证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-050 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会同意公司本次收购江苏皋鑫电子有限公司（以下简称"江苏 皋鑫"）少数股东股权的关联交易，本次交易完成后，江苏皋鑫将成为公司全资 子公司。该项关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于 公司进一步优化业务结构，本次关联交易符合公允的市场交易定价原则，不存在 损害公司尤其是中小股东权益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。 三、备查文件 《第四届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2024 年 6 月 14 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2024 年 6 月 17 日 上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-051 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过，决定于2024 年7月3日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2024年6月17日召开第四届董 事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年7月3日（星期三）下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

财务数据 - 2023年末货币资金191,030,150.37元，较2022年末增长12.85%[15] - 2023年末应收票据329,856.50元，较2022年末下降94.26%[15] - 2023年末应收账款20,328,695.04元，较2022年末下降40.94%[15] - 2023年末存货32,630,630.77元，较2022年末下降12.15%[15] - 2023年末固定资产14,155,007.76元，较2022年末增长24.91%[15] - 2023年末在建工程27,752,554.66元，较2022年末增长3740.97%[15] - 2023年末无形资产30,344,233.53元，较2022年末增长321.72%[15] - 2023年末递延所得税资产3,781,768.26元，较2022年末增长424.56%[15] - 2023年末公司总资产329,858,313.32元，较2022年末增长18.50%[15] - 2023年负债合计50085847.78元，较2022年增长约52.05%[17] - 2023年所有者权益合计279772465.54元，较2022年增长约13.99%[17] - 2023年营业收入111317584.87元，较2022年增长约2.10%[19] - 2023年营业成本62825774.18元，较2022年增长约4.79%[19] - 2023年营业利润38829490.21元，较2022年增长约2.77%[19] - 2023年利润总额38871293.21元，较2022年增长约2.93%[19] - 2023年净利润34276762.95元，较2022年增长约13.01%[19] - 2023年应付账款8890181.01元，较2022年增长约20.76%[17] - 2023年应交税费2782181.81元，较2022年下降约61.49%[17] - 2023年其他应付款1204528.66元，较2022年下降约70.35%[17] - 2022 - 2023年经营活动现金流量净额从40,998,168.35元增至69,377,885.30元，同比增长约69.22%[22] - 2022 - 2023年投资活动现金流出小计从2,986,842.58元增至45,492,016.31元，同比增长约1422.95%[22] 公司结构 - 公司申请登记的注册资本为人民币2亿元，浙江中晶科技股份有限公司认缴10200万元占51%，南通皋鑫电子股份有限公司认缴6000万元占30%，如皋市鑫源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴2400万元占12%，长兴水平线股权投资合伙企业(有限合伙)认缴1400万元占7%[29] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期[37] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量[43] - 存货发出成本计量采用先进先出法，低值易耗品和包装物按一次转销法进行摊销，存货盘存制度为永续盘存制[68][72] - 机器设备折旧年限为5 - 15年，运输设备折旧年限为5年，办公及其他设备折旧年限为3 - 5年[75] - 无形资产按成本进行初始计量，专利技术预计使用寿命为5年，土地使用权预计使用寿命为50年[80][83] 项目进展 - 器件芯片用硅扩散片等生产项目预算1.30亿元，累计投入占预算比例22.86%[156][157] 其他 - 公司是国家认定的高新技术企业，2023年11月6日取得证书，有效期三年，2023年度按15%税率缴纳企业所得税[137] - 2023年研发支出合计7,086,280.54元，上年为8,031,726.84元[193]

股票情况 - 公司股票2024年6月7日、6月11日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划事项[4][5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 其他 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网[6]

公司概况 - 中晶科技是一家专业从事半导体单晶硅材料及其制品研发、生产和销售的国家高新技术企业，拥有宁夏中晶、西安中晶、中晶新材料全资子公司及江苏皋鑫控股子公司 [1] - 公司致力于高品质半导体单晶硅材料及其制品的研发和生产，具备自主知识产权的核心技术和工艺，以国际一流半导体企业为标准 [2] 主营业务及项目进展 - 公司主营业务包括半导体硅材料及其制品的研发、生产和销售，涉及半导体硅单晶生长及晶棒加工、半导体单晶硅片加工等 [3] - 募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》进展顺利，当前处于增产上量和新客户认证过程中 [3] - 江苏皋鑫《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》目前处于项目建设阶段，未来将进一步扩大产能、研发新品、丰富产品类型 [3] 客户及市场情况 - 公司已陆续通过多家客户的产品认证，包括集成电路用抛光硅片用户、功率器件用抛光硅片用户 [3] - 公司目前生产经营正常，订单稳定，将持续培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户，加大市场开拓力度 [5] 投资及未来计划 - 公司管理层积极关注产业链的发展趋势及潜在机会，将通过投资、并购等多种资本运作方式选择优质标的，丰富产品结构以及下游应用领域 [4] - 江苏皋鑫拥有国际先进水平的塑封高压二极管制造技术，具有行业领先的产品设计和产品应用技术的研发能力，未来企业将迎来新的发展阶段 [4]

回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超40元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截止2024年5月31日，回购230,000股，占比0.23%[3] - 最高成交价27.02元/股，最低19.51元/股[3] - 总金额4,989,205元（不含费用）[3] 回购规则 - 重大事项披露期不回购[5] - 集中竞价交易，委托价非涨幅限制价[6] - 不在特定时段及无涨跌幅日委托[6]

