公司经营 - 公司部分实际控制人徐伟曾收到《限制消费令》[2] - 2024年5月15日对徐伟限制消费措施已解除[3] - 公司经营业务正常开展，未受该事项影响[4] 公告信息 - 公告日期为2024年5月16日[6]

一、基本情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 5月 13日收到 实际控制人徐伟先生口头通知，其于 2024年 5月 12日收到北京市通州区人民法 院（以下简称"通州区法院"）向其出具的《限制消费令》。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-042 浙江中晶科技股份有限公司 关于部分实际控制人被采取限制消费令及办理解除限制 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目前，公司经营业务正常开展，未受到该事项的影响。公司经营层将密切 关注此事项进展，积极与徐伟先生保持联系。公司将继续根据相关事项的进展 情况及时履行信息披露义务，维护公司股东合法权益。 四、备查文件 经了解，徐伟先生被采取限制消费措施的主要原因是：北京兴德通医药科 技股份有限公司（以下简称"兴德通医药"）与铂镁医学临床研究（上海）有 限公司（以下简称"铂镁医学"）于 2018 年 9 月 21 日签订《技术开发委托合 同》，后因合同履行产生法律纠纷。2023 年 9 月 27 日，通州区法院作出（2022） 京 0112 民初 30 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-041 浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回 ...

业绩总结 - 2023年度合并归母净利润-3406.57万元，母公司净利润2379.55万元[1] 利润分配 - 拟提取237.96万元法定公积金，占母公司净利润10%[2] - 2023年度不现金分红，10股转增3股[3] - 转增后总股本1.31亿股，剩余利润1.90亿结转[3] 方案进展 - 2024年4月26日通过分配方案，待股东大会审议[4][7] 股东情况 - 方案披露前6个月内，控股股东首发限售股解禁[11]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年5月20日下午14：00[3] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年5月13日[6] - 登记时间为2024年5月17日8：30－11：30、13：30－16：30[13] - 网络投票代码为"363026"，投票简称为"中晶投票"[17] 议案表决规则 - 议案11、议案12需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[8] - 其他议案由出席股东大会的股东所持表决权过半数表决通过[8] - 议案6、议案8、议案10、议案11、议案12将进行中小投资者表决单独计票[9] 议案内容 - 会议涉及《2023年年度报告》及其摘要等多项议案表决[25] - 包括《2023年度董事会工作报告》等报告类议案[25] - 有《2024年度财务预算报告》等财务相关议案[25] - 涉及2023年度利润分配方案的议案[25] - 包含公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案[25] - 有2024年度董事、监事薪酬方案的议案[25][26] - 涉及续聘公司2024年会计师事务所的议案[26] - 有调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[26] - 涉及变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案[26] 委托期限 - 委托期限自委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止[27]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-036 浙江中晶科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，69 名激励对象因第二个解除限售期解除限售条件未达成对应的 374,364 股、3 名激 励对象因离职不再具备激励对象资格对应的 12,000 股，2 名激励对象曹珏、蒋 委达于 2024 年 1 月起任公司监事不再具备激励对象资格对应的 16,000 股，合计 402,364 股限制性 ...

浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 ——杨德仁 各位股东： 作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定。2023 年度，本人以维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，谨慎、认真地行使法律所赋予的权力， 按时出席公司各次相关会议，对各议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 专业意见，切实履行了独立董事的职责。 现将 2023 年度至届满离任前任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的两次股东大会会议及四次董事会会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议，也不存在委托其他董事出席董事会 会议的情况。 作为公司的独立董事，本人认真仔细审阅历次会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以谨慎 的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 本人认为：20 ...

业绩目标 - 2024年营业收入目标为45000.00万元[5] - 2024年利润总额预算为4000.00万元[8] 预算测算 - 营业成本按产品毛利率测算，与收入变动匹配[5] - 期间费用依据2023年实际及2024年业务量变化预算[5] - 财务费用依资金使用计划及贷款利率测算[5] 损失收益 - 信用减值损失考虑2024年销售回款等[6] - 其他收益考虑2024年预计政府补助等[6] - 营业外收支净额考虑资产处置利得和报废损失[6] 所得税 - 所得税依2024年利润总额及适用税率计算[6] 预算范围 - 包括公司合并报表内的母公司、子公司[9]

关联资金情况 - 2023年期初其它关联资金往来资金余额为14802.98万元[5] - 2023年度其它关联资金往来累计发生金额（不含利息）为10850.00万元[5] - 2023年期末其它关联资金往来资金余额为25652.98万元[5] 子公司资金情况 - 子公司浙江中晶新材料研究有限公司2023年期初往来资金余额为14802.98万元[5] - 该子公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为10850.00万元[5] - 该子公司2023年期末往来资金余额为25652.98万元[5]

会议信息 - 浙江中晶科技第四届监事会第四次会议于2024年4月26日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《2023年年度报告》等多项议案审议同意，需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7][9][11][16][22] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案审议同意[13][15] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决[16] - 《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》1人同意，2人回避表决[22]