激励计划时间线 - 2021年5月14日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2021年6月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年7月23日首次授予股票期权464.93万份[11] - 2022年5月12日审议通过授予预留股票期权议案[11] - 2022年7月25日审议通过调整授予数量及行权价格等议案[12] - 2023年5月12日审议通过调整预留授予名单及数量并注销部分期权议案[12] 业绩考核与行权 - 2024年经审计净利润18,808.23万元，剔除费用后21,323.43万元[21] - 2022 - 2024年业绩考核触发值分别为14,495.07万、16,993.17万、19,467.40万元[21] - 2024年公司层面行权比例66.72%[21] 期权注销 - 合计17.1454万份预留授予股票期权将被注销[18] 激励对象情况 - 预留授予激励对象2名离职，19名在职[22] - 19名在职中18名2024年绩效考核卓越，1名不合格[22]

募资情况 - 公司首次公开发行3200万股A股，每股23.58元，募资75456万元，扣除费用后可用68586.41万元[2] 募投项目 - 募投项目含生产基地、研发中心升级、补充流动资金项目[3][4] - 2023年调出18010.20万元收购鸿通科技60%股权[5] - 2024年拟调出15494.50万元向鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升[6] 项目投入 - 截至2025年5月16日各项目累计投入情况[8][9][10] - 变更后募集资金使用合计68586.41万元[10] 项目进展 - 前段与后段产线建设占计划投资72.24%[13] 资金安排 - 拟将4428.11万元节余资金永久补充流动资金[15] 审议情况 - 2025年5月27日董事会、监事会通过相关议案[17][18] - 保荐机构认为需股东大会审议，无异议[19]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额7.5456亿元，净额6.8586412121亿元[2] 市场扩张和并购 - 调出1.80101988亿元收购鸿通科技60%股权[5] 新产品和新技术研发 - 调出1.54945亿元向鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划[7] 数据相关 - 截至2025年5月16日，变更后募资使用规模6.858641亿元，已投入5.733123亿元，余额1.129474亿元[8] - “鸿通科技泰国工厂产能提升计划”前段与后段建设占计划投资72.24%[10] - 预估待支付尾款及质保金3195.57万元从募资专户支付[12] 其他新策略 - 拟将“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”节余4428.11万元永久补充流动资金[12]

增资情况 - 公司拟1200万美元向香港宸展增资，再经其以3.68亿泰铢向泰国宸展增资[2][3] - 香港宸展增资后认缴出资额1750万美元，泰国宸展为3.7亿泰铢[4][5][7][8] 财务数据 - 2024年末香港宸展净资产5527054.77美元，净利润 - 5099.21美元[6] - 2025年3月香港宸展净资产5522703.73美元，净利润 - 4351.04美元[6] 其他要点 - 增资用于泰国宸展生产等，结果有不确定性[3][10] - 增资利于扩大规模，完善全球业务布局[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月27日16:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人104人，持股69,560,163股，占比39.7747%[9] - 召集人为公司董事会[11] 议案表决情况 - 各议案表决结果均为通过[27,30,32,34,36,37] - 2024年度财务决算报告等议案同意占比超99.9%[16,19,21,23] - 2024年度董事等报酬议案中小投资者同意占比超96%[26,28]

股东大会信息 - 公司决定于2025年6月12日16:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年6月5日[5] - 会议审议募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[5][6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][16][17] - 网络投票代码为363019，投票简称为宸展投票[15] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年6月6日09:00 - 17:00[8] - 参会登记表需6月6日17:00前通过指定方式提交[21]

参会股东情况 - 参会股东及代理人104人，代表股份69,560,163股，占比39.7747%[3] - 中小股东101人，代表股份1,900,387股，占比1.0866%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意69,538,446股，占比99.9688%[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意69,508,446股，占比99.9257%[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意69,508,446股，占比99.9257%[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意69,518,146股，占比99.9396%[9] - 《关于2024年度董事报酬的议案》同意69,500,316股，占比99.9140%[10] - 《关于2024年度监事报酬的议案》同意69,503,316股，占比99.9183%[11] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的议案》同意69,537,781股，占比99.9678%[13] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意69,537,781股，占比99.9678%[14] - 向特定对象发行股票议案同意69,487,681股，占比99.8958%[16] - 向特定对象发行股票议案反对62,117股，占比0.0893%[16] - 向特定对象发行股票议案弃权10,365股，占比0.0149%[16] - 中小投资者同意发行股票议案股份1,827,905股，占比96.1859%[16] - 中小投资者反对发行股票议案股份62,117股，占比3.2687%[17] - 中小投资者弃权发行股票议案股份10,365股，占比0.5454%[17] 其他情况 - 见证公司2024年年度股东大会的律师事务所为北京市天元律师事务所[18] - 见证律师为徐莹、罗瑶[18] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[18] - 公司2024年年度股东大会决议及法律意见作为备查文件[19]

会议相关 - 第三届监事会第八次会议于2025年5月27日召开，3名监事实到[1] 决策事项 - 同意向香港及泰国子公司增资[2][3] - 同意募投项目结项，用节余资金补充流动资金[3] - 同意注销17.1454万份预留授予股票期权[3][4] - 同意18名激励对象行权18.0836万份，行权价15.09元/份[6]

市场扩张和并购 - 公司拟1200万美元向香港宸展增资，再以3.68亿泰铢向泰国宸展增资[2] 资金安排 - 募投项目结项，节余4428.11万元永久补充流动资金[5] 股票期权 - 注销17.1454万份2021年预留授予股票期权[7][8] - 2021年预留授予股票期权第三个行权期公司层面行权比例66.72%[7] - 1名激励对象个人考核行权比例0%[7] - 18名激励对象可行权18.0836万份，行权价15.09元/份[9] 会议相关 - 第三届董事会第十次会议应到实到董事8人[1] - 各项议案表决均为赞成8票，反对0票，弃权0票[4][5][8][9][10] - 定于2025年6月12日召开2025年第一次临时股东大会[10] 议案情况 - 《募投项目结项并补充流动资金议案》待股东大会审议[6]

激励对象调整 - 2022年6月15日预留授予激励对象28人[3] - 2023年5月12日调整为24人[3] - 2024年8月28日调整为21人[4] - 2025年5月27日第三个行权期可行权19人[5] 行权与注销情况 - 2024年1名激励对象考核行权比例0%[6] - 18名激励对象可行权18.0836万份[6] - 注销17.1454万份预留授予股票期权[7]