回购注销 - 公司拟回购注销限制性股票402,364股[3] - 回购注销后总股本减至100,231,152股[3] - 回购注销后注册资本减至100,231,152元[3] 债权申报 - 申报时间为2024年5月21日 - 7月4日工作日特定时段[5] - 联系地址为浙江长兴太湖街道陆汇路59号[5] - 申报邮箱为ir@mtcn.net[5] - 联系电话为0572 - 6508789[5] - 传真电话为0572 - 6508782[5] - 邮政编码为313100[5]

股份情况 - 公司总股份100,633,516股，已回购230,000股无投票权，有表决权股份100,403,516股[5] 会议出席 - 现场7人代表46,437,340股，占总股本46.1450%，有表决权股份46.2507%[5] - 网络2人代表38,500股，占总股本0.0383%，有表决权股份0.0383%[5] 议案表决 - 各议案同意票数46,475,840票，占出席有效表决权股份100%[10][12][14][18][20][22][24][26] - 2023年度利润分配中小投资者同意767,147股，占比100%[22] - 2024年度董事薪酬中小投资者同意767,147股，占比100%[26] - 《关于2024年度监事薪酬方案》同意票数46,475,840，占比100%[28] - 《关于续聘2024年会计师事务所》所有股东及中小投资者同意占比100%[30] - 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票》所有及中小投资者同意占比100%[31] - 《关于变更注册资本等》所有及中小投资者同意占比100%[32][34] 会议时间 - 2024年4月26日董事会审议通过召开股东大会议案[2] - 2023年4月29日刊载召开股东大会通知[2] - 现场会议2023年5月20日14:00召开[4] - 网络投票2023年5月20日9:15 - 15:00（互联网等）[4] 会议结果 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[36][37]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-044 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6.会议主持人：徐一俊董事长 7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日9:15- 15:00期间的任意 时间。 4. ...

公司概况 - 浙江中晶科技股份有限公司是专业从事半导体单晶硅材料及其制品研发、生产和销售的国家高新技术企业，是相关标准化技术委员会成员及行业协会会员单位，拥有多家子公司 [1] - 公司具备先进核心技术和工艺，配备优良设备和管理系统，在半导体用单晶硅棒、研磨硅片、高压整流器件细分产业领先，形成三大产业板块 [1] 项目进展 - 2023年8月江苏皋鑫《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》开工，当前处于建设阶段 [2][8] - 以中晶新材料为主体的募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》处于增产上量和新客户认证过程中 [3][9] 业绩情况 - 2023年营业收入34,849.53万元，同比增长3.06%，归母净利润 -3,406.57万元，同比下降275.55%，扣非后净利润 -3,705.36万元，同比下降311.00% [3] - 2024年一季度营业收入10,651.24万元，同比增长37.64%，归母净利润122.74万元，同比增长117.29%，扣非后净利润59.84万元，同比增长108.01% [3] - 截至2024年3月31日，存货12,387.80万元，同比下降37.37%，环比下降5.22% [7] - 2023年无形资产7,548.35万元，同比增长40.96%，因江苏皋鑫项目购买土地使用权所致 [9] - 二季度当前生产经营良好，半导体研磨硅片和功率芯片及器件业务需求增长，募投项目抛光硅片产线良率提升，预计同比经营趋势向好 [10] 业绩影响因素及计划 - 2023年业绩变动原因包括募投项目爬坡上量成本高、资产减值损失增加、下游需求下降产能利用率不足 [2] - 公司计划加大技术研发投入、开发新产品、开拓市场、缩短募投项目量产爬坡时间、提升工艺技术、提高自动化水平、降低成本来提升业绩 [2] 业务布局 - 半导体硅单晶生长及晶棒加工以宁夏中晶为主要基地；单晶硅片加工以浙江中晶与西安中晶为核心，在硅研磨片细分领域领先 [2] - 江苏皋鑫现有高频高压半导体芯片及器件产品，新项目建成后将扩大产能、研发新品、丰富产品类型 [3] 公司优势 - 公司专注半导体单晶硅材料及制品，有完整生产供应链，在国内分立器件用单晶硅棒、研磨硅片以及半导体功率芯片及器件领域领先 [5] - 公司可定制化生产，产品品质稳定、生产能力可靠，获下游客户广泛认可 [5] 研发情况 - 截至2023年末，研发人员112人，2023年度研发费用2,633.01万元，同比增长31.71% [5] - 公司掌握多项半导体硅材料制造核心技术，为开发新产品新技术、提升行业地位提供基础 [6] 市值管理与股份回购 - 公司加大募投项目客户开发、提升良率和交付能力、加强业务接单交付、进行股份回购来提升市值 [4] - 截至2024年4月30日，累计回购230,000股，成交总金额4,989,205.00元（不含交易费用） [4] 社会责任与人才管理 - 公司遵守法律法规和章程，完善治理结构，规范信息披露，履行社会责任，未来推进新产品和新市场开拓 [6][7] - 公司完善人才体系建设，内外结合储备人才，建立薪酬福利和企业文化，实施股票激励计划，优化人才供给保障机制 [7] 应对行业周期措施 - 公司提高产品与服务质量，巩固与下游客户合作关系，通过研发创新、开拓新客户应对行业周期性变化 [7] 生产经营模式 - 采购采取“以产定购 + 安全库存”模式；生产采取“以销定产 + 自主备货”模式；销售采取“直销为主、分销为辅”模式 [8] 订单与交付能力 - 公司目前生产经营正常，订单稳定，将加大市场开拓力度 [9] - 公司目前具备较好生产及货物交付能力，后续将结合实际情况规划发展 [9]