会议信息 - 第四届监事会第六次会议通知2024年8月20日电话发出[2] - 会议2024年8月30日上午11:00现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 《2024年半年度报告》等两议案均全票通过[3][5] 公告披露 - 相关报告2024年8月31日于巨潮资讯网披露[3][5][8]

股本与注册资本 - 公司总股本从100,231,152股增至130,231,497股，增幅约30%[2] - 公司注册资本由100,231,152元变为130,231,497元，增幅约30%[2] 会议相关 - 2024年8月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过相关议案[2] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过利润分配方案[2] 后续安排 - 变更注册资本、修订《公司章程》需提交2024年第三次临时股东大会审议[5] - 提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续[5]

业绩总结 - 2024年期初其他关联资金往来余额为25,652.98万元[4] - 2024年半年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为1,850.00万元[4] - 2024年半年度末其他关联资金往来余额为27,502.98万元[4] 其他新策略 - 上市公司子公司浙江中晶新材料研究有限公司与公司往来款性质为非经营性[4]

会议相关 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年8月30日10:00召开，6位董事均参加[2] - 《2024年半年度报告》等多项议案审议全票通过[3][4][7] 股本与资本 - 资本公积转增股本后，总股本增至130,231,497股，注册资本变更为130,231,497元[5] 待审议事项 - 《关于变更公司注册资本等议案》需提交股东大会审议[6]

股份质押情况 - 徐伟解除质押10,789,998股，占其所持69.40%，占总股本8.29%[2] - 徐伟新增质押6,500,000股，占其所持41.81%，占总股本4.99%[3] - 徐伟和徐一俊合计已质押12,930,000股，占比100%[6] 持股情况 - 徐伟持股15,548,000股，比例11.94%[6] - 徐一俊持股33,156,630股，比例25.46%[6] - 徐伟和徐一俊合计持股48,704,630股，比例37.40%[6] 其他 - 股份质押融资不用于公司生产经营[5]

股东持股与质押情况 - 徐一俊持股33156630股，比例25.46%，本次质押6430000股，累计质押占比19.39%[2][3] - 徐伟持股15548000股，比例11.94%，累计质押占比69.40%[4] - 徐一俊及其一致行动人合计持股48704630股，比例37.40%，累计质押占比35.36%[4] 其他要点 - 本次股份质押融资不用于公司生产经营[5] - 未来一年到期质押股份占总股本13.22%，还款资金有保障[5] - 控股股东及其一致行动人质押无平仓风险，对公司无影响[5]

股东股份情况 - 控股股东徐一俊解除质押780万股，占其所持23.52%，占总股本5.99%[2] - 徐一俊持股3315.663万股，占总股本25.46%，累计质押比例为0[4] - 徐伟持股1554.8万股，占总股本11.94%，累计质押1078.9999万股[4] - 股东及其一致行动人合计持股4870.463万股，占总股本37.40%[4] 影响说明 - 本次解除质押对公司无重大影响[5]

回购计划 - 回购资金总额1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超30.79元/股[2][3] - 回购期限自2024年2月5日起12个月内[2] 回购进展 - 截止2024年7月31日回购230,000股[4] - 回购股数占总股本0.18%[4] - 最高成交价27.02元/股[4] - 最低成交价19.51元/股[4] - 回购总金额4,989,205元[4]

股票情况 - 公司股票2024年7月30 - 8月1日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 异常波动期间，控股股东、实控人无买卖公司股票情形[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4] - 2024年半年度业绩预告无修正，报告拟8月31日披露[5] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网[6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未发生重大变化[4]

公司业绩情况 - 公司上半年生产经营积极向好,业绩扭亏为盈,主要原因包括公司重视各业务拓展、提升产品质量、持续加大研发投入等[1] - 公司下半年将持续培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户,加大市场开拓力度,提高公司市场规模[1] 公司竞争优势 - 质量优势:公司构建完善的质量管理体系,保障产品品质优越性与稳定性[2] - 人才优势:公司着力优化人才成长环境,持续加强人才队伍建设[2] - 技术优势:公司持续加大研发投入,掌握多项半导体硅材料制造核心技术[2] - 客户优势:公司与下游知名企业形成长期稳定合作,积累良好市场口碑[2] - 品牌优势:公司在分立器件用单晶硅棒、研磨硅片等领域占据领先市场地位[2] 成本控制和生产效率提升 - 公司掌握的再投料直拉技术、单晶硅拉制直径控制技术,提高了生产效率、降低了生产成本[3][4] - 公司采用金刚线多线切割技术,大幅提高了硅片的生产效率和降低了生产成本[4] - 公司持续技术创新和经验积累,能够对生产设备和工艺进行优化,提高生产效率、降低生产成本[4] 产品市场需求和定价 - 公司产品价格主要受市场供需关系、生产成本等因素影响,公司将根据实际情况制定产品售价[5] - 公司半导体研磨硅片产品主要应用于功率器件、传感器、光电子器件等分立器件领域,募投项目抛光硅片产品主要应用于高端分立器件和超大规模集成电路[5][6] - 单晶硅片最终应用领域包括消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等[6] 募投项目进展 - 公司募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》各项工作进展顺利,当前处于增产上量和新客户认证过程中[6] - 公司将结合实际经营情况,根据现有产能、市场需求等情况有序规划、统筹安排,持续推进募投项目的产能释放[6] 财务预算和并表情况 - 公司 2024 年财务预算报告中设立的业绩目标存在较大不确定性,需关注宏观经济环境、市场需求状况等多种因素[8] - 江苏皋鑫于 2024 年 7 月 8 日完成工商变更,相关财务指标于 2024 年 7 月份开始完全并表到公司[9]