业绩数据 - 2024年度公司营业收入221,354.08万元，净利润18,808.23万元[2] - 截至2024年末，公司总资产247,950.33万元，股东权益152,722.43万元[2] 人员报酬 - 第二届监事会监事邱丁贤2024年度报酬为28.68万元（税前）[5] - 第三届监事会监事李莉2024年度报酬为57.12万元（税前）[5] - 第三届监事会监事杨成龙2024年度报酬为2.40万元（税前）[5] - 第三届监事会监事蔡来荫2024年度报酬为2.40万元（税前）[5] 公司决策 - 2024年度公司控股股东及关联方无占用资金情况[9] - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[10][11] - 监事会同意提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票[14] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案表决通过[15] - 向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票议案表决通过[18] - 公司以2025年4月29日为预留授予日，8.16元/股向38名激励对象授予150.15万股[17] 报告情况 - 2024年年度报告及2025年第一季度报告内容真实准确完整[12][13]

内控评价 - 监事会审核公司《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 认为报告真实客观反映内控现状，同意该报告事项[1] - 公司内控无重大缺陷，制度健全有效[1]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入221,354.08万元，净利润18,808.23万元[3] - 截至2024年末，公司总资产247,950.33万元，股东权益152,722.43万元[3] - 2025年第一季度公司营收62175.73万元，同比降3.00%[19] - 2025年第一季度公司净利润4968.26万元，同比降23.90%[19] 利润分配 - 2024年度利润分配方案以174,851,419股为基数，每10股派现5元，共派发87,425,709.50元[7] 人员报酬 - 第三届董事会董事长蔡宗良2024年度报酬为73.91万元[8] - 第三届董事会董事、总经理李明芳2024年度报酬为254.21万元[8] - 第三届董事会独立董事郭莉莉、朱晓峰2024年度津贴为10.76万元[9] - 第三届董事会独立董事张宏源2024年度津贴为7.19万元[9] - 2024年度副总经理陈建成报酬为162.97万元，财务总监兼董秘徐可欣报酬为114.89万元[12] 募集资金 - 2024年公司以募集资金支付募投项目28,499.10万元[15] - 截至2024年末，募集资金累计投入募投项目57,063.12万元，未使用金额15,855.13万元[15] 其他事项 - 2024年度控股股东及关联方无占用公司资金情况[16] - 拟续聘立信为2025年度审计机构，报酬待协商[18] - 董事会提请授权以简易程序发股，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[23] - 2024年年度股东大会定于2025年5月27日16:00在厦门召开[24] - 2025年4月29日向38名激励对象以8.16元/股授予150.15万股限制性股票[25] - 《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》表决赞成8票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决赞成8票，反对0票，弃权0票[18] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》表决赞成8票，反对0票，弃权0票[19]

利润分配 - 2024年度以174,851,419股为基数，每10股派现金股利5元，共派发87,425,709.50元[2][5] 业绩数据 - 2024年度公司归母净利润188,082,264.64元，期末未分配利润513,800,100.06元[4] - 2024年度母公司净利润148,286,071.04元，提取公积金后期末未分配利润360,344,395.01元[4] 分红回购 - 2024年度现金分红和股份回购总额169,955,631.05元，占归母净利润90.36%[5] - 2022 - 2024年度累计现金分红277,601,021.15元，占平均归母净利润143.59%[8] - 2024年回购A股股份3,936,453股，成交金额82,529,921.55元[5] 金融资产 - 2024年交易性金融资产合并表146,550,845.35元，母公司表120,949,136.53元[10] - 2024年其他非流动金融资产合并表73,894,603.24元，母公司表0元[10] - 2024年相关金融资产占比合并表11.80%，母公司表6.85%，2023年分别为18.02%、18.24%[11]

激励计划核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[2] - 激励对象为中层管理人员、核心技术（业务）骨干，不含董监高等[3] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效，同意该名单[4] 信息发布 - 核查意见于2025年4月28日发布[5]

