况 - 2024年第一季度研发费用为6,809,778.64元[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额34,651.38万元，净额30,497.80万元[2] - 2020 - 2023年累计使用募集资金29,686.07万元，累计利息净额882.55万元[4] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额1,694.28万元[4] - 已累计投入募集资金总额29,686.07万元，累计投入进度97.34%[18][19] 项目投资情况 - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目投资总额23,997.80万元，截至期末累计投入24,773.37万元，投资进度103.23%，本年度实现效益5,305.25万元[18] - 企业技术研发中心建设项目投资总额2,000.00万元，截至期末累计投入403.82万元，投资进度20.19%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[18][19] - 补充流动资金项目投资总额4,500.00万元，截至期末累计投入4,508.88万元，投资进度100.20%[18] 其他事项 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额5,121.08万元[19] - 2021年1月13日公司签订《募集资金三方监管协议》，与子公司签订《募集资金四方监管协议》[5][6] - 2023年12月28日公司完成对《管理办法》的修订与补充[6] - 本期无变更募集资金投资项目的资金使用情况[12] - 报告期内，公司无使用募集资金收购资产情况[14]

公司基本信息 - 公司于2020年12月18日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币10023.1152万元[10] - 公司股份总数为10023.1152万股，全部为人民币普通股[21] 股东信息 - 徐一俊认购1962.81万股，占股本比例39.02%[21] - 徐伟认购1196.00万股，占股本比例23.78%[21] - 黄笑容认购575.24万股，占股本比例11.43%[21] - 张明华认购430.00万股，占股本比例7.77%[21] - 郭兵健认购390.50万股，占股本比例8.55%[21] - 周恩华认购293.49万股，占股本比例5.83%[21] 股份限制与权益 - 公司董事等人员所持股份自上市一年内及离职半年内不得转让[31] - 持有1%以上有表决权股份股东可征集股东权利[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[35] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司（特定情况除外）[31] - 持有5%以上表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[40] 股东大会相关 - 6种交易情况及一年内购买、出售重大资产超30%需股东大会审议[40][41] - 股东大会有权决定经营方针等多项职权[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[45][48] - 单独或合并持有3%以上股份股东有权提议案[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[87] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知[93] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[93] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[115] - 监事会中职工代表比例为1/3[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议[117] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财务会计报告[122] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[125] - 重大投资计划指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的10%或1亿元[132] - 无重大投资计划时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[133] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[144][145] - 公司合并等时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[154] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[159] - 章程经股东大会审议通过后生效并实施[169]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-038 浙江中晶科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了 解公司 2023 年度经营管理情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00- 16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会。现 将具体事项公告如下： 一、时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00-16:00 二、方式：网络远程方式，投资者可登陆价值在线（www.ir-online.cn）参 与本次年度业绩说明会。 三、出席人员：公司董事长徐一俊先生、独立董事郑东海先生、副总经理兼 董事会秘书李志萍女士、财务负责人黄朝财先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司 四、为充分尊重投资者、 ...

浙江中晶科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn floors 5-8,12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 页 次 一、2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-2 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3-4 关于浙江中晶科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5597号 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江中晶科技股份有限公司(以下简称中晶科技公 司)2023年度财务报表，并于2024年4月26日出具中汇会审[2024]5594号无保留意见 的审计报告，在此基础上对后附的中晶科技公司管理层编制的《浙江中晶科技股份 有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表) ...