收购相关 - 公司本次收购子公司少数股东股权不构成重大资产重组不适用业绩补偿相关规定[1][2] - 关联交易完成后江苏皋鑫将成全资子公司有助于公司统筹资源增强盈利能力[3][4] 财务数据相关 - 江苏皋鑫2023年营业收入约1.11亿元同比增长1.83% 归母净利润约3427.68万元同比增长13.01% 销售费用约156.29万元同比增长65.93%[1][2] - 2023年江苏皋鑫研发费用约708.63万元较2022年下降11.77%[2] - 2022年末江苏皋鑫应收账款余额3455.45万元坏账准备计提比例0.39% 2023年末应收账款余额2032.87万元未计提坏账准备[3] - 2024年一季报公司货币资金3.02亿元短期借款0.51亿元一年内到期非流动负债0.65亿元[4] 业务相关 - 营收增幅低于归母净利润增幅因江苏皋鑫2023年所得税率变化剔除影响后净利润同比增长2.75%[2] - 销售费用增幅超营收增幅因2023年加大市场开拓力度[2] - 2023年研发投入减少因部分项目完成新立项项目前期投入少[3] - 2023年末应收账款未计提坏账因管理良好余额下降且账龄短[3] - 江苏皋鑫与公司业务匹配收购符合公司经营发展战略[3] - 工程进度不存在慢的情况因土地审批流程导致开工时间较晚[4] - 被并购后标的公司商标和专利归标的公司资产评估已考虑其价值[4] - 交易价款分期支付不存在现金流压力[4] 业绩相关 - 2023年度业绩变动受募投项目成本高经营费用增加资产减值损失增加产能利用率不足等影响[5] - 2024年一季度业绩同比上升因客户需求回升公司重视业务拓展保障产品质量加大研发投入[5]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-056 浙江中晶科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）以支付现金方式收购南通 皋鑫电子股份有限公司、如皋市鑫源股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴水平 线股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的控股子公司——江苏皋鑫电子有 限公司（以下简称"江苏皋鑫"或"标的公司"）49%股权。本次交易完成后， 公司持有江苏皋鑫的股权比例由 51%提升至 100%，江苏皋鑫成为公司合并表范 围内的全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-052）。 二、进展情况 江苏皋鑫于近日完成股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了如皋市 行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下： 企业名称：江苏皋鑫电子有限公司 法定代表人：徐一俊 ...

回购注销情况 - 公司回购注销69名激励对象402,364股限制性股票，占回购注销前总股本0.40%[3] - 回购价格21.21元/股，总金额8,534,140.44元，资金来自自有资金[3] - 回购注销后公司股份总数从100,633,516股变为100,231,152股[3] 限售条件情况 - 第二个解除限售期需2023年营收或净利润增长率较2021年不低于50%[9] - 未满足业绩考核目标，激励对象第二个解除限售期股票不得解除限售[9] 利润分配方案 - 2022年度以总股本100,633,516股为基数，每10股派2.00元现金[11] 人员变动处理 - 激励对象曹珏、蒋委达任监事，剩余未解除限售股票将被回购注销[10] - 离职激励对象未解除限售股票由公司回购注销[9] - 取消3名离职和2名任监事激励对象资格，回购注销12,000股和16,000股[13] 股份占比变动 - 有限售条件股份变动前38,798,683股占38.55%，变动后38,396,319股占38.31%[15] - 无限售条件股份变动前61,834,833股占61.45%，变动后占61.69%[15] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务、经营和管理团队[16] - 备查文件包括《验资报告》等[17] - 公告发布于2024年7月10日[17]

公司基本情况 - 中晶科技是一家专注于半导体硅片生产的上市公司,主要从事高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片的研发和生产[1] - 公司以中晶新材料为实施主体,正在推进《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》,目前处于增产上量和客户认证过程中[1] - 公司全资子公司江苏皋鑫正在建设《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》,预计将持续加大研发投入和新产品导入,积极推动项目建设投产[2][3] 收购江苏皋鑫少数股权 - 收购江苏皋鑫少数股东权益,使其成为公司全资子公司,有助于公司统筹协调资源,进一步做大做强主营业务,增强公司的可持续发展能力和核心竞争力[4][6] - 本次收购有利于高价值资产进一步回笼到上市公司体内,增厚归属于上市公司股东净利润[6] 公司经营情况 - 公司目前生产经营正常,订单稳定,将于2024年8月31日披露2024年半年度报告[5] - 公司2023年度货币资金主要用于满足日常生产经营和募投项目上量爬坡等经营储备[7] - 半导体硅片产品认证周期较长,具体认证周期因客户和产品不同而存在较大差异[8]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-054 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号） 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 6.会议主持人：徐一俊董事长 7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。 (二)会议出席情况 截 至 2024 年 6 月 28 日 （ 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 ）， 公 司 总 股 份 为 100,633,516股，其中公司已回购股份为230,000股，根据有关法律法规的规定 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月3日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 截至6月28日，公司总股份100,633,516股，已回购230,000股，有表决权股份100,403,516股[4] 议案表决情况 - 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》获全票通过[7] - 关联股东对该议案回避表决[8]

浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展的具体情 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年6月17日10:00召开[2] - 本次应参加会议董事6人，实际参加6人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟收购江苏皋鑫49%股权，持股比例将提至100%[3] 议案审议 - 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》同意4票，尚需股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》同意6票[5]

本报告根据中国资产评估准则编制 浙江中晶科技股份有限公司 拟收购股权涉及的 江苏皋鑫电子有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字〔 2024 〕第 0430 号 共一册 第一册 NVILLE A H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202400330 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000096005 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024)第0430号 | | 报告名称: | 浙江中晶科技股份有限公司拟收购股权涉及的江苏 皋鑫电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 408,660,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月11日 | | 评估机构名称: | 天就 评信 报 | | 答名人员: | 吴川 "(资产评 会员编号:33040034 | | | 3010234 会员编号:33180056 | | | 夏宇晨 估师) | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入111,317,584.87元，营业利润38,829,490.21元，净利润34,276,762.95元[22] - 2023年末，公司资产总额329,858,313.32元，负债总额50,085,847.78元，所有者权益279,772,465.54元[22] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购江苏皋鑫49%股权，持股比例将由51%提至100%[2][4] - 本次交易按江苏皋鑫整体估值33,866.00万元，49%股权转让作价16,594.34万元[3][4] - 2024年6月17日收购议案通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[6] 交易相关方情况 - 2023年末，水平线投资资产总额14,000,507.02元，负债0元，所有者权益14,000,507.02元，净利润1.05元[11] - 2023年末，南通皋鑫资产总额340,649,125.14元，负债3,232,878.68元，所有者权益337,416,246.46元，净利润1,582,482.32元[14] - 2023年末，鑫源投资资产总额24,000,000.00元，负债0元，所有者权益24,000,000.00元，净利润0元[17] 交易价款支付安排 - 第一期交易价款在协议生效之日起5个工作日内支付20%，即3,318.868万元[28] - 第二期交易价款在股权过户工商变更登记手续办理完毕之日起5个工作日内支付30%，即4,978.302万元[28] - 第三期交易价款在2024年12月31日前支付30%，即4,978.302万元[28] - 第四期交易价款在2025年6月30日前支付20%，即3,318.868万元[28]