激励计划基本信息 - 本次激励计划拟授予限制性股票总计734.40万股，约占公告时公司股本总额的4.50%[3] - 首次授予633.60万股，约占公告时公司股本总额的3.88%[3] - 原预留100.80万股，约占拟授出权益总数的13.73%，约占公告时公司股本总额的0.62%[5] - 激励计划有效期最长不超过72个月[6] 授予情况 - 2025年4月29日为预留授予日，以8.16元/股的价格向38名激励对象授予预留部分限制性股票150.15万股[2][22][32][35] - 激励计划限制性股票授予数量由734.40万股调整为771.12万股，授予价格由不低于9.02元/股调整为不低于8.16元/股[23] - 调整后首次授予激励对象名单由147人调整为134人，首次授予数量由665.28万股调整为656.25万股，预留授予数量由105.84万股调整为114.87万股，预留授予占比14.90% [23] - 7名激励对象放弃认购35.28万股首次授予股票调整到预留部分，调整后预留授予数量为150.15万股，占比19.47% [24] 限售与解除限售 - 首次授予限制性股票的限售期为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月[8] - 若预留部分在2024年9月30日前授出，限售期为自预留授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月；之后授出则为12个月、24个月、36个月[8] - 首次授予限制性股票各解除限售期解除限售比例均为25%[9] - 若预留部分限制性股票在2024年9月30日前授出，各解除限售期解除限售比例均为25%；若在2024年9月30日后授出，第一个解除限售期比例为40%，第二、三个为30%[9][10] 业绩考核 - 本激励计划考核年度为2024 - 2027年，首次授予限制性股票2024年营业收入触发值18.9亿元、目标值21亿元；2025年触发值22.68亿元、目标值25.2亿元；2026年触发值27.216亿元、目标值30.24亿元；2027年触发值32.76亿元、目标值36.4亿元[11] - 若预留授予部分限制性股票于2024年9月30日前授出，各年度业绩考核目标与首次授予部分一致；若在2024年9月30日后授出，2025年营业收入触发值22.68亿元、目标值25.2亿元；2026年触发值27.216亿元、目标值30.24亿元；2027年触发值32.76亿元、目标值36.4亿元[11][12] - 业绩考核指标中，A≥Am时公司层面解除限售比例X = 100%；An≤A＜Am时，X = 50%+(A - An)/(Am - An)×50%；A＜An时，X = 0%[12] - 激励对象绩效评价结果为卓越（A）、优秀（B）、称职（C）、不合格（D），个人考核解除限售比例分别为100%、90%、80%、0%[13] 费用与资金 - 本次激励计划预留授予的限制性股票需摊销总费用3004.50万元，2025 - 2028年分别摊销1318.23万元、1141.71万元、446.92万元、97.65万元[28] - 激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金为自筹，公司不为其提供财务资助[30] - 公司因授予权益所筹集的资金用于补充流动资金[31] 程序进展 - 2024年2月20日，公司相关会议审议通过多项与激励计划相关议案[15] - 2024年4月29日，公司披露独立董事关于公开征集表决权的公告[16] - 2024年4月30日至5月12日，公司对首次授予激励对象名单进行公示[16] - 2024年5月14日，公司披露首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见[16] - 2024年5月27日公司召开股东大会，审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年6月13日公司相关会议审议通过调整激励计划相关事项及首次授予议案[19] - 2024年7月公司完成首次授予限制性股票登记工作，上市日为7月23日[19] - 2025年4月28日公司相关会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[20] - 监事会、董事会薪酬与考核委员会认为激励计划预留部分授予条件已成就，同意授予[32][35] - 公司本次激励计划预留授予事项已取得现阶段必要批准与授权，尚需履行信息披露义务及办理相关手续[38]

激励计划 - 2024年预留授予38名中层及骨干限制性股票[2] - 授予数量150.15万股，占比19.47%[2] - 占总股本0.86%，单人不超1%，累计不超10%[2] - 激励对象不含董监高等特定人员[2]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-016 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、具体授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会 ...

关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10084 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10084号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宸展光电(厦门)股份有限公司(以下 简称"宸展光电")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宸展光电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所 ...

关于宸展光电(厦门)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10083 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称宸展 光电)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是宸展光电董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 信会师报字[2025]第 ZB10083 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会"。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（… 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...