中晶科技(003026)

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中晶科技:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-28 07:55
证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2024-038 浙江中晶科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了 解公司 2023 年度经营管理情况,公司将于 2024 年 5 月 16 日(星期四)14:00- 16:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办 2023 年度网上业绩说明会。现 将具体事项公告如下: 一、时间:2024 年 5 月 16 日(星期四)14:00-16:00 二、方式:网络远程方式,投资者可登陆价值在线(www.ir-online.cn)参 与本次年度业绩说明会。 三、出席人员:公司董事长徐一俊先生、独立董事郑东海先生、副总经理兼 董事会秘书李志萍女士、财务负责人黄朝财先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会! 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司 四、为充分尊重投资者、 ...
中晶科技:2023年度独立董事述职报告-胡旭微
2024-04-28 07:55
2023 年度独立董事述职报告 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——胡旭微 各位股东: 作为浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定。2023 年度,本人以维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益为宗旨,谨慎、认真地行使法律所赋予的权力, 按时出席公司各次相关会议,对各议案进行认真审议,对公司重大事项发表了 专业意见,切实履行了独立董事的职责。 现将 2023 年度至届满离任前任公司独立董事的履职情况报告如下: 一、出席公司会议情况 报告期内,本人亲自出席了公司召开的两次股东大会会议及四次董事会会 议,没有缺席或连续两次未亲自出席会议,也不存在委托其他董事出席董事会 会议的情况。 作为公司的独立董事,本人认真仔细审阅历次会议材料,积极参与各议题 的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用,并以谨慎 的态度行使表决权,维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 本人认为:20 ...
中晶科技:内部控制审计报告
2024-04-28 07:55
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有局限性,依审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]
中晶科技:关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
2024-04-28 07:55
业绩考核 - 第二个解除限售期业绩考核以2021年业绩为基准,2023年营收或净利润增长率不低于50%[8] 利润分配 - 2022年度以100,633,516股为基数,每10股派2元现金[12] 回购注销 - 调整后激励计划限制性股票回购价为21.21元/股[13] - 因未达条件及人员变动拟回购注销402,364股[14][15][16] - 拟用853.4140万元自有资金回购[17] - 总股本将从100,633,516股减至100,231,152股[18] - 有限售条件股份占比从38.55%降至38.31%[18] - 无限售条件股份占比从61.45%升至61.69%[18] 影响及合规 - 回购注销不影响经营业绩、财务状况和成果[19][20] - 回购注销后实控人未变,股权分布仍符合上市条件[20] - 监事会和律师认为回购注销合规[21][22] 后续事项 - 回购注销需股东大会审议[3][17] - 公司需履行信披义务,办理手续[22]
中晶科技:北京金诚同达(上海)律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格以及回购注销部分限制性股票的法律意见书
2024-04-28 07:55
北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2024]第 087 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话:86-21-3886 2288 传真:021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: | 中晶科技、公司 | 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草 | | | | 案)》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定数量 的公司股票,该等股票设置一定期限的限售期,在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后,方可解除限售流通 | | 回购价格 | 指 | 公司回购激励对象每一股限制性股票的价格 | | 本 ...
中晶科技:关于续聘公司2024年会计师事务所的公告
2024-04-28 07:55
会计师事务所聘任 - 拟续聘中汇为2024年度财务审计机构[9][10] - 拟签字注册会计师为洪烨和孔利波[5] - 需提交2023年年度股东大会审议生效[11] 中汇相关数据 - 合伙人103人,注册会计师701人,签过证券报告282人[2] - 去年收入108764万元,审计收入97289万元,证券收入54159万元[2] - 上年度上市公司审计客户159家,收费13684万元,同行业13家[2] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 中汇监管情况 - 近三年受监督管理措施6次、自律监管措施5次[4] - 从业人员近三年受监督管理措施6次涉21人,自律监管6次涉15人[4]
中晶科技:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-28 07:55
业绩总结 - 公司2023年度募集资金净额为30497.80万元[28][29] - 截至2023年末累计投入募集资金总额为29686.07万元,累计投资进度97.34%[28] - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目2023年效益为 - 5305.25万元[28] 募集资金使用 - 2020 - 2023年各年度使用募集资金分别为0.00万元、16,238.37万元、13,447.70万元、0.00万元[12] - 2021年公司以募集资金置换自筹资金,置换总金额为5121.08万元[29] 募集资金余额 - 截至2023年12月31日,累计利息净额882.55万元,结余1,694.28万元[13] - 截至2023年12月31日,募集资金账户余额1694.28万元,后续用于募投项目[29] 项目进展 - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目投资进度103.23%,处于上量爬坡阶段[28] - 企业技术研发中心建设项目投资进度20.19%,预计2024年12月31日达预定可使用状态[28] - 补充流动资金投资进度100.20%[28]
中晶科技:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
2024-04-08 09:07
证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 28 日召开 了第三届董事会第二十三次会议,并于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次 临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,同 意选举寿涌毅先生、蔡海静女士、郑东海先生为公司第四届董事会独立董事,任 期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日,郑东海先生尚未取得 独立董事资格证书。根据相关规定,郑东海先生已书面承诺积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 近日,公司董事会收到郑东海先生的通知,其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 浙江中晶科技股份 ...
中晶科技:关于控股股东及其一致行动人部分股份质押、解除质押及质押展期的公告
2024-04-01 09:44
股东股份情况 - 控股股东徐一俊持股25,505,100股,占总股本25.34%,累计质押6,000,000股[4] - 徐一俊及其一致行动人合计持股37,465,100股,占总股本37.23%[4] - 公司总股本截至2024年3月29日为100,633,516股[6] 股份质押变动 - 本次徐一俊质押6,000,000股,占其所持股份23.52%[6] - 本次徐伟质押展期涉及股份8,299,998股,占其所持股份69.40%[6] - 本次解除质押股份合计5,600,000股[6] 未来到期情况 - 徐一俊及其一致行动人未来一年内到期质押股份累计14,300,000股[9] 影响说明 - 本次股东股份质押对公司生产经营等无影响,有平仓风险将应对[9]
中晶科技:关于回购公司股份的进展公告
2024-04-01 09:44
证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2024-024 浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划,本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 (含)且不超过人民币 2,000 万元(含),回购价格不超过人民币 40 元/股(含), 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》(公告编号 2024-015),具体内容详见公司在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回 